会议信息 - 董事会于2025年8月7日9:00召开，通知于7月28日送达董事[2] - 应出席董事5人，实际出席5人，含独立董事2人[3] 议案审议 - 《2025年半年度报告全文及其摘要》审议通过[4][5] - 《关于修订<公司章程>的议案》审议通过，需提交股东会审议[7][8] - 《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》审议通过，部分子议案需提交股东会[9][10][11][12][13][14][15] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》审议通过，股东会8月26日召开[16][17]

深圳市超频三科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市超频三科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杜建军、主管会计工作负责人毛松及会计机构负责人(会计主 管人员)毛松声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 深圳市超频三科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-029 2025 年 08 月 1 深圳市超频三科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分详细描述了公司经营中可能面对的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- ...

股价表现 - 截至2025年8月1日收盘 公司股价报收于6 61元 上涨0 61% [1] - 换手率2 53% 成交量11 53万手 成交金额7627 75万元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1030 13万元 占比成交额13 51% [1] - 超大单净流出668 20万元 占成交额8 76% 大单净流出361 94万元 占成交额4 74% [1] - 中单净流出117 99万元 占成交额1 55% 小单净流入1148 12万元 占成交额15 05% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入2 81亿元 同比增长21 01% [1] - 归属净利润508 25万元 同比增长60 54% 扣非净利润25 41万元 同比减少93 72% [1] - 流动比率0 737 速动比率0 561 资产负债率70 25% [1] 公司基本信息 - 成立于2005年 位于深圳市 从事批发业 [1] - 注册资本45732 1024万人民币 实缴资本45732 1024万人民币 [1] - 法定代表人杜建军 [1] 商业活动 - 对外投资21家企业 参与招投标项目78次 [2] - 拥有商标信息35条 专利信息646条 行政许可40个 [2]

判决结果 - 昆山三一环保向个旧圣比和返还设备价款850万、赔偿损失255.9487万、支付鉴定费22万，合计1127.9487万[3] - 一审案件受理费19.1636万，原告负担11.9505万，被告负担7.2131万；保全费5000元由被告负担[5] - 二审驳回上诉，维持原判，二审案件受理费8.947692万由昆山三一环保负担[5][6] 涉案金额 - 个旧圣比和与昆山三一环保买卖合同纠纷涉案2996.72万，二审已判决[12] - 中投光电与云浮市云城区城管执法局买卖合同纠纷涉案1277.06万，已判决结案[12] - 云南圣比和与四川驰久新能源等买卖合同纠纷涉案1089.30万，已判决并申请强制执行[12] - 云南圣比和与珠海汉格能源买卖合同纠纷涉案726.64万，按撤诉处理[12] - 深圳市星源存储与源创数码买卖合同纠纷涉案630.60万，已判决结案[12] - 浙江炯达能源与绍兴祥生弘瑞房地产买卖合同纠纷涉案379.35万，已判决结案[12] - 中投光电与云浮市云城区河口街道装饰装修合同纠纷涉案351.84万，已判决并申请强制执行[12]

综合授信 - 公司向金融机构及类金融企业申请不超9亿元综合授信额度[2] - 授信期限自2024年年度股东大会审议通过日至2025年年度股东大会召开日[2] 融资担保 - 控股股东及实际控制人杜建军、刘郁为公司融资提供连带责任无偿担保[2] - 中国银行深圳高新区支行《保证合同》保证最高本金余额为1000万元[3] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保总余额29120万元[6] - 累计对外担保总余额占公司2024年度经审计净资产的51.28%[6] - 公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保[6]

