会议情况 - 2024年董事会应参加13次，出席13次，出席股东大会5次[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议，涉及关联交易等议案[7] - 2024年董事会审计委员会召开15次会议，涉及多项议案[10] 关联交易与投资 - 2024年3月子公司拟向关联方借款2200万元，年利率3.00%，期限最长不超8年[16] - 2024年预计日常关联交易金额从8650万元增至12150万元[17] - 2024年12月公司拟认缴出资500万元与关联方及专业机构共同投资[18] 项目进展 - 2024年6月募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[19] 人事与审计 - 2024年续聘立信为公司年度会计师事务所[21] - 2024年通过非独立董事、独立董事和高级管理人员薪酬方案[23][24] 激励计划 - 2024年6月拟实施限制性股票激励计划[25] - 2024年7月向230名激励对象授予500万股限制性股票，授予价14.832元/股[26] - 2024年10月激励计划归属条件成就议案通过[27] - 首次授予153名激励对象第二个归属期可归属283.19万股[27] - 预留授予74名激励对象第二个归属期可归属72.575万股[27] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司决策建言献策[28]

公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会13次，出席13次，通讯参加13次[6] - 2024年独立董事出席股东大会5次[6] - 2024年公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，独立董事均投赞成票[5] 会议审议 - 2024年第三届董事会独立董事召开四次专门会议，审议多项关联交易等议案[7] - 2024年第三届董事会薪酬与考核委员会召开四次会议，审议薪酬等议案[10] - 2024年第三届董事会审计委员会召开八次会议，审议内部审计等议案[11][12] 关联交易 - 2024年3月，控股子公司拟向关联方借款2200万元，年利率3.00%，期限最长8年[17] - 2024年4月，预计年度与关联方日常经营性关联交易不超8650万元[18] - 2024年7月，拟增加关联交易约3500万元，年度预计达12150万元[18] - 2024年12月，公司拟认缴500万元与关联方等共同投资[19] 项目进展 - 2024年6月，募投项目预定可使用状态日期延至2025年12月31日[20] 人事财务 - 2024年4月，续聘立信为年度会计师事务所[23] - 2024年4月，通过非独立董事、独立董事、高管薪酬方案[24][25] 激励计划 - 2024年6月，通过《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》[27] - 2024年7月23日，向230名激励对象授予500万股限制性股票，价格14.832元/股[28] - 2024年10月，2021年限制性股票激励计划部分归属条件成就[28][29] - 首次授予153名激励对象第二个归属期可归属283.19万股[29] - 预留授予74名激励对象第二个归属期可归属72.575万股[29]

2024年度情况 - 监事会召开11次会议，监事均出席无缺席[2][3] - 董事会决策、信息披露合规，财务状况良好[4][5] - 关联交易公平，募集资金使用无违规[5] - 未发生对外担保等事项，内控报告真实[6] - 执行内幕信息知情人管理制度，无违规[7] 2025年度展望 - 监事会强化监督管理职能[8]

报告发布 - 《2024年年度报告全文》及其摘要于2025年4月12日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月29日15：00至17：00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] - 出席人员有董事长杨良志等[1] - 可在“互动易”平台“云访谈”栏目提前提问[1]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超12亿元综合授信额度[1] - 综合授信业务包括流动资金贷款等多种类型[1] - 申请期限为董事会审议通过之日起12个月内有效[1] 授权事宜 - 董事会授权法定代表人或指定代理人办理授信事宜[2] - 授权代表签署综合授信额度内各项法律文件[2] 其他 - 2025年4月10日第三届董事会第二十七次会议审议通过申请议案[1] - 备查文件为第三届董事会第二十七次会议决议[3] - 公告日期为2025年4月12日[4]

资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额4240.33万元[2] - 2024年往来累计发生7863.74万元[2] - 2024年偿还累计发生7025.56万元[2] - 2024年期末往来资金余额5078.51万元[2] 子公司资金情况 - 深圳彩讯2024年末往来余额258.16万元[2] - 黄山易创云2024年末往来余额1730.00万元[2] - 广州彩讯数字2024年末往来余额0.84万元[2] - 厦门彩讯星空2024年末往来余额15.33万元[2] - 北京彩奇新能源2024年末往来余额1500.00万元[2]

业绩数据 - 2024年营业收入165,217.08万元，同比增长10.41%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润23,013.92万元，同比下降29.11%[2] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润21,827.05万元，同比增长16.81%[2] - 2024年新签AI相关签约订单总金额2.07亿元，项目25个[2] - 2024年协同办公产品线收入4.95亿元，同比增长7.03%[5] - 2024年智慧渠道产品线收入6.96亿元，同比增长12.89%[8] - 报告期内智算服务与数据智能产品线收入3.91亿元，同比增长16.91%[11] 用户数据 - 2024年全线业务累积新增客户数87家[2] - 2024年旗舰产品签约多家政企用户并完成部分存量客户二期信创建设[4] - 2024年深化与大型央国企合作，承接多个数据项目[10] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入较上年同期增长16.92%[2] - 截至报告期末，公司及子公司新增专利权29项、软件著作权54项、商标4项[11] - 彩讯Rich AICloud长达90天不间断训练，超70%大模型训练故障可提早发现，大语言模型平台加速比达5倍以上，多模态推理加速达3倍[13] - 报告期研发人员占员工总数比例达72.30%，数量3266人，较去年同期增长8.87%[14] - 报告期研发投入35,029.64万元，占收入比重21.20%，较上年同期增加5,068.33万元，增长16.92%[14] 会议情况 - 2024年公司董事会共召开13次会议[15] - 2024年第三届董事会召开25次会议，涉及激励计划、利润分配等议案[17] - 2024年公司召开1次年度股东大会、4次临时股东大会[18] - 2024年全体董事应参加董事会会议次数均为13次，且均亲自出席无缺席[19] 未来展望 - 2025年公司董事会将提升规范运营和治理水平，完善内控[21] - 2025年公司董事会将做好信息披露，加强投资者关系管理[22]

人员变动 - 彩讯科技证券事务代表唐韵因个人原因辞职[2] - 辞职报告自送达董事会生效，辞职后不再担任公司职务[2] - 唐韵辞职不影响公司工作正常开展[2] 公告信息 - 公告发布于2025年4月12日[3]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性自查评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 专项意见发布于2025年4月12日[1]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[8] 制度建设 - 公司建立各层级组织并明确职责[9] - 公司制订明确各层级职权等制度[10] - 公司制订明确发展战略程序办法[11] - 公司制订人力资源管理制度[12] - 公司制定规范业务流程制度[14][16][17] 标准与规范 - 公司项目管理遵从CMMI5标准[22] - 公司依据相关规范开展内部控制评价[33] - 公司区分财务和非财务报告确定缺陷认定标准[33] 财务报告内控缺陷标准 - 重大缺陷为错报≥资产总额的5%[34] - 重要缺陷为2%≤错报＜资产总额[34] - 一般缺陷为错报＜资产总额[34] 潜在错报标准 - 所有者权益潜在错报有不同等级标准[36] - 营业收入潜在错报有不同等级标准[36] - 利润总额潜在错报有不同等级标准[36] 非财务报告内控缺陷标准 - 一般缺陷为直接财产损失金额＜资产总额1%[40] - 重要缺陷为资产总额0.5%≤涉及金额＜资产总额1%[40] - 重大缺陷为涉及金额≥资产总额1%[40] 缺陷特征 - 财务报告内控重大、重要缺陷有对应特征[37] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有对应特征[40][41] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[42] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大和重要缺陷[42]