董事会秘书任职要求 - 应具备财务、管理、法律专业知识并取得资格证书[3] - 六种情形人士不得担任[4][5] 聘任与解聘 - 聘任后及时公告并提交资料，通讯变更时提交新资料[5] - 解聘要有充分理由，解聘或辞职需报告并公告[6] - 四种情形下一个月内解聘[6] 保密与交接 - 聘任时签保密协议，离任前接受审查并移交事项[7] 空缺处理 - 原则上离职后三个月内聘任新秘书，超三个月董事长代行[7] 职责与资料管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[9] - 筹备会议记录保存至少十年[15] - 信息公告经董事长及秘书签名审核发布[16]

深圳市超频三科技股份有限公司 子公司管理制度 深圳市超频三科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的规范运作，维护公司和股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由公司依法设立的具有独立法人资格的公司 或非公司制企业，包括直接或间接控股的全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 1 深圳市超频三科技股份有限公司 子公司管理制度 合法有效地运作企业法人财产。 第二章 规范管理 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司或非公司 制企业。 控股子公司是指公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50% 以上股权，或持有其股权比例虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的 组成，或者通过协议或其他安排能够实 ...

信息管理制度 - 制度适用于公司及相关人员和外部单位或个人[2] - 对外报送信息实行分级、分类管理[3] 保密要求 - 信息编制和商议期间相关人员负有保密义务[5] - 向特定外部使用人报送信息不得早于公告披露时间[7] - 提前报送资料需对方签署《保密承诺函》[8] - 特殊情况提供未公开信息需签署并登记备案[6] 审批流程 - 对外报送信息需提交审批表并经审核核准[6] 责任归属 - 相关人员对报送信息真实性等负责，董秘对合法性负责[6] 材料管理与应急处理 - 《保密协议》等材料由董办管理，保管10年[8] - 信息被披露或泄漏公司应及时报告并公告[10]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会指定[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 三分之二以上委员出席方可开会，决议过半数通过[13] - 提前三天通知会议，紧急可口头通知[13] 提名委员会职责 - 董事等选任前一至两个月提材料和建议[11] 会议记录与细则 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于十年[15] - 细则由董事会解释修订，审议通过生效[18][19]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与小组 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 下设工作小组，由董秘和负责人组成[7] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可口头通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议经全体委员过半数通过[14] 记录与生效 - 会议记录由董秘保存不少于十年[15] - 细则经董事会审议通过生效[21]

股份转让限制 - 董事和高管离职半年内，所持公司股票不得转让[4] - 定期报告公告前特定时间内，不得买卖公司股票[6] - 买卖间隔不足六个月违规，收益归公司[6] 信息申报 - 新任董高在通过任职后二日内委托申报信息[9][10] - 现任董高信息变化或离任后二日内委托申报[10] 减持披露 - 董高转让股份应提前十五个交易日报告并披露减持计划[12] - 减持完成或时间届满后二日内报告并披露完成公告[13] 股份锁定与转让额度 - 董高年内新增无限售股按75%自动锁定[16] - 每年按25%计算可转让股份法定额度[16] - 任职期间每年转让不超所持股份总数25%[18] - 离任半年内不得转让股份[18] - 任期届满前离职有相应转让限制[18] - 持股不足1000股时可转让额度为持股数[16] 违规处理 - 未申报或披露变动，董事会责令补充[20] - 违反制度交易，公司可责令解释、警告[20] - 严重触犯法规，交监管部门处罚[21] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效[25]

重大信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人是重大信息报告义务人[5] - 控股股东等持有公司5%以上股份的股东应主动告知重大信息[23] 重大交易报告标准 - 除担保、资助外，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[11] - 除担保、资助外，交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[11] - 除担保、资助外，交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[11] - 除担保、资助外，交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[11] - 除担保、资助外，交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[11] 关联交易报告标准 - 与关联自然人成交金额超30万元需报告[13] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[13] 其他重大事项报告标准 - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[17] - 营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%需报告[18] 报告时间与要求 - 报告义务人需在知悉重大信息24小时内递交书面文件[26] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成需报告进展[26] - 公司实行重大信息实时报告制度[29] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[30] 信息披露流程 - 公司各部门研究信息披露事项应通知董事会秘书列席[25] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断并按规定披露[26] 责任追究 - 不履行信息报告义务包括不报告、不及时报告等情形[32] - 瞒报等导致重大事项未及时上报追究相关人员责任[32] 制度相关 - 制度未尽事宜依法律法规、规范性文件及《公司章程》执行[34] - 制度中“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[35] - 制度由公司董事会负责解释和修订[36] - 制度经公司董事会审议通过之日起生效实施[37] 公司信息 - 公司为深圳市超频三科技股份有限公司，时间为2025年10月[38]

薪酬与考核委员会组成及任期 - 由三名董事组成，两名为独立董事[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 薪酬与考核委员会会议规则 - 每年至少开一次，会前三天通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 委员可书面委托，每人最多接受一人委托[15] - 会议记录由董秘保存不少于十年[16] 薪酬标准与细则生效 - 董事薪酬经董事会批准、股东会审议通过实施[10] - 高管薪酬经董事会批准后实施[10] - 细则经董事会审议通过生效[20]

深圳市超频三科技股份有限公司 总经理工作细则 深圳市超频三科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承 担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律法规、规范性文件和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是公司日常经营管理活动的主管人员，是董事会决议的执行 者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作，以公 司经营绩效对董事会负责。 第三条 总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员应当遵守法律、行 政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的 义务。 第四条 本细则适用于公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员， 董事会秘书的工作细则另行制定。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职资格和任免程序 第五条 公司设总经理一名、副总经理若干名及财务负责人一名。副总经理、 财务负责人由公司总经理提名，董事会聘任或解聘。其中，财务 ...

募资情况 - 公司以简易程序向特定对象发行26,702,269股，发行价7.49元/股，募资199,999,994.81元，净额195,070,749.53元[2] 借款情况 - 此前借款年利率6.80%，期限36个月，目前本金19,603.62万元[4] - 本次续借期限1年，年利率4%，到期无异议可自动续期[4] 个旧圣比和业绩 - 2024年末资产44,751.38万元，负债58,432.52万元，净资产 -13,681.14万元[6] - 2025年6月末资产45,044.00万元，负债59,562.07万元，净资产 -14,518.07万元[6] - 2024年营收23,882.86万元，净利润 -15,618.89万元[7] - 2025年1 - 6月营收797.28万元，净利润 -836.93万元[7] 圣比和新能源业绩 - 2024年末资产37,222.70万元，负债18,556.96万元，净资产18,665.73万元[8] - 2025年6月末资产38,502.09万元，负债19,933.44万元，净资产18,568.66万元[8] - 2024年营收3,137.90万元，净利润 -2,730.14万元；2025年1 - 6月营收4,719.46万元，净利润 -97.08万元[9]