深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会 议事规则》《董事会议事规则》等法律法规、规章制度的规定，切实履行董事会 职责，积极有效地开展董事会的各项工作，落实股东大会的各项决议，保障公司 规范运作，不断加强规范治理能力建设，努力推动公司健康稳定发展。现将董事 会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度重点工作完成情况 2、完善锂离子电池材料产业链布局，加快新能源动力汽车领域拓展力度 报告期内公司收购江西三吨锂业有限公司 73%股权，积极布局锂电池正极材 料产业链上游资源，根据行业发展趋势和下游客户需求变化，灵活调整产品结构， 形成电池级碳酸锂与锂电池正极材料业务协同发展的局面。2024 年，锂离子电 池材料行业面临阶段性产能过剩和市场竞争加剧的双重挑战，公司着力于优化库 存管理，加速存货周转以提升资金使用效率；同时，保障相关技改项目的推进实 施，促进生产工艺的不断 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《公司章程》等规 章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司 生产经营活动、财务状况、股东大会决议等执行情况、重大决策、募集资金使用 情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督和检查，对公司 的规范运作和发展起到积极作用。现将 2024 年监事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会运行情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。具体 情况如下： 报告期内，监事会成员依法列席了董事会、股东大会，参与了公司重大经营 决策讨论，依法对公司经营运作情况进行监督。监事会认为：公司董事会决策程 序严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，认真 执行股东大会的各项决议，运作规范；公司信息披露遵循真 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-013 深圳市超频三科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，主要系 2023 年度、2024 年度业绩亏损所致，主要亏损原因如下： 1、公司核心业务锂离子电池材料业务所属行业竞争加剧，需求增速低于预 期，公司产品价格持续承压，导致毛利下降、经营亏损。 2、根据企业会计准则及相关会计政策规定，公司于各报告期末对各类资产 进行减值测试，计提较大金额存货跌价准备、长期资产减值准备、应收款项信用 减值准备、商誉减值准备等。 3、根据《监管规则适用指引——会计类第 3 号》相关规定，综合考虑 2024 年度部分子公司经营亏损、资产减值情况、外部经营环境变化等因素导致超额亏 损，预计应收子公司款项未来无法收回，公司将该债权产生的损失金额全部计入 归属于母公司所有者的净利润。 1 三、应对措施 1、整合锂离子电池材料业务资源，多维降本控险。公司将围绕锂离子电池 材料业务核心目标，以"稳产降本、供应 ...

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要产品、原材料（如 碳酸锂、铜、铝等）价格受市场价格波动影响明显，为降低生产经营相关产品、 原材料价格波动给公司（含合并范围内子公司，下同）带来的经营风险，公司拟 利用期货及衍生品工具的套期保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货及 衍生品套期保值业务（以下简称"套期保值业务"），有效降低市场价格波动风 险，保障业务稳步发展。 本次开展套期保值业务工具选择为与公司生产经营相关的原材料及产成品， 包括但不限于碳酸锂、铜、铝等期货及衍生品品种，预计将有效控制原材料及产 成品价格波动风险敞口。 二、开展商品期货及衍生品套期保值业务的基本情况 深圳市超频三科技股份有限公司 关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货及衍生品套期保值业务的目的 公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士开展商品期 货及衍生品套期保值业务，并按照公司制定的《期货及衍生品套期保值业务管理 制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。 1、交易方式：公司拟在合规的场内或场外交易场所开展套期保值业务，交 易品种仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 一、2024 年度主要财务数据 报告期内，公司实现营业收入69,766.45万元，比上年同期下降18.85%；实现 营业利润-37,599.78万元，比上年同期下降1.40%；实现利润总额-37,463.50万元， 比上年同期上升0.35%；实现归属于上市公司股东的净利润-41,805.80万元，比上 年同期下降73.61%；基本每股收益-0.91元，比上年同期下降71.70%；公司净资 产收益率-52.89%，比上年同期下降了31.19个百分点。公司经营业绩变动的主要 1 类别 本报告期 上年同期 增减幅度 营业总收入 697,664,479.17 859,766,950.04 -18.85% 营业利润 -375,997,788.65 -370,794,089.13 -1.40% 利润总额 -374,634,984.03 -375,932,760.14 0.35% 归属于上市公司股东的 净利润 -418,058,034.28 -240,801,871.70 -73.61% 基本每股收益（元） -0.91 -0.53 -71.70% 加权平均净资产收益率 -52.89% -21. ...

一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-020 深圳市超频三科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决的方式召开，会议决定于 2025 年 5 月 19 日 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-009 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件等形式送达至各 位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开，采取现场表决的方 式进行。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席邹佳女士主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 经审核，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益，《2024 年度监事会工作报告》真实、 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-008 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 28 日 10：00 在公司会议室召开，采取现场结 合通讯的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。 4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 2、审议通过了《2024 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-012 深圳市超频三科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发 现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 二、2024年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为-41,805.80 万元，母公司实现净利润为-16,374.16 万元。截 至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-65,987.92 万元，母公司未分配 利润为-20,971.56 万元。公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不 送红股，不以资本公积金转增股本。 三、2024 年度现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风 ...

关于深圳市超频三科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字(2025)1100181号 关于深圳市超频三科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 我们认为，超频三公司截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与 实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了超频三公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。 本鉴证报告仅供超频三公司 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 1 （本页无正文，专为众环专字（2025）1100181 号《关于深圳市超频三科技股份有限公 司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》之签章页。） 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 众环专字（2025）1100181 号 深圳市超频三科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市超频三科技股 ...