证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-064 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通 知于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 11 月 6 日在 公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等 有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司管理者的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理者个人利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按 照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-065 彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通知 于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 11 月 6 日在公 司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《彩讯科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，审议激励计划的决策程序 合法、有效。实施激励计划能够有效调动管理者的积极性，有利于公司持续发展， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

彩讯科技股份有限公司独立董事 6．公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机 制，增强公司管理者对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的 持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 我们作为彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》以及《独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，在认真审阅 相关材料的基础上，现对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 1．《彩讯科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 2．未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3．公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公 ...

彩讯科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，彩讯科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事谢国忠先生受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司拟定于 2023 年 11 月 23 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东 公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对《彩讯科技股份有限公 司独立董事公开征集委托投票权报告书》（以下简称"本报告书"）所述内容真 实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人谢国忠作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托就 2023 年第一次临时股东大会审议的有关激励计划相关议案公开征集股东委 托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用 本次征集 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 彩讯科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他：（电话会议） 参与单位名称及 人员姓名 天风证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 东方证券股份有限公司 民生证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 国元证券股份有限公司 华西证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 中天国富证券有限公司 申港证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 瑞银证券有限责任公司 金圆统一证券有限公司 山西证券股份有限公司 西部证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 国联基金管理有限公司 东兴基金管理有限公司 淳厚基金管理有限公司 百嘉基金管理有限公司 兴业基金管理有限公司 工银国际融资有限公司 深圳丞毅投资有限公司 上海翰潭投资管理有限公司 圆信永丰基金管理有限公司 上海途灵资产管理有限公司 中信保诚基金管理有限公司 南方基金管理股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中国银河 ...

财务表现 - 本报告期公司营业收入为360,039,406.79元，同比增长23.73%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为56,076,118.98元，同比下降7.46%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上期增长178.00%，主要由于回款情况较好[10] - 公司总资产为3,192,699,923.69元，同比增长11.23%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,592,319,864.53元，同比增长13.77%[5] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为1,199,789.05元[5] - 公司无其他符合非经常性损益定义的损益项目[5] 资产负债表项目 - 公司资产负债表项目中，合同资产余额期末较年初增长39.04%[8] 利润表项目 - 公司利润表项目中，公允价值变动收益本期较上期增长6448.11%[9] 现金流量表项目 - 公司现金流量表项目中，经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长178.00%[10] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为36,139股，其中前十名股东持股情况显示，深圳市百砻技术有限公司持有20.10%的股份，持股数量为89,972,600股[11] - 公司控股股东深圳百砻、深圳万融计划参与转融通证券出借业务，参与股份数量不超过公司总股本的1%[16] 公司财务状况 - 公司财务报表显示，2023年9月30日公司流动资产合计为2,270,110,808.46元，其中货币资金为1,039,200,100.20元，应收账款为273,945,273.80元[18] 公司业绩 - 彩讯科技股份有限公司2023年第三季度资产总计为3,192,699,923.69元，较上期增长322,248,339.87元[19] - 公司营业总收入为1,093,267,509.99元，较上期增长216,016,819.66元[20] - 公司研发费用为184,091,773.35元，较上期增长34,666,180.42元[21] 现金流量 - 彩讯科技2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为6090.05万元，较上期大幅增长[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.26亿，主要由于投资支付增加[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.99亿，主要由于偿还债务支付增加[24]

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-060 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东永新县光彩信 息科技研究中心（有限合伙）（以下简称"光彩信息"或"信息披露义务人"） 出具的《关于股份变动超过 1%暨持股比例降至 5%以下的告知函》和《简式权 益变动报告书》，获悉光彩信息于 2023 年 6 月至 2023 年 10 月期间，因累计减 持及被动稀释导致信息披露义务人股份变动比例超过 1%且持股比例降至 5%以 下，不再是公司持股 5%以上的股东。现将本次权益变动的具体内容公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 1.基本情况 信息披露义务人 永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙） 住所 江西省吉安市永新县禾川镇湘赣街 64 号 权益变动时间 2023 年 6 月-2023 年 10 月 股票简称 彩讯股份 股票代码 300634 彩讯科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动超过 1%暨持股比例降至 5% 以下的提示性公告 股东永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会 ...

彩讯科技股份有限公司 关于公司股东减持计划实施完成的公告 公司股东永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、永新县明彩信息科 技研究中心（有限合伙）、永新县瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）前期在巨潮资讯网披露了《关 于公司股东减持股份预披露公告》，公司股东永新县光彩信息科技研究中心（有 限合伙）（以下简称"光彩信息"）、永新县明彩信息科技研究中心（有限合伙） （以下简称"明彩信息"）、永新县瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）（以下 简称"瑞彩信息"）计划自公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中 竞价交易、大宗交易等一种或多种方式分别减持本公司股份累计不超过 8,791,800 股、8,754,600 股、8,873,600 股。 公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》， 获悉上述股东本次减持计划已实施完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司 ...

彩讯科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司信息 彩讯科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股份变动性质：股份减少、持股比例被动稀释 签署日期：2023 年 10 月 1 彩讯科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号－权益变动报告书》及其他相关法律、行政法规及部 门规章的有关规定编写本报告书。 上市公司名称：彩讯科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：彩讯股份 股票代码：300634 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义 务人在彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）中拥有权益的股份变动情况。 信息披露义务人信息 名称：永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙） 住所/通讯地址：江西省吉安市永新县禾川镇湘赣街 64 号 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-059 彩讯科技股份有限公司 关于控股股东完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 注册资本：100 万元人民币 成立日期：2011 年 02 月 17 日 经营范围：一般项目：人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，人 工智能基础资源与技术平台，软件开发，网络与信息安全软件开发，网络技术服 务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，人工智 能理论与算法软件开发，软件销售，以自有资金从事投资活动（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 上述工商变更事项不涉及控股股东的持股变动，对公司治理及经营活动不 构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。 特此公告。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东吉安万 鸿技术有限公司（原"深圳市万融技术有限公司"）通知，因业务发展需要，对 其名称、住所及经营范围进行了变更，并取得了由永新县市场监督管理局换发的 《营业执照》，变更后的营业执照信息如下： 统一社会信用 ...