泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 • 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 44 层 44/F, Guangzhou Bank Building, No. 30 East Zhujiang Road 法律意见书 致：中达安股份有限公司 泰和泰（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中达安股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派郑怡玲律师和李伟杰律师出席公司 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），就本次临时股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事项的合法 性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。 Tianhe District, Guangzhou, the People's Republic of China 电话| TEL: 86-20-38817801 www.tahota.com 泰和泰（广州）律师事务所 法律意见书 泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交 ...

业绩预告期间 - [2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日][3] 业绩预计情况 - [预计归属于上市公司股东的净利润亏损3100万元 - 5970万元，上年同期盈利263.16万元][3] - [预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3065万元 - 5935万元，上年同期亏损773.90万元][3] 业绩预告说明 - [业绩预告数据是财务部门初步测算结果，未经审计][4][7] - [公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无分歧][4] 亏损原因 - [净利润预计亏损主因是主营业务收入下滑、毛利率下降][5] - [公司按规定对应收账款等进行减值测算并计提减值损失][5] 后续披露安排 - [2024年度具体财务数据将在年度报告中详细披露][7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月7日15:00开始[1] - 网络投票时间为2月7日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月7日9:15 - 15:00[17] - 股东登记时间为2月6日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 其他信息 - 会议股权登记日为2025年1月23日[3] - 议案1需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5] - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[5][6] - 网络投票代码为“350635”，投票简称为“达安投票”[15] - 现场会议地点为广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼一号会议室[3] - 已填妥及签署的参会股东登记表需于2月6日17:00前送达公司董事会办公室[19]

公司基本信息 - 公司于2017年3月3日经核准首次向社会公众发行人民币普通股2120万股，3月31日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币14013.4万元[7] - 公司设立时股份总数为5500万股，有不同股东认购及占比[15] - 公司发起人以经审计净资产折股，溢价款作为资本公积[15] - 公司股份总数为14031.4万股，股本结构为普通股14031.4万股[16] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持股不超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[21] - 公司因减少注册资本等收购本公司股份，有不同注销或转让时间要求[20] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[28] - 股东大会、董事会决议召集程序等违法违规，股东60日内可请求法院撤销[28] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[29] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[32] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[33] - 公司及子公司担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后任何担保需股东大会审议[33] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％，需股东大会审议且经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[34] 交易与投资审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种交易情形需提交股东大会审议[34] - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东大会审议[36] - 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超70%等3种财务资助情形需提交股东大会审议[36] - 公司最近一期经审计的资产负债率超70%后的每笔借款等3种对外借款情形需提交股东大会审议[36] - 单次投资金额或连续十二个月内累计投资金额超公司经审计上一年度公司净资产绝对值50%的设立全资子公司或增资事项需提交股东大会[37] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 董事人数不足规定人数的2/3等6种情形公司需在2个月内召开临时股东大会[37] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东等有权请求或提议召开临时股东大会[37][40][41] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[44] 投票与提案 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[57] - 独立董事事前认可关联交易意见需全体独立董事半数以上同意[59] - 董事会换届改选或增补董事、监事会换届改选或增补监事时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名候选人[61] - 股东大会选举2名及以上董事、监事时实行累积投票制[62] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[73] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[91] - 总裁（总经理）每届任期三年，连聘可以连任[84] - 常务副总裁、副总裁由总裁（总经理）提名，董事会聘任或解聘[85] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[97] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金应不少于转增前注册资本的25%[99] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可供分配利润的10%[102] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[104] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[104] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[104] 其他规定 - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[130] - 章程交易事项含规定交易事项、购原材料等七类[132] - 不同语种或版本章程有歧义以工商核准中文版为准[132] - 章程中“以上”等含本数，“不满”等不含本数[132] - 章程由公司董事会负责解释[132] - 章程附件含股东大会议事等规则[132] - 章程自股东大会审议通过后生效，修订亦同[132]

舆情制度 - 公司为应对舆情制定制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] 舆情工作组 - 董事长任组长，总裁、董秘任副组长[3] - 负责决策部署舆情处理工作[5] 舆情处理 - 信息采集设在董事会办公室[7] - 一般舆情灵活处置，重大舆情召集会议决策[8][9] 责任追究 - 违反保密义务公司将追究责任[13]

文章核心观点 近日湖南省昭辉科技发展有限公司成立，由中达安全资持股，介绍其法定代表人、注册资本及经营范围 [1][2] 公司信息 - 公司名称为湖南省昭辉科技发展有限公司 [1] - 法定代表人为王胜 [1] - 注册资本401万元 [1] - 经营范围包含工程和技术研究和试验发展、企业总部管理、物业管理、资产评估、园区管理服务、土地整治服务、信息咨询服务等 [1] - 由中达安全资持股 [2]

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-097 中达安股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予限制性股票上市日期：2024 年 12 月 25 日 2、首次授予数量：381.2 万股 3、首次授予人数：77 人 4、首次授予价格：8.89 元/股 5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的 有关规定，中达安股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一类限制性股票的授予登记工作，现 将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 1 月 8 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议 通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于〈公司 2024 ...

企业认定 - 公司通过高新技术企业重新认定，证书编号GR202444003025，发证日期2024年11月28日[2] 税收政策 - 公司2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[3] - 2024年度已按15%税率纳税申报及预缴，认定不影响业绩[3]

人事变动 - 2024年12月9日公司审议通过聘任高级管理人员议案[2] - 聘任邵宗泽、邵尤河为公司副总裁，任期至第五届董事会任期届满[2] 人员信息 - 邵宗泽1984年出生，曾任职多公司，2023年2月起任助理总裁，持股39,500股，占比0.030%[4] - 邵尤河1973年出生，1998年起任职公司，历任多职，持股63,058股，占比0.046%[5]