业务额度与期限 - 外汇衍生品交易业务总额度不超5亿元人民币（或等值其他货币）[2] - 交易额度12个月内有效，可循环滚动使用[3] - 投资期限自审批通过起12个月内有效[4] 业务相关 - 业务品种含远期结售汇、掉期业务等[3] - 交易对手为有资格的金融机构[3] - 资金来源为公司自有资金[4] 风险与措施 - 业务存在市场、汇率波动等风险[5][6] - 采取加强汇率研究等风险控制措施[7] 审批与核算 - 业务经董事会等审议通过[10] - 依据相关准则进行财务核算[8][9]

财务数据 - 2024年末资产总计33.1955167271亿元，较上年末增长2.9%[17] - 2024年末流动资产合计10.5102983706亿元，较上年末下降12.2%[17] - 2024年末非流动资产合计22.6852183565亿元，较上年末增长12.1%[17] - 2024年末负债合计10.1080378688亿元，较上年末增长1.6%[20] - 2024年末流动负债合计5.0584142141亿元，较上年末下降27.9%[20] - 2024年末非流动负债合计5.0496236547亿元，较上年末增长72.2%[20] - 2024年末所有者权益合计23.0874788583亿元，较上年末增长3.7%[20] - 2024年末货币资金为1.7638446801亿元，较上年末下降65.6%[17] - 2024年末应收账款为0.9467642241亿元，较上年末增长33.8%[17] - 2024年末存货为5.5251064685亿元，较上年末增长5.6%[17] - 2024年营业总收入本期金额为758,890,499.03元，上期为722,138,705.43元[26] - 2024年营业总成本本期金额为626,890,162.60元，上期为599,899,694.96元[26] - 2024年营业利润本期金额为111,400,839.04元，上期为112,232,257.94元[26] - 2024年利润总额本期金额为114,689,908.16元，上期为112,500,347.84元[26] - 2024年净利润本期金额为106,584,102.17元，上期为105,983,257.15元[26] - 2024年基本每股收益本期为0.25元/股，上期为0.28元/股[26] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计识别出固定资产及在建工程账面价值、存货跌价准备计提为关键审计事项[7] 资产项目 - 固定资产期末余额为13.02亿美元，上年年末余额为10.08亿美元[171] - 在建工程期末余额为1.75亿美元，上年年末余额为4.92亿美元[175] - 使用权资产期末账面价值为198.07万美元，上年年末账面价值为282.96万美元[180] - 无形资产期末余额27,021,493.92元，累计摊销期末余额7,738,981.89元，期末账面价值19,282,512.03元[181] 负债项目 - 短期借款期末余额300,799,776.66元，上年年末余额429,312,470.41元[187] - 应付票据期末余额98,870,916.09元，上年年末余额81,558,584.22元[188] - 应付账款期末余额51,487,356.02元，上年年末余额48,834,668.72元[189] - 应付职工薪酬期末余额21,479,765.02元[191] - 应交税费期末余额为2,119,759.23元，上年年末余额为1,668,327.16元[195] - 其他应付款期末余额为24,423,078.53元，上年年末余额为31,530,191.23元[196] - 一年内到期的非流动负债期末余额为2,422,259.14元，上年年末余额为87,609,124.92元[197] - 长期借款期末余额为398,500,000.00元，上年年末余额为250,000,000.00元[198] - 租赁负债期末余额为1,032,407.27元，上年年末余额为2,037,867.88元[199] - 递延收益期末余额为62,349,556.10元[200] 其他 - 江西同和药业股份有限公司通过高新技术企业复审，有效期三年[141] - 二厂区一期工程预算9.42亿美元，已投产，利息资本化累计金额为6013.13万美元[178] - 二厂区二期工程预算10.77亿美元，期末余额为1.60亿美元，工程进度处于基础建设阶段[178]

使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为江西同和药业股份有限 公司（以下简称"同和药业"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司使用 闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 招商证券股份有限公司 （一）投资目的及投资额度 关于江西同和药业股份有限公司 为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营 的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规 定，结合公司实际经营情况，公司计划使用部分闲置自有资金不超过人民币 10 亿元进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为江西同和药业股份有限 公司（以下简称"同和药业"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、 同和药业内部控制评价范围 招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：母公司及全资子公司共 2 家，纳入评价范围 单位占公司合并资产总额的 100.00%，营业收入合计占合并营业收入总额的 100.00%。具体单位如下： （1）江西同和药业股份有限公司，系母公司，主要原料药等产品的研发、 生产及销售以及对外投资等业务； （2）江西同和药业进出口责任有限公司，系全资子公司，主要从事出口贸 易等业务。 2. 纳入评价范围的 ...

招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 调整公司募集资金投资项目实施进度的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为江西同和药业股份有限 公司（以下简称"同和药业"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司调整募集 资金投资项目实施进度事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据公司 2022 年 7 月 1 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过的《关 于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定 对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的其他议案、2022 年 7 月 18 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司符合向特定对象发 行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股 ...

市场扩张和并购 - 公司拟1100万元增资杭州渤雅，占比24.9285%[1] - 杭州渤雅计划融资2000万，投前估值7000万元[1] 财务数据 - 杭州渤雅2025年3月31日资产7546716.43元，净资产7419479.43元，1 - 3月净利润 - 848495.90元[6] - 杭州渤雅2024年12月31日资产8267169.58元，净资产8267975.33元，年度净利润 - 532024.67元[6] 决策情况 - 2025年4月23日董事会8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避通过增资议案[2] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意增资事项[15][16][17]

江西同和药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，在 2024 年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独 立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据 中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》有关要求，现将 2024 年度本人任职期间履行独立 董事职责情况报告如下： 一、 出席会议情况： 2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东 大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合 理建议，以谨 ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，在 2024 年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独 立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据 中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》有关要求，现将 2024 年度本人任职期间履行独立 董事职责情况报告如下： 一、 出席会议情况： 2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东 大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合 理建议，以谨 ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，在 2024 年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独 立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据 中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》有关要求，现将 2024 年度本人任职期间履行独立 董事职责情况报告如下： 一、 出席会议情况： 2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东 大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合 理建议，以谨 ...

主要财务表现 - 2024年营业收入7.59亿元 同比增长5.12% 较2023年7.22亿元有所提升[1] - 净利润1.07亿元 同比微增0.94% 较2023年1.06亿元保持稳定[1] - 基本每股收益0.2538元 同比下降8.9% 较2023年0.2786元有所下滑[1] - 每股净资产5.48元 同比增长4.18% 较2023年5.26元继续提升[1] - 净资产收益率4.7% 同比下降22.44% 较2023年6.06%出现较大幅度回落[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例26.73% 较上期减少1314.4万股[1] - 丰隆实业有限公司持股5551.14万股 占比15.23% 持股数量保持不变[2] - 庞正伟减持398.26万股 现持股1251.99万股 占比3.44%[2] - 新进股东包括庞兴国、李栋、沣途沣泰肆号私募股权投资基金和陈达会[2] - 退出股东包括万能(721万股)、安信医药健康股票A(427.51万股)、国泰基金社保基金2103组合(358.27万股)和重庆环保产业私募基金(295.81万股)[2] 分红政策 - 公司推出每10股派发现金红利0.4元(含税)的分红方案[3]