审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上，至少一名为会计专业人士[4] - 由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，董事会选举产生[4] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 内部审计报告 - 内部审计部门每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[8] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] - 讨论关联议题时，关联委员应回避，无关联委员过半数出席且决议经其过半数通过[12] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[10]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作规则[2] - 战略委员会由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] 委员产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事一致，届满可连选连任[4] 职责与决策 - 主要职责是研究公司中长期战略等并提建议[7] - 提案提交董事会审议决定[7] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 其他规定 - 人数不足需六十日内补选[4] - 会议记录保存不少于十年[10] - 工作规则经董事会批准生效[12]

浙江扬帆新材料股份有限公司 总裁工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江扬帆新材料股份有限公司(以下简称"公司")总裁 的行为，确保总裁忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江扬帆新材料股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作规则。 第二条 本工作规则规定了公司总裁的责任、总裁及副总裁的职权及分工、 总裁办公会等内容。 第三条 公司设总裁一名，副总裁若干名。 第四条 《公司章程》关于董事忠实义务和勤勉义务的规定，同样适用于 总裁。 第二章 总裁的职权 第五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： (一) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； (十) 签发日常经营管理的有关文件，根据董事长授权，签署公司对外有关 文件、合同、协议等； (十一) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。 (二) 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； (三) 拟订公司内部管理机构设置方案； (四) 拟订公司的基本管理制度； (五) 制订公司的具体规章； (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、行政法规，遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）并结合《浙江扬帆新材料股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称"子 公司"）对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提 高本公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合公司 中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效益优先的原则。 第五条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第十次会议于2024年4月22日召开，3名监事全部出席[1] 议案审议 - 多项议案获监事会通过，包括2023年度监事会工作报告等[1][2][3] - 同意不进行2023年度利润分配[9][10][11] - 同意续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[14][16] - 预计2024年度与关联方发生关联交易[17][18] - 同意使用不超1亿元闲置自有资金现金管理[19][20][21] - 修订公司《监事会议事规则》和薪酬管理办法[25][26][28][29][30][31] 后续安排 - 上述议案均需提交2023年年度股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][14][16][17][18][19][20][21][25][26][28][29][30][31]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 人员补选与撤销 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会六十日内完成补选[5] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[14] 会议相关 - 选举新董事和高管前一至两个月提候选人建议和材料[10] - 秘书会议召开前两日通知全体委员，经同意可豁免[13] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[13] 记录保存 - 会议记录保存期限不低于10年[14]

人事变动 - 公司2024年4月22日聘任樊相东为副总裁，任期至本届董事会届满[3] 持股情况 - 樊相东间接持有公司717,389股股份[3][6] - 樊相东直接持有公司限售股91,200股[3][6] - 樊相东合计持有公司808,589股股份，占总股本0.34%[3][6]

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-017 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提请公司年度股东大会审 议，现将有关事宜公告如下： 一、担保情况概述 随着公司各项业务的推进，各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求 也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其经营性资金需求，同时，为 加强公司对外担保的日常管理，贯彻《公司对外担保管理制度》的规定，增强公 司对外担保行为的计划性和合理性，公司计划为子公司内蒙古扬帆新材料有限公 司、浙江寿尔福化工贸易有限公司、江西扬帆新材料有限公司进行担保，额度不 超过人民币 8 亿元。 1、为内蒙古扬帆新材料有限公司（以下简称"内蒙古扬帆"）最高余额不 超过折合人民币 3 亿元整的债务提供担保； 2、为江 ...

会议与决策 - 2023年召开5次董事会会议、1次股东大会[4][5] - 2023年4月24日审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事黄法应出席6次，亲自出席6次[4][5] - 2023年独立董事多次发表独立意见[9] - 2024年独立董事将继续履职维护权益[20] 公司运营 - 2023年按时编制并披露多份报告[16] - 2023年续聘中汇会计师事务所为审计机构[17] 人事变动 - 2023年总裁李耀土辞任，董事长樊彬兼任总裁[18]

浙江扬帆新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《浙江扬帆新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会职权与构成 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会会议的通知、联络、文件资料的 准备、记录、档案管理、决议公告等日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。 第三章 董事会会提案与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会应根据相关法规要求召 ...