股东大会信息 - 2025年5月23日14:30召开2024年年度股东大会[2] - 采取现场投票及网络投票相结合方式[2] - 网络投票时间为2025年5月23日[2][13][14] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 互联网系统投票时间9:15至15:00[2][13][14] - 会议股权登记日为2025年5月19日[4] - 现场会议地点在广东省广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼一号会议室[4] 议案及投票相关 - 议案12.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 与议案7、8、9有关联关系股东需回避表决[6] - 会议涉及总议案及12项非累积投票议案[19] - 非累积投票议案含《2024年年度报告及摘要的议案》等[19] - 投票代码为"350635"，投票简称为"达安投票"[12] 登记及委托相关 - 登记方式有现场、信函或电子邮件，时间为2025年5月22日[7] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[14] - 授权委托书可委托他人出席并代为行使表决权[18] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[21] - 法人股东需法定代表人签字并加盖公章[21]

议案表决 - 《2024年年度报告》及摘要议案表决同意3票[4] - 《2024年度监事会工作报告》议案表决同意3票[6] - 《2024年度财务决算报告》议案表决同意3票[7] - 《2025年度财务预算报告》议案表决同意3票[8] - 2024年度不进行利润分配议案表决同意3票[9] - 《2024年度内部控制评价报告》议案表决同意3票[10] - 续聘大信会计师事务所议案表决同意3票[11] - 《2025年度日常关联交易预计》议案关联监事回避表决，同意2票[14] - 《2025年第一季度报告》议案表决同意3票[18]

会议相关 - 第五届董事会第四次会议于2025年4月28日召开，9位董事全部参加[3] - 公司将于2025年5月23日14:30召开2024年年度股东大会[28] 报告与预案 - 审议通过《2024年年度报告》等多项报告议案[4][6][7][8][9] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利等[11] - 通过《2025年第一季度报告》的议案[29] 资金与授信 - 预计2025年度与关联方日常关联交易总金额不超25000万元[13] - 2025年度公司拟向金融机构申请不超11亿元综合授信额度[15] - 同意为控股子公司申请1700万元综合授信并提供担保[16] 人员薪酬与聘任 - 2025年度公司独立董事津贴为8万元/年（税前）[19] - 通过《2025年度高级管理人员薪酬及考核方案的议案》[20] - 拟续聘大信会计师事务所为公司2025年度审计机构[21] 业绩与融资 - 中达安设计2023 - 2024年累计实现净利润总额2296.09万元[24] - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行股票融资不超3亿元[27]

业绩数据 - 2024年归属股东净利润-49,349,567.62元[1] - 2024年母公司净利润-36,145,809.79元[1] - 2024年营业收入688,197,120.08元[3] 财务指标 - 截至2024年底累计未分配利润143,361,898.24元[1] - 近三年累计现金分红及回购注销1,363,220元[6] 研发与分配 - 2024年研发投入52,969,197.95元[3] - 2024年拟不分配利润用于日常经营[8][9]

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-021 中达安股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第四次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》等相关 规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票（以 下简称"小额快速融资"或"本次发行股票"）融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2024 年年 度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internt： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 中达安股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00172 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信专审字[2025]第 3-00172 号 中达安股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中达安股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 ...

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为68,815.36万元[7] - 2024年度公司合并营业收入为688,197,120.08元，上期为705,353,969.88元[29] - 2024年度公司合并营业利润为 -56,775,759.65元，上期为4,012,859.49元[29] - 2024年度公司合并净利润为 -48,255,855.83元，上期为7,055,902.46元[29] 财务数据 - 2024年末公司资产总计101.14亿元，较期初87.48亿元增长15.60%[1] - 2024年末公司负债合计64.87亿元，较期初47.49亿元增长36.50%[2] - 2024年末公司股东权益合计36.27亿元，较期初39.99亿元下降9.30%[2] - 2024年末货币资金为1.30亿元，较期初0.87亿元增长49.61%[1] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -71,770,266.48元，上期为33,215,162.80元[33] - 2024年投资活动现金流入小计32,860,635.88元，较上期7,281,277.77元增长351.31%[33] - 2024年筹资活动现金流入小计375,988,680.00元，较上期267,520,000.00元增长40.55%[33] 研发情况 - 本期研发支出合计52,969,197.95元，上期为55,392,514.74元[191] 市场扩张和并购 - 公司在帝森克罗德（山东）新能源有限公司合并中取得的权益比例为51%，合并日为2024年10月29日[192] - 2024年12月31日，公司出售新森（寿光）光伏新能源有限公司100%股权，处置价款为88,000.00元[193] - 2024年11月20日，公司与其他方投资设立山东中达安智算数据科技有限公司，注册资本1,000万元，公司认缴51%[194]

关于山东中达安设计咨询有限公司 业绩承诺完成情况的专项审核报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信专审字[2025]第 3-00174 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于山东中达安设计咨询有限公司 2023-2024 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 大信专审字[2025]第 3-00174 号 中达安股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中达安股份有限公司（以下简称"中达安"）管理层编制的《关 于 ...

中达安股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00396 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 达安股份有限公司（以下简称中达安公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian ...

中达安股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 3-00173 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 3-00173 号 中达安股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中达安股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024年12 月31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公 ...