股东结构 - 截至2025年8月8日公司股东总户数为34624户 [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入4.74亿元，同比增长18.47%，归母净利润1130.85万元，同比增长163.01% [1] - 第二季度营业总收入1.93亿元，同比增长14.95%，归母净利润622.6万元，同比增长129.49% [1] - 毛利率15.01%，同比下降9.59%，净利率1.63%，同比增长117.79% [1] - 三费占营收比14.57%，同比下降23.81%，每股经营性现金流0.19元，同比增长179.86% [1] - 应收账款占最新年报营业总收入比达40.23% [1] - 货币资金1.02亿元，同比下降34.79%，主要因偿还融资性借款 [1][11] - 有息负债7.68亿元，同比下降20.22% [1] 业务构成 - 散热产品包括消费电子散热产品、计算机整机及其周边产品、LED照明散热组件等 [12] - 消费电子散热产品包括水冷散热器、风冷散热器，主要用于CPU等机箱内热源的散热 [12] - 计算机整机及其周边产品包括电脑整机、机箱、电源、风扇等配件 [12] - LED照明散热组件主要产品为灯具套件，主要用于LED照明灯具的散热 [12] 技术储备 - 在锂离子电池材料领域掌握废旧磷酸铁锂电池绿色环保精细化拆解分离技术等多项核心技术 [13] - 研发投入6697.42万元，项目包括废旧磷酸铁锂正极材料综合收工艺研究等 [19] 发展战略 - 聚焦锂离子电池材料及散热两大核心业务领域 [14] - 锂离子电池材料业务将重点完善废旧电池收原料体系建设，促进规模化生产下的成本优化 [14] - 散热业务将加大海外销售布局，聚焦中高端市场定位，实施全品类战略 [14] - 通过海外子公司进一步实施海外市场战略布局，响应"一带一路"倡议 [17] 行业状况 - 所处行业包括锂电池收利用与锂离子电池材料行业、电子产品散热器件行业、LED产业链相关行业等 [16] - 2024年锂离子电池材料行业面临阶段性产能过剩和市场竞争加剧的双重挑战 [18] - 公司业绩波动趋势与同行业趋势基本一致 [18]

公司业务与技术定位 - 公司专注散热技术研发与应用 具备成熟散热技术并拥有一整套具有自主知识产权的技术体系 [2] - 公司是国内PC散热配件主要生产厂家之一 CPU散热器等PC散热配件产品在业内享有较高声誉 [2] - 消费电子散热产品包括水冷散热器 风冷散热器等 主要用于CPU等机箱内热源的散热 [2]

业绩整体表现 - 39家公司公布2025年半年报 其中27家净利润同比增长 12家同比下降 29家营业收入同比增长 10家同比下降 [1] - 22家公司实现净利润和营业收入双增长 5家公司两项指标均下降 [1] - 6家公司业绩增幅翻倍 容知日新以2063.42%的净利润增幅位列第一 [1] 高增长企业表现 - 容知日新(688768)净利润1423.55万元 同比增长2063.42% 营业收入25633.20万元 同比增长16.55% [1] - 飞沃科技(301232)净利润3153.74万元 同比增长164.56% 营业收入116530.27万元 同比增长81.42% [1] - 超频三(300647)净利润1130.85万元 同比增长163.01% 营业收入47436.61万元 同比增长18.47% [1] - 浙数文化(600633)净利润37737.67万元 同比增长156.26% 营业收入141398.61万元 同比增长0.09% [1] - 晶丰明源(688368)净利润1576.20万元 同比增长151.67% 营业收入73148.78万元 同比下降0.44% [1] - 甘李药业(603087)净利润60368.06万元 同比增长101.96% 营业收入206679.56万元 同比增长57.18% [1] 重点企业业绩详情 - 中国移动(600941)净利润842.35亿元 同比增长5.03% 营业收入5437.69亿元 同比下降0.54% [2] - 常熟银行(601128)净利润196884.80万元 同比增长13.51% 营业收入606180.80万元 同比增长10.10% [2] - 新洋丰(000902)净利润95136.71万元 同比增长28.98% 营业收入939791.69万元 同比增长11.63% [1] - 爱旭股份(600732)净利润-23755.71万元 同比增长86.38% 营业收入844620.16万元 同比增长63.63% [1] 中等增长企业情况 - 果麦文化(301052)净利润566.32万元 同比增长80.38% 营业收入29752.70万元 同比增长29.75% [1] - 北鼎股份(300824)净利润5582.88万元 同比增长74.92% 营业收入43180.69万元 同比增长34.05% [1] - 禾盛新材(002290)净利润9700.31万元 同比增长58.31% 营业收入121148.97万元 同比增长0.32% [1] - 南亚新材(688519)净利润8719.02万元 同比增长57.69% 营业收入230505.54万元 同比增长43.06% [1] 业绩下滑企业情况 - 五洲交通(600368)净利润31627.19万元 同比下降10.46% 营业收入81318.26万元 同比增长2.98% [2] - 健盛集团(603558)净利润14173.91万元 同比下降14.46% 营业收入117082.73万元 同比增长0.19% [2] - 丽江股份(002033)净利润9450.22万元 同比下降15.86% 营业收入37770.35万元 同比下降1.85% [2]

