第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议通 知已于 2024 年 4 月 15 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长张萌主持， 应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-025 中达安股份有限公司 经审核，董事会认为：公司编制的《2023 年年度报告及摘要》符合相关法 律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[6] 制度建设 - 建立以《章程》为基础的规章制度规范董事会工作流程[7] - 制定《劳动合同管理制度》等人力资源制度[11] - 制定多项会计、财产、预算、绩效等财务相关制度[16][17][18][19] - 制定采购、担保、合同、关联交易、投资等业务制度[20][21][22][23][24] - 制定信息披露、子公司管理、信息收集传递、信息系统管理等制度[24][25][27][28] 组织架构与战略 - 推进南北双总部战略，北方总部（济南）、大湾区总部（广州）并行[9] - 设置事业部制组织架构，职能部门分工明确、相互监督[9] - 董事会下设战略委员会研究公司长期发展规划[10] 风险控制 - 建立风险评估和控制体系，定期评估资金、行业等风险[14] - 控制措施包括不相容职务分离等六种[15] - 对常规和非常规重大交易分级授权审批[16] - 对资金活动进行合法合规性控制[20] 审计监督 - 审计部配备3名专职审计人员开展审计监督，管理层重视整改建议[30] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷：会计差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[32] - 财务报告内控重要缺陷：会计差错金额占比1% - 5%且绝对金额100 - 500万元[32] - 财务报告内控一般缺陷：会计差错金额占比低于1%且绝对金额低于100万元[33] - 非财务报告内控重大缺陷：直接财产损失超500万元[35] - 非财务报告内控重要缺陷：直接财产损失100 - 500万元[35] - 非财务报告内控一般缺陷：直接财产损失小于100万元[35] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[37] - 财务报告内控重大定性缺陷：董事等重大舞弊、未发现报表重大错报、监督无效[34] - 非财务报告内控重大定性缺陷：“三重一大”缺集体决策、重要业务缺控制等[35]

中达安股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事叶 飞、张蕾蕾、郭鹏程的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中达安股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 1 经核查独立董事叶飞、张蕾蕾、郭鹏程的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶 飞） 各位股东及股东代表： 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2023 年 2 月 3 日任职以来，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司 和全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，维护公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人叶飞，1973 年出生，硕士学历，中共党员，财务管理专业副教授，中 国国籍，无境外永久居留权。1994 年起历任山东财经大学会计学院财务管理教 研室主任、管理会计系主任等职务。现任山东财经大学政府绩效评价研究中心咨 询部主任，自 2023 年 2 月起任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计 委员会实施细则》等规定和要求，中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报的工作安排，大信会计师事务所对公司 2023 年度财务 报告进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行核查并出 具了专项报告。 经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 ...

公司治理 - 2023年召开1次董事会和1次股东大会，独董均出席[4] - 2023年完成董事会改选、聘任高管等事项[13] 独董履职 - 独董任期为2023年1月1日 - 2月3日[2] - 2023年独董考察公司、与中小股东交流[8][11] 业务辅导 - 近年来独董与日本团队辅导5家企业导入“阿米巴”模式[2]

中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （向 华-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2023 年度任职期间（2023 年 1 月 1 日-2023 年 2 月 3 日），严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人向华，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经 政法大学。现任职于广东工业大学政法学院。长期从事法学教育工作；多次参与 地方政府行政立法工作；担任过多家企业的常年法律顾问，有扎实的法学理论基 础和丰富的司法实务经验。 在担任公司独立董事期间，本人未在 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-034 中达安股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议审议 通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票 及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 通过深圳 ...

业绩总结 - 2023年度主营业务收入为70,533.19万元[8] - 2023年度营业收入705,353,969.88元，较上一年度增长19.50%[33] - 2023年度净利润9,331,736.42元，上一年度为净亏损187,247,715.72元[33] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金698,218,999.95元，较上期增长12.56%[37] - 2023年经营活动产生的现金流量净额33,215,162.80元，较上期增长105.55%[37] 财务数据 - 2023年末资产总计1,243,436,523.23元，较2022年末增长5.68%[25] - 2023年末负债合计792,117,223.16元，较2022年末增长21.39%[28] - 2023年末股东权益合计451,319,300.07元，较2022年末下降13.90%[28] - 2023年末应收账款账面余额为17,223.67万元，账面价值为13,398.99万元[10] - 2023年末合同资产账面余额为80,773.88万元，账面价值为53,583.82万元[10] - 2023年末商誉账面价值为13,521.60万元[13] 公司运营 - 公司自成立以来主要从事以工程监理为主的建设工程项目管理咨询服务业务[49] - 公司财务报表以持续经营为基础编制，至少12个月内具备持续经营能力[50] 会计政策 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债分类为三类[61][64] - 以预期信用损失为基础对金融资产减值处理并确认坏账准备[68] - 存货发出采用加权平均法，盘存制度为永续盘存制[76] 未来展望 - 各子公司有不同的收入增长率和利润率预期[147] 市场扩张和并购 - 2023年7月12日完成对山东中达安设计咨询有限公司100%股权的同一控制下企业合并[193] 其他新策略 - 2023年设立多家子公司，包括中达安项目管理（山东）有限公司等[194]

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-031 中达安股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届 董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，根据审计工作需要，公司拟续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司本次续聘会计师事务 所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、 公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能 够客观、真实地反映公司的 ...