资金管理 - 公司使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可循环滚动[4] - 公司使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[6] 账户管理 - 公司将新增募集资金专项账户并签订三方监管协议[7] 会议情况 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年8月4日召开，8名董事全参会[3] 议案表决 - 三项议案表决均8票同意、0票反对、0票弃权[4][6][7]

公司业务进展 - 公司已有阻燃PC/ABS等产品终端应用于储能系统中的液冷盖 [1] - 相关产品已实现批量供货 [1] 产品应用领域 - 公司产品切入储能系统细分领域 [1] - 具体应用于储能系统液冷盖组件 [1] 技术能力 - 公司具备阻燃PC/ABS材料生产能力 [1] - 材料技术符合储能系统应用要求 [1]

可转债发行 - 2023年7月26日发行218.50万张可转债，募资21,850.00万元[1] - 2023年8月17日在深交所挂牌交易[2] 转股信息 - 转股期自2024年2月1日至2029年7月25日[3] - 初始转股价格18.27元/股，2024、2025年7月分别调整为18.02、17.77元/股[5] 赎回情况 - 有条件赎回条款触发条件明确[6] - 2025年7月触发赎回条款，公司决定本次及未来六个月不行使[8][9][10] - 10月23日后触发董事会另行决定[10] 交易情况 - 相关主体赎回条件满足前半年无交易，截至核查无未来半年减持计划[11] - 保荐机构对不提前赎回无异议[13]

会议信息 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年7月23日通讯召开，8名董事全参会[3] 股价与转股 - 2025年7月3 - 23日，公司股票满足转股价格相关条件[4] - 2025年7月18日起转股价格由18.02元/股调为17.77元/股[4] 转债赎回 - “聚隆转债”触发有条件赎回条款[4] - 公司本次及未来六个月不行使提前赎回权[5] - 2026年1月23日后触发将另行开会决定[6] - 保荐机构对不提前赎回无异议[6] - 《关于不提前赎回“聚隆转债”的议案》全票通过[6]

可转债发行与交易 - 2023年7月26日发行218.50万张可转债，募资21,850.00万元[6] - 2023年8月17日在深交所挂牌交易，转股期自2024年2月1日至2029年7月25日[6] 转股价格调整 - “聚隆转债”初始转股价格18.27元/股，2024年7月调至18.02元/股，2025年7月调至17.77元/股[6][7] 赎回条款相关 - 有条件赎回条款触发条件[8] - 2025年7月3 - 23日股票价格满足赎回条款[3][9] - 2025年7月23日决定本次不行使提前赎回权，未来六个月内触发也不行使[4][10] - 自2026年1月23日后触发赎回条款，董事会另行决定[4][10][14] 其他情况 - 截至2025年7月23日收盘，股价32.53元/股，转股价17.77元/股[14] - 实控人等赎回条件满足前六个月无交易，截至公告无未来六个月减持计划[11] - 保荐机构对不提前赎回事项无异议[13]

板块市场表现 - A股人形机器人板块整体震荡走低 [1] - 兰生股份跌幅超过9% [1] - 南京聚隆跌幅超过5% [1] - 祥明智能、中联重科、力星股份、中大力德等个股跟随下跌 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月22日13:30召开[4] - 现场和网络投票股东56人，代表股份45342607股，占比41.8328%[5] - 中小股东出席48人，代表股份299610股，占比0.2764%[5] 提案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案同意率超99.9%[7][8][10][11][12][14][15] - 提案2.08 - 2.10总表决同意率超99.9%，中小股东同意率88%以上[18][19][20] - 提案3.00 - 5.00总表决同意率超99.9%，中小股东同意率超96%[21][22][23] 其他 - 本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所见证并出具法律意见书[24] - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[24] - 公告发布时间为2025年7月22日[25]

公司治理 - 2025年7月10日召开第四届职工代表大会第三次会议[3] - 选举马杰为第六届董事会职工代表董事[3] - 马杰任期自2025年7月22日相关议案通过起生效[3] 人员信息 - 马杰1984年生，本科，现任南京聚隆人力资源副经理[6] - 马杰未持股，无关联关系，无处罚惩戒，非失信人[6] 公司标识 - 公司证券代码为300644，债券代码为123209[1]

股东大会信息 - 公司于2025年7月2日刊登2025年第二次临时股东大会通知公告[1] - 股东大会网络投票时间为2025年7月22日多个时段[4] - 现场会议于2025年7月22日下午13:30在南京召开[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东共56名，持股45,342,607股，占比41.8328%[7] - 出席现场会议股东9名，持股45,179,297股，占比41.6822%[7] - 参加网络投票股东47名，持股163,310股，占比0.1507%[7] 议案情况 - 股东大会审议多项议案，含修订《公司章程》议案[11] - 部分议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 部分议案涉及关联股东回避表决[12]

激励计划 - 2025年7月1日通过2025年第二期限制性股票激励计划相关议案[2] - 2025年7月2日披露2025年第二期限制性股票激励计划相关公告[2] 人员股份变动 - 部分董事和高级管理人员股份变动因2024年激励计划首次授予部分第一个归属期完成归属登记[5] 自查情况 - 自查期为2024年12月31日至2025年7月1日[3][4] - 3名知情人在知悉内幕信息前有股票交易，其余核查对象自查期无买卖[5] - 草案公告前6个月未发现内幕交易及因泄密导致的内幕交易[6] 其他 - 公告发布日期为2025年7月22日[8] - 备查文件含中结算深圳分公司相关证明和清单[7]