股价表现 - 截至2025年8月7日收盘，超频三股价报6.88元，较前一交易日下跌0.03元，跌幅0.43% [1] - 当日成交量为15.4万手，成交金额达1.06亿元，换手率为3.37% [1] 主营业务 - 主营业务涵盖锂离子电池材料、电子产品散热器件及LED产业链相关业务 [1] - 所属概念板块包括消费电子、AI手机、动力电池回收等多个热门领域 [1] 财务表现 - 2025年上半年实现营业收入4.74亿元，同比增长18.47% [1] - 归母净利润1130.85万元，较上年同期实现扭亏为盈 [1] - 经营活动产生的现金流量净额达8813.57万元，同比大幅改善 [1] 资金流向 - 8月7日主力资金净流出2020.16万元，占流通市值的0.64% [1] - 近五个交易日累计净流出1628.28万元，占流通市值的0.52% [1]

公司基本情况 - 所有董事均已出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更 [4] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [4] 财务与股权结构 - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 公司无表决权差异安排 [3] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通业务发生变化 [3] 重要事项 - 公司通过开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案 以降低原材料价格波动风险 [4] - 公司转让湖北省超频三科技产业有限公司51%股权 不再纳入合并报表范围 [4] - 子公司深圳新能源与四川海通固能合资设立青海超频三新材料有限公司 注册资本3000万元 持股51% [5] 业务调整 - 公司优化业务结构 完成湖北子公司股权转让及工商变更 [4] - 公司通过新设青海子公司拓展新能源材料领域 [5]

公司基本情况 - 证券代码为300647 证券简称为超频三 在深圳证券交易所上市 [2] - 董事会秘书为王军 证券事务代表为吴晓珊 联系电话0755-89890019 电子信箱cps@pccooler.cn [2] - 办公地址位于深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼 [2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入4.74亿元 同比增长18.47% 上年同期为4.00亿元 [2] - 归属于上市公司股东的净利润1130.85万元 同比扭亏为盈 增长163.01% 上年同期亏损1794.65万元 [2] - 经营活动产生的现金流量净额8813.57万元 同比大幅改善179.86% 上年同期为-1.10亿元 [2] - 基本每股收益0.0247元/股 同比增长163.01% 上年同期为-0.0392元/股 [2] - 加权平均净资产收益率1.97% 同比提升3.79个百分点 上年同期为-1.82% [2] - 报告期末总资产20.23亿元 较上年度末微降0.61% 上年度末为20.36亿元 [4] - 归属于上市公司股东的净资产5.82亿元 较上年度末增长2.51% 上年度末为5.68亿元 [4] 股东结构 - 控股股东及实际控制人为刘郁、杜建军夫妇 合计可支配表决权比例为17.61% [4] - 刘郁持股15.46% 共计7069.77万股 其中质押1495万股 [4] - 第二大股东张魁持股4.58% 共计2095.26万股 [4] - 第三大股东张正华持股2.25% 共计1026.85万股 [4] - 云南吉信泰富持股2.15% 共计984.25万股 与杜建军、刘郁存在一致行动关系 [4] - 前十大股东中包含境外法人BARCLAYS BANK PLC持股0.43% 共计198.14万股 [4] 重要事项 - 公司审议通过开展商品期货及衍生品套期保值业务 以降低原材料价格波动风险 [6] - 公司完成出售某子公司股权 自2025年1月起不再纳入合并报表范围 [6] - 公司通过控股子公司深圳新能源投资1000万元设立青海超频三新材料有限公司 持股51% 于2025年6月完成工商登记 [6]

董事会会议召开情况 - 董事会会议通知通过电子邮件等形式送达至各位董事，包含会议材料、时间、地点、内容和方式 [1] - 会议以通讯方式进行表决，符合公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 2025年半年度报告及其摘要编制符合法律法规，真实准确反映公司财务状况和经营成果 [1] - 报告全文及摘要已在巨潮资讯网披露 [1] - 议案获全票通过（同意5票，反对0票，弃权0票） [1] 公司章程及治理制度修订 - 公司系统性修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权 [2] - 修订后的《公司章程（2025年8月）》及配套公告已在巨潮资讯网披露 [2] - 议案获全票通过，尚需提交股东会审议 [2][5] 新制定及修订的治理制度 - 制定《董事高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 [3] - 修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《信息披露管理制度》 [3] - 修订《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》 [4][5] - 修订《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《会计师事务所选聘制度》 [5] - 废止《审计委员会年报工作制度》《独立董事年报工作制度》 [5] - 上述第4-13项制度需提交股东会审议 [5] 临时股东会安排 - 计划于2025年8月26日召开2025年第一次临时股东会 [5] - 会议通知已在巨潮资讯网披露 [5] - 议案获全票通过 [5]

