北京市金杜（南京）律师事务所 关于彩讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：彩讯科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受彩讯科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）及 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人 民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台 湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的《彩讯科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公 司于 2023 年 11 月 23 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股 东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司 2 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-068 彩讯科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 23 日 09:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司 会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长杨良志先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-069 彩讯科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 公司于 2023 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公 司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必 要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。公司通 过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）查询，对本次激励计划内幕信息知情人在 ...

监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等 相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 激励对象的名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象 进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 （1）公示内容：公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象姓名及职务等信 息； （2）公示期间：2023 年 11 月 7 日—2023 年 11 月 16 日； 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编 ...

| 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上股东或 | 是 | | --- | --- | --- | | | 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过10年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股 权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股 | | | | 本总额的比例；设置预留权益的，拟预留 ...

本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获 得的全部利益返还公司。 彩讯科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 彩讯科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 彩讯科技股份有限公司 二零二三年十一月 证券简称：彩讯股份 证券代码：300634 - 2 - 彩讯科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《彩讯科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励 ...

证券简称：彩讯股份 证券代码：300634 彩讯科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 彩讯科技股份有限公司 二零二三年十一月 彩讯科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获 得的全部利益返还公司。 - 2 - 彩讯科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《彩讯科技股份有限公 司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于彩讯科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：彩讯科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称金杜或本所）受彩讯科技股份有限公 司（以下简称公司或彩讯股份）委托，作为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称 本计划、本次限制性股票激励计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第1号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称 法律法规）和《彩讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 就公司实行本计划所涉及的相关事项，出具《北京市金杜（南京）律师事务所关于彩 讯科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称 本法律意见书）。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-066 彩讯科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 6 日，彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 23 日 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投 ...

彩讯科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2023 年 11 月） 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司 管理者的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确 保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》、公司本次股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办 法。 一、考核目的 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考 ...