深圳市超频三科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 深圳市超频三科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、 高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行 监督。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》 载明的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-070 深圳市超频三科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨文作为深圳市超频三科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市超频三科技股份有限公司董事会提名 为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市超频三科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 审计委员会工作细则 深圳市超频三科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，健全公司内控制度，促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功 能，确保董事会对经营层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《深 圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设 立董事会审计委员会，并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委 员会由三名董事组成，其中两名独立董事且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当具备履行审计委 员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-073 | 独或合并持有公司有表决权股份总数的 1%以 | 或合并持有公司有表决权股份总数的 1%以上的 | | --- | --- | | 上的股东提名，并由董事会提交中国证监会、 | 股东提名，并由董事会提交中国证监会、深圳证 | | 深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审 | 券交易所对其任职资格和独立性进行审核。依法 | | 核。 | 设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其 | | ……… | 代为行使提名独立董事的权利。 | | 股东大会就选举董事、非职工代表监事进行表 | ……… | | 决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议， | 股东大会就选举董事、非职工代表监事进行表决 | | 可以实行累积投票制。 | 时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可 | | ……… | 以实行累积投票制。股东大会选举两名以上独立 | | | 董事的，应当实行累积投票制。中小股东表决情 | | | 况应当单独计票并披露。 | | | ……… 第一百条 独立董事每届任期与公司其他董事相 | | | 同，任期届满，可连选连任，但是连任时间不得 超过 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 深圳市超频三科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为强化深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计 委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有 效监督，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《深圳 市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程 中，应当按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第五条 审计委员会与会计师事务所确定审计时间后，应及时通知公司财务 负责人，公司应在提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 进场前，编制公司财务会计报表提交审计委员会初步审核。 第六条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟 通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表，形成书 面意见。 第七 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-066 深圳市超频三科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将 于 2023 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定 按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董 事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》。公司董事会提名杜建军先生、毛松先生、尧红莲女士为 第四届董事会非独立董事候选人，提名杨文先生、郭新梅女士为第四届董事会独 立董事候选人；其中，郭新梅女士为会计专业人士。上述候选人任职资格已经公 司提名委员会审核并发表了明确同意的审查意 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥 独立董事在年度报告编制和披露方面的监督作用，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程中， 应当按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体 利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度 的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向独 立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-063 深圳市超频三科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 24 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日 09:00 在公司会议室召开，采取现场结 合通讯的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。 4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 章程 深圳市超频三科技股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一节 | 监事 38 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 | 通知和公告 45 | | 第一节 | 通知 45 | | 第二节 | 公告 46 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 46 | | 第二节 | 解散和清算 47 | | 第十一章 | 修改章程 49 | | 第十二章 | 附 则 49 | 深圳市超频三科技股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2023-068 深圳市超频三科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市超频三科技股份有限公司董事会现就提名杨文为深圳市超 频三科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市超频三科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市超频三科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...