厦门光莆电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）、 《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定， 制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员。公司应当设 立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务总监担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并需取得深圳证券交易所（以下简称"证券交 易所"）颁发的董事会秘书资格证书。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形； （二） ...

厦门光莆电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，做 好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕交易等证 券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事物管理》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，公司董事会应当保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整。董事长为公司内幕信息管理工作的主要负责人，董事会秘书负责实施 办理公司内幕信息知情人登记、备案等相关工作。公司各部门、分公司、控股子公司等负责 人为其管理范围内的保密工作责任，负责其涉及的内幕信息的报告、传递。公司董事会办公 室为公司内幕信息登记备案工作的日常管理部门，具体负责 ...

厦门光莆电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范厦门光莆电子股份有限公司（以下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 和其他有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会行使下列职权： （十）根据董事长的提名聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其 报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财 务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （ ...

厦门光莆电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门光莆电子股份有限公司（以下称"公司"）关联交易， 有效控制关联交易风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将 关联交易非关联化。 公司应当参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关规定，确 定公司关联人的名单，并及时予以更新，确保关联人名单真实、准确、完整。 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细查阅关联人名 单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当在各自权限内履行审 批、报告义务。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （三）直接或间接控制公司 ...

厦门光莆电子股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则（2020 年修订）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订 本细则。 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指股东通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。 网络投票系统是指利用网络与通信技术，为公司股东行使股东大会表决权提供服 务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应向股东提供的股东大会 网络投票服务，方便股东行使表决权。 第四条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系 统行使表决权。 第五条 公司通过深交所网络投票系统为股东提供网络投票服务的，应当与 信息公司签订服务协议 第二章 网络 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 23 日上午 12 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 19 日以电话、电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨 元勇先生召集和主持，应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召 开符合《公司法》等相关法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-044 厦门光莆电子股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 3、《关于拟变更会计师事务所的议案》 监事会认为，公司编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚 ...

厦门光莆电子股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥期货套期保值功能，规范公司的期货套期保值业务，有 效控制和防范期货套期保值风险，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司进行期货套期保值业务以规避生产经营使用的主要原材料价格 波动所产生的风险为目的。公司根据公司销售和生产采购计划，进行期货套期保 值交易（以下简称"期货交易"），以抵消现货市场交易中存在的价格波动风险， 稳定采购成本，保障公司业务稳步发展。公司期货套期保值业务仅限于与公司现 有生产经营相关的期货品种。 第三条 本制度同时适用于公司全资子公司及控股子公司（以下统称"子公 司"）。 第四条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： 1、公司从事期货套期保值业务，目的是规避主要原材料价格波动风险，不 得进行投机和套利交易； 2、公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司经营相关的产品或者所需 原材料相关的期货品种，不得参与从事其他的期货业务； 3、公司进行期货套期保值 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为厦门光莆 电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司和全体股东负 责的态度，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十三次会议相关事项发 表独立意见如下： （以下无正文） 一、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 （本页无正文，为《厦门光莆电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签署： _____________ _____________ _____________ 公司（含全资子公司）继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影 响募集资金使用及确保资金安全的前提下进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东的利益，符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 ...

会计师事务所选聘制度 厦门光莆电子股份有限公司 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一章 总 则 第一条 为规范厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《厦门光莆电子股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘除财务会计报告审计之外的其他专项审计业 务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会 ...

厦门光莆电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《厦门光莆电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会委员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资 ...