会议情况 - 第四届监事会第二十四次会议于2024年4月26日召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决同意3票通过，待提交2023年年度股东大会审议[4][6][7][8][9][11][12][17][18][20] - 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》关联监事回避，2票同意通过，待审议[13][15] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》关联监事回避，2票同意通过，待审议[16] 监事会意见 - 认为《2023年年度报告》等反映经营情况，无虚假记载[4] - 认为《2023年度财务决算报告》客观反映财务状况和成果[7] - 认为《2024年度财务预算报告》编制合理，符合战略目标[8] - 认为2023年度利润分配预案兼顾股东利益，符合政策[9] - 认为公司内控体系完善，《2023年度内部控制评价报告》真实客观[11] 审计机构 - 同意续聘大信会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年[12]

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备合计 -34307794.16元，核销应收账款715727.06元[2] - 计提资产减值准备对报告期利润总额影响34307794.16元，增加期末资产净值，不影响经营现金流[4] 资产数据 - 应收票据坏账准备期末余额0元[3] - 应收账款坏账准备期末余额38246811.86元[3] - 其他应收款坏账准备期末余额8839797.91元[3] - 合同资产减值准备期末余额271900648.64元[3] - 商誉减值准备期末余额39274158.81元[3] 各方意见 - 董事会认为2023年度计提资产减值准备符合法规要求[9] - 独立董事认为符合谨慎性原则，不损害股东利益[10][11] - 监事会认为计提及核销事项符合规定，公允反映状况及成果[12]

业绩总结 - 2023年度净利润4,156,384.44元[2] - 截至2023年底累计未分配利润147,486,161.43元[2] 利润分配 - 拟10股派0.1元，派现1,363,220.00元[3] - 利润分配预案待股东大会审议[9] 会议审议 - 2024年4月相关会议通过预案并提交[6][7][8]

中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （伍佳术-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2023 年度任职期间（2023 年 1 月 1 日-2023 年 2 月 3 日），严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履 行独立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度任职期 间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 伍佳术，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大 学-法国里昂商学院 GEMBA。曾任广州桑瑞通信设备有限公司营销中心总经理、 北京融和创科技有限公司副总经理、广州海之光通信股份有限公司总经理（合伙 人）、广州市森锐科技股份有限公司副总裁。现任广东森越 ...

中达安股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第二十九会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、基本情况 为满足公司经营发展及战略实施的资金需求，2024 年度公司拟向相关银行 申请不超过人民币 9 亿元的综合授信额度，用于向银行办理流动资金贷款、银 行承兑汇票、保函、并购贷款、融资租赁、担保、质押等业务(具体业务品种由 管理层根据经营需要与各银行协定)。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-030 为提高工作效率及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权法定代 表人自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会 召开之日止，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行等金融 机构有关的协议。 1、第四届董事会第二十九次会议决议； 2 ...

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internt： www.daxincpa.com.cn 中达安股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00145 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00145 号 中达安股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中达安股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 ...

业绩展望 - 2024年度财务预算以2023年经营业绩为基础编制[3] - 2024年公司营业收入预计在2023年基础上增10%以上[5] 预算保障 - 加强内控管理、绩效考核、品牌推广、营销管理[6] - 合理安排使用资金，强化财务管理和成本控制[6] 风险提示 - 预算实现受多种因素影响有不确定性[2] - 2024年预算指标仅作内部管理控制参考[8] - 提醒投资者谨慎决策注意投资风险[8]

中达安股份有限公司 3）归属于母公司股东权益为 42,442.46 万元，其中股本为 13,632.20 万元， 资本公积为 5,437.24 万元，盈余公积为 3,995.78 万元，未分配利润为 19,377.24 万元。 2、年度损益情况 1）主营业务收入 70,533.19 万元； 2）主营业务成本 55,391.77 万元； 2023 年度财务决算报告 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告大信审 字[2024]第 3-00381 号。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： 一、2023 年公司主要财务状况 1、年末资产负债及所有者权益情况 1）公司资产总计 124,343.65 万元，其中流动资产为 84,878.48 万元，长 期股权投资为 11,080.09 万元，固定资产为 3,54 ...

中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2023 年 2 月 3 日任职以来，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司 和全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，维护公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人郭鹏程，1977 年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年至今任职于济南云景信息科技有限公司，担任执行董事和总经理；2013 年起 任职于山东财经大学统计与数学学院，任专职教师，自 2023 年 2 月起任公司独 立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况 ...

中达安股份有限公司 | 会议名称 | | 召开日期 | | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 9 | 《关于公司第四届监事会改选非职工代表监事候选人提 | | 第八次会议 | | 日 | | | | 名的议案》 | | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 3 | | | 第九次会议 | | 日 | | | | 《关于改选公司第四届监事会主席的议案》 | | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 8 | 1、《关于关于会计估计变更的议案》 | | 第十次会议 | | 日 | | | | 2、《关于认购燕山玉龙定向发行股票暨关联交易的议案》 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | | | 2、《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | 4、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 | | | | | | | | 5 ...