股东会召开通知 - 公司将于2025年8月26日15:00以现场和网络投票方式召开2025年第一次临时股东会 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间为8月26日9:15至15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年8月18日15:00，登记在册股东可行使表决权 [2] 会议审议事项 - 审议事项包括非累积投票提案，其中第1至3项为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过 [3] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）将单独计票并披露结果 [3] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡及身份证复印件，非法定代表人出席需额外提交授权委托书 [3] - 自然人股东需持股东账户卡及身份证复印件，委托代理人需附加授权委托书 [3] - QFII股东需提交证书复印件、授权委托书及受托人身份证 [3] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在截止时间前送达 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5] - 重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体议案冲突时按首次投票结果处理 [5][6] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [6] 其他事项 - 现场会议需提前半小时携带证件原件入场，不接受电话登记 [5] - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表 [5][7][10]

股东会议事规则总则 - 为规范股东会组织和行为 提高议事效率 保障股东权益 根据公司法及公司章程制定本规则 [1][2] - 公司需严格按法律法规及公司章程召开股东会 董事会需勤勉尽责确保会议正常召开 [2] - 股东会分为年度会议和临时会议 年度会议每年一次于会计年度结束后六个月内举行 临时会议在特定情形下两个月内召开 包括董事不足法定人数三分之二 未弥补亏损达股本三分之一 10%以上股份股东请求等 [2] - 无法按期召开股东会需向深圳证监局和交易所报告并公告原因 [2] 股东会召集程序 - 董事会需在规定期限内召集会议 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会 董事会需在十日内书面反馈 [4] - 审计委员会可书面提议召开临时股东会 董事会十日内需反馈 若不同意或未反馈 审计委员会可自行召集 [4] - 持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 董事会十日内需反馈 若未反馈可向审计委员会提议 审计委员会五日内需通知 否则股东可自行召集 [7] - 自行召集需书面通知董事会并向交易所备案 召集期间持股比例不得低于10% [7] - 董事会需配合自行召集会议 提供股东名册 会议费用由公司承担 [8] 股东会提案与通知 - 提案需属股东会职权范围 有明确议题且符合规定 董事会 审计委员会及持有1%以上股份股东有权提案 [9] - 持有1%以上股份股东可在会议十日前提交临时提案 召集人两日内需发补充通知 [9] - 年度会议需提前二十日通知 临时会议提前十五日通知 通知需包含时间地点 审议事项 股东权利 股权登记日等信息 [9] - 通知需完整披露提案内容 董事选举需披露候选人详细资料 包括教育背景 持股情况等 [10][11] - 股权登记日与会议日期间隔不超过七个工作日 通知后无正当理由不得延期或取消 [11] 股东会召开与表决 - 会议以现场形式召开 可提供网络投票方式 股东可亲自或委托代理人出席 [12] - 网络投票时间不得早于现场会议前一日下午3:00 不得迟于当日9:30 结束不早于当日3:00 [12] - 股权登记日登记股东均有权出席 需持有效证件 代理人需提交授权委托书 [12][13] - 会议主持人由董事长担任 特殊情况由董事推举或召集人主持 会议议程包括审议提案 表决 结果宣布等 [14] - 年度会议上董事会需作工作报告 独立董事需述职 董事高管需接受股东质询 [14][15] - 关联股东需回避表决 公司自有股份无表决权 中小投资者表决需单独计票 [15] - 可实行累积投票制选举董事 特别适用于大股东持股30%以上或选举两名以上独立董事情形 [17] - 表决需推举两名股东代表计票监票 律师参与监督 结果当场公布 网络投票可查验结果 [18] - 决议需及时公告 包括出席股东比例 表决结果等 未通过提案需特别提示 [19] 会议记录与决议执行 - 会议记录由董事会秘书负责 包含会议详情 审议经过 表决结果 股东质询等内容 保存十年 [19] - 会议需连续举行直至形成决议 因故中止需尽快恢复或终止 并向监管报告 [20] - 选举董事后新任董事按公司章程就任 分红方案需在两个月内实施 [20] - 决议内容违法则无效 程序违规股东可六十日内请求法院撤销 [20] - 对决议有争议需及时诉讼 判决前需执行决议 公司需配合执行法院裁定 [21] 附则 - 规则未尽事宜按法律法规及公司章程执行 规则由董事会解释修订 经股东会通过后生效 [21]