证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2023-069 深圳市超频三科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市超频三科技股份有限公司董事会现就提名郭新梅为深圳市 超频三科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市超频三科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市超频三科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

深圳市超频三科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市超频三科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、 互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司投资者关系管理工作 指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 深圳市超频三科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真 实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成 的误 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 战略委员会工作细则 深圳市超频三科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会战略委员会， 并制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市超频三科技股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律法规、规范性文件和《深圳市超频三科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-074 深圳市超频三科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯表决的方式召开，会议决定于 2023 年 11 月 14 日 14:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00。 网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 ...

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席帅维女士主持。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-064 深圳市超频三科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 10 月 24 日通过电子邮件等形式送达至各 位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开，采取现场表决的方 式进行。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况， ...

深圳市超频三科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-072 深圳市超频三科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将 于 2023 年 11 月 5 日届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 27 日召开了职工代表大 会，经与会职工代表表决，同意选举张维维女士为公司第四届监事会职工代表监 事。（简历详见附件） 张维维女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起 计算。 特此公告。 1 附件：第四届监事会职工代表监事简历 张维维：女，199 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一条 为完善深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本细 则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 深圳市超频三科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作；主任委员由董事会指定产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-071 深圳市超频三科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭新梅作为深圳市超频三科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市超频三科技股份有限公司董事会提 名为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市超频三科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

募集资金管理办法 第一章 总则 深圳市超频三科技股份有限公司 深圳市超频三科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为规范深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《深圳市超频三 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确保 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 ...