深圳市超频三科技股份有限公司 期货及衍生品套期保值业务管理制度 第四条 公司从事期货及衍生品套期保值业务（以下简称"套期保值业务"）， 应当遵守以下原则： 深圳市超频三科技股份有限公司 （一）公司套期保值业务应当以生产经营为基础，以套期保值为目的，并与 公司实际业务相匹配，不得进行投机和套利交易； 期货及衍生品套期保值业务管理制度 （二）公司套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健 第一章 总则 1 深圳市超频三科技股份有限公司 期货及衍生品套期保值业务管理制度 第一条 为规范深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）期货 及衍生品交易管理，加强套期保值业务风险管控，有效防范和化解相关风险，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市超频三科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司 ...

本人作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在报告期内，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案和材料，对公司的经营管理及业务发展提出专业 的意见和建议，推动和保障公司规范运作、稳定健康发展，切实维护公司及全 体股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人杨文，1981 年生，中共党员，北京大学经济学博士，副教授，博士生 导师。曾出版了多个代表著作、发表了多篇论文，如《人民币国际化路径研究》 《金融学》等，作为项目负责人主持多个科研立项项目。曾任日照职业技术学 院财经学院证券投资学教师，现任深圳大学经济学院统计系主任、中国文化艺 术发展促进会艺术经济专业委员会副主任、深圳市安车检测股份有限公司独立 董事，2020 年 11 月至今任公 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关要求，就公司在任独立董事郭新梅女士、杨文先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭新梅女士、杨文先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.9100 | -0.5300 | -71.7 | 0.0400 | | 每股净资产（元） | 1.24 | 2.16 | -42.59 | 2.69 | | 每股公积金(元) | 1.67 | 1.67 | 0 | 1.67 | | 每股未分配利润(元) | -1.44 | -0.53 | -171.7 | -0.0018 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.98 | 8.6 | -18.84 | 11.5 | | 净利润(亿元) | -4.18 | -2.41 | -73.44 | 0.19 | | 净资产收益率(%) | -52.89 | -20.02 | -164.19 | 1.59 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 不分配不转增 前十大流通股东累计持有 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-019 深圳市超频三科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减（%） | | 营业收入（元） | 281,056,965.68 | 232,252,925.77 | 21.01% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,082,450.40 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-010 2025 年 04 月 1 深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杜建军、主管会计工作负责人毛松及会计机构负责人(会计主 管人员)毛松声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司业绩亏损主要系锂离子电池材料业务经营业绩下降、计提减值准备、 确认超额亏损等所致。公司主营业务、核心竞争力等未发生重大不利变化， 与行业趋势一致，公司持续经营能力不存在重大风险。公司将努力提高公司 行业地位、业务竞争能力和可持续发展能力，努力提升公司经营业绩。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 ...

担保情况 - 2024年向子公司提供不超9亿担保，期限至2024年年度股东大会[3] - 调剂个旧圣比和500万担保额度至中投光电[5] - 子公司借款，公司提供1000万连带责任保证[12] - 截至披露日，累计对外担保余额3.212亿，占2023年净资产32.48%[14] 中投光电业绩 - 2023年末资产9684.38万，负债1.574155亿，净资产 -6057.17万[9] - 2024年9月末资产1.315923亿，负债1.920046亿，净资产 -6041.23万[9] - 2023年营收1743.85万，利润总额 -1753.76万，净利润 -1748.50万[10] - 2024年1 - 9月营收4558.05万，利润总额44.53万，净利润15.94万[10] 股权信息 - 公司持有中投光电60%股权[10] 其他 - 公司及子公司无逾期和涉诉对外担保[14]

诉讼判决 - 个旧圣比和与昆山三一环保纠纷，被告返还1127.9487万元，合同2024年10月9日解除[3] - 个旧圣比和与昆山三一环保涉案2996.72万元一审已判[12] - 中投光电与云浮市云城区城管执法局涉案1277.06万元已判结[12] 执行与撤诉 - 云南圣比和与四川驰久新能源等涉案1089.30万元已判，申请执行[12] - 云南圣比和与珠海汉格能源涉案726.64万元按撤诉处理[12] 其他判决 - 深圳市星源存储与源创数码涉案630.60万元已判结[12] - 浙江炯达能源与绍兴祥生弘瑞房地产涉案379.35万元已判结[12] - 中投光电与云浮市云城区河口街道办事处涉案351.84万元已判，申请执行[12]

净利润及亏损情况 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损32,000万元至39,000万元[3] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损32,000万元至39,000万元[3] - 2024年度部分子公司经营亏损、资产减值情况、外部经营环境变化等因素导致超额亏损[6] 资产减值准备 - 2024年度预计将计提长期资产减值准备、应收款项信用减值准备、存货跌价准备等[5] 非经常性损益影响 - 2024年度预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为200万元[6]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年1月14日送达监事[3] - 2025年1月17日在公司会议室召开监事会[3] - 会议由监事会主席邹佳女士主持[5] 审议事项 - 审议通过终止控股子公司股权激励计划议案[6] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[7]