关于深圳市超频三科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字(2025)1100181号 关于深圳市超频三科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 我们认为，超频三公司截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与 实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了超频三公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。 本鉴证报告仅供超频三公司 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 1 （本页无正文，专为众环专字（2025）1100181 号《关于深圳市超频三科技股份有限公 司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》之签章页。） 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 众环专字（2025）1100181 号 深圳市超频三科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市超频三科技股 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为深圳 市超频三科技股份有限公司（以下简称"超频三"或"公司"）2022 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，对《深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年度内部控 制评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2024 年 1 月 30 日、2024 年 6 月 7 日，公司分别召开第四届董事会第二次会 议、第四届董事会第四次会议，分别审议通过了《关于开展商品期货套期保值业 务的议案》《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》，同意公司（含合并 范围内子公司）利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品 期货套期保值业务，商品期货套期保值业务的保证金及权利金上限不超过人民币 3,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 30,000 万元。上述 额度在审批期限内可循环滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日、2024 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为深圳 市超频三科技股份有限公司（以下简称"超频三"或"公司"）2022 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对超频三 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1187 号），同意公司以简易程序 向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司以简易程序向特定对象发行人民 币普通股（A 股）26,702,269 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 7.49 元 /股，募集资金总额为人民币 199 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为深圳 市超频三科技股份有限公司（以下简称"超频三"或"公司"）2022 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对超频三 2024 年度证券与衍生品投资 情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2024 年 1 月 30 日、2024 年 6 月 7 日，公司分别召开第四届董事会第二次会 议、第四届董事会第四次会议，分别审议通过了《关于开展商品期货套期保值业 务的议案》《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》，同意公司（含合并范 围内子公司）利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期 货套期保值业务，商品期货套期保值业务的保证金及权利金上限不超过人民币 3,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 30,000 万元。上述 额度在 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）1100126号 内部控制审计报告 众环审字（2025）1100126 号 深圳市超频三科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"超频三公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、超频三公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是超频三公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深圳市超频三科技股份有限公司于 2 ...

关于深圳市超频三科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 众环专字(2025)1100179号 关于深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）1100179 号 深圳市超频三科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"超频三公司"） 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 肖明明 中国注册会计师： 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》（适用深交所创业板上市公司）的规定，编制和披露营业收 入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是超频三公司管理层的责任。我们的责任是 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）1100125号 审 计 报 告 众环审字（2025）1100125 号 深圳市超频三科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"超频三公司"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 超频三公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于超频三公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务 ...

关于深圳市超频三科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2025)1100180号 我们接受委托，在审计了深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"深圳超频三公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是深圳超频三公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总 表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭新梅） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在报告期内，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，全面关注公司的经营情况，对公司重大 事项进行客观公正的评价，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人郭新梅，1972 年生，硕士研究生，高级会计师。曾任深圳新合程供应 链股份有限公司会计经理、（香港）悦丰集团有限公司财务总监、深圳丹邦科技 股份有限公司财务总监，现任深圳市锦瑞生物科技股份有限公司董事、财务总 监、董事会秘书，深圳市安华光电技术股份有限公司独立董事，深圳市兆威机 电股份有限公司独立董事，2023 年 11 月至今任公司独立董事。 作 ...