股票代码：300635.SZ 股票简称：中达安 关于中达安股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复 (修订稿) 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年三月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 7 日下发的《关于中达安股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020154 号）（以下简称"审核问询函"） 已收悉。中达安股份有限公司（以下简称"发行人"、"中达安"或"公司"） 与国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）、北京市康 达律师事务所（以下简称"康达"、"发行人律师"）、大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师"、"发行人会计师"）对审核问询函所 涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称或名词释义与《中达安股份 有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中一致。 | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 审核问询函问题的回复 | | 楷体（加粗） ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于中达安股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 康达股发字[2023]第 2907-2 号 二○二四年三月 | 《问询函》问题一 4 | | --- | | 《问询函》问题二 36 | 补充法律意见书（二） 北京市康达律师事务所 关于中达安股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 康达股发字[2023]第 2907-2 号 致：中达安股份有限公司 本所接受发行人的委托，作为发行人申请在 ...

国金证券股份有限公司 关于中达安股份有限公司向特定对象发行 股票并在创业板上市之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年三月 中达安股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 中达安股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书 目录 | 弊 人 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 二、发行人基本情况… | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 . | | 第二节 保荐机构承诺事项 . | | 第三节 对本次证 ...

国金证券股份有限公司 关于 中达安股份有限公司 向特定对象发行股票 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 SINOLINK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二四年三月 中达安股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）及其保荐代表人崔敏捷、章魁根据《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《中达安股份有限公司向特定对 象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 中达安股份有限 ...

及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 特此公告。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-015 中达安股份有限公司董事会 中达安股份有限公司 2024 年 3 月 8 日 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于中达安股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020154 号）（以 下简称"《审核问询函》"），深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发 行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司收到审核问询函后， 按照要求会同相关中介机构对《审核问询函》所列的问题进行了认真研究和逐项 落实，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见 2023 年 12 月 27 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。 根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述问 ...

股票代码：300635.SZ 股票简称：中达安 中达安股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年三月 中达安股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人承诺募集 说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 根据《证券法》的规定，本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后， 公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票并在创业 板上市引致的投资风险，由投资者自行负责。 深圳证券交易所和中国证监会及其他政府部门对本次向特定对象发行股票 所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实 质性判断或保证。 1-1-1 中达安股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-014 中达安股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）基本情况 近日，为满足中达安股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中达安 （潍坊）新能源有限公司（以下简称"中达安（潍坊）"）的实际经营情况需要， 中达安（潍坊）拟与苏银金融租赁股份有限公司（以下简称"苏银金租"）开展 融资租赁业务，融资额度不超过人民币 1,888 万元，中达安（潍坊）以其 100%的 股权及其名下项目电费收费权为开展的融资租赁业务提供质押担保，同时以其名 下项目租赁物提供抵押担保。公司拟为子公司上述融资租赁业务提供连带责任保 证担保。 （二）审批情况 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》等 有关规定，本次对外担保事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项在董事会审批权限范围内，无 需提交股东 ...

中达安股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议通 知已于 2024 年 2 月 26 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 3 月 1 日在公司采取现场的方式召开。会议由公司董事长张萌主持，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-013 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关 于为全资子公司提供担保的公告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会 ...

战略规划与业务发展 - 公司未来三年将继续夯实主营业务，逐步向全过程工程管理咨询服务转型 [2] - 大湾区总部（广州）和北方总部（济南）双轮驱动，深耕全国市场 [2] - 公司计划通过互联网平台推广标准化全过程工程咨询服务，构建标准化流程和操作规范 [3] 收购与整合 - 公司全资子公司同信同和属于同产业链企业，收购有利于加快产业整合，补足设计环节短板 [2] - 收购同信同和提升公司持续盈利能力和市场竞争力，业务具有高度互补性 [2] 财务状况与费用 - 2023年前三季度各项费用增加，主要由于设立北方总部、收购同信同和及增加管理人员 [3] - 公司计划通过优化资产负债结构、费用支出管控及削减不必要支出，降低资产负债率 [3] 订单与市场表现 - 公司目前在手订单充足，后续发展动能持续有力 [3] - 公司工程监理及工程咨询业务的中标额同比增长，与增加销售人员及业务开拓费用相匹配 [3] 行业展望与竞争优势 - 公司致力于成为多元化、领先的全过程工程咨询优秀管理专家，推进数字化建设 [3] - 公司作为国有控股企业，具备资质优势、业绩优势和技术管理经验，覆盖全国的服务网络 [2]