股东大会召开信息 - 2025年4月29日刊载召开2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月19日14:00召开，5人代表116,624,623股，占比25.5017%[5] - 网络投票时间为2025年5月19日，182人代表2,634,090股，占比0.5760%[5][8][14] - 出席股东大会187人，代表119,258,713股，占比26.0777%[8] - 中小投资者186人，代表48,561,031股，占比10.6186%[8] 议案审议情况 - 审议《2024年度董事会工作报告》等13项议案[10][11] - 《2024年度董事会工作报告》同意118,418,513股，占比99.2955%，中小投资者同意47,720,831股，占比98.2698%[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意118,418,513股，占比99.2955%，中小投资者同意47,720,831股，占比98.2698%[17] - 《2024年年度报告及其摘要》同意118,432,313股，占比99.3071%，中小投资者同意47,734,631股，占比98.2982%[18] - 《2024年度财务决算报告》同意118,431,813股，占比99.3066%，中小投资者同意47,734,131股，占比98.2972%[19][20] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意118,345,613股，占比99.2344%，中小投资者同意47,647,931股，占比98.1197%[21] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意118,319,413股，占比99.2124%，中小投资者同意47,621,731股，占比98.0657%[22] - 《关于2025年度独立董事津贴方案的议案》同意118,261,113股，占比99.1635%，中小投资者同意47,563,431股，占比97.9457%[23][24] - 《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》同意37,707,131股，占比97.3878%，中小投资者同意情况相同[25] - 《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》同意37,845,531股，占比97.7453%，中小投资者同意情况相同[28] - 《关于预计2025年度担保额度暨关联担保的议案》同意37,821,231股，占比97.6825%，中小投资者同意情况相同，议案为特别决议事项已通过[29] - 《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》同意118,345,913股，占比99.2346%，中小投资者同意47,648,231股，占比98.1203%[30] - 关于续聘2025年度审计机构议案，同意118,434,713股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.3091%；反对791,100股，占比0.6633%；弃权32,900股，占比0.0276%；中小投资者同意47,737,031股，占比98.3032%；反对791,100股，占比1.6291%；弃权32,900股，占比0.0678%[32] 其他情况 - 现场会议以记名投票表决，按程序计票、监票并公布结果[12] - 公司为股东大会提供网络投票平台，同一表决权重复表决以首次为准[14] - 本次股东大会审议议案获参加表决全体股东同意通过[33] - 本次股东大会表决程序符合相关法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效[33] - 本次股东大会召集与召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合规定，决议合法有效[34] - 法律意见书正本三份，无副本[37]

股东大会信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[4] - 通过现场和网络投票的股东187人，代表股份119,258,713股，占比26.0777％[7] - 通过现场和网络投票的中小股东186人，代表股份48,561,031股，占比10.6186％[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意118,418,513股，占比99.2955％[10] - 《2024年年度报告及其摘要》总表决同意118,432,313股，占比99.3071％[15] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意118,345,613股，占比99.2344％[20] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决同意118,319,413股，占比99.2124％[22] - 《2025年度独立董事津贴方案的议案》总表决同意118,261,113股，占99.1635％[25] - 《2025年度非独立董事薪酬方案的议案》关联股东合计持有公司股份80,540,182股，占17.6113％[28] - 《2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意118,246,613股，占99.1513％[30] - 《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》总表决同意37,845,531股，占97.7453％[31] - 《关于预计2025年度担保额度暨关联担保的议案》属特别决议事项，获有效表决权股份总数2/3以上通过[35] - 《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》总表决同意118,345,913股，占99.2346％[36] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》总表决同意118,434,713股，占99.3091％[39] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集与召开程序等符合规定，决议合法有效[41] - 法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[42] - 备查文件有《深圳市超频三科技股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》等[43]

公司业绩情况 - 2025年第一季度，公司实现营业收入2.81亿元，同比增长21.01%；归母净利润508.25万元，同比增长60.54% [2] - 2024年度公司经营业绩亏损，主要受锂离子电池材料业务影响，该行业面临阶段性产能过剩和市场竞争加剧的双重挑战，公司业绩波动趋势与同行业基本一致 [4] - 2024年度公司研发投入总金额为6697.42万元，研发项目包括废旧磷酸铁锂正极材料综合回收工艺研究等 [4] 业务产品情况 - 电子散热业务产品矩阵包括消费电子散热产品（水冷、风冷散热器）、计算机整机及其周边产品（电脑整机、机箱等配件）、LED照明散热组件（灯具套件） [2][3] - 在锂离子电池材料领域，公司掌握废旧磷酸铁锂电池拆解分离、废旧电极材料预处理等多项核心技术 [3] 公司发展规划 - 聚焦锂离子电池材料及散热两大核心业务领域，整合电池材料业务资源降本控险，完善废旧电池回收原料体系；推进消费电子散热业务，加大海外销售布局，实施全品类战略 [3] - 优化锂离子电池材料生产工艺，降低成本，提高竞争力；保持电子产品散热器件领域优势，挖掘市场机会 [4] - 加大散热产品海外市场拓展力度，挖掘现有客户潜在需求，拓展新兴市场客户，布局全球市场 [3] 行业发展情况 - 公司所处行业包括锂电池回收利用与锂离子电池材料行业、电子产品散热器件行业、LED产业链相关行业，具体发展趋势详见《2024年年度报告》 [3] 诉讼进展情况 - 中投光电起诉云浮市云城区城市管理和综合执法局买卖合同纠纷一案，2023年8月法院判决，2023年10月公司申请强制执行，2024年7月双方达成和解协议，目前相关款项未如期收回，公司将采取措施跟进回款 [4]

融资与资本 - 2022年6月向特定投资者发行26,702,269股A股，募资199,999,994.81元，净额195,070,749.53元[2] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为45,732.1024万元人民币[8] 业绩情况 - 2023年度、2024年度公司业绩亏损，因核心业务竞争等因素[12] 项目进度 - 2023 - 2024年三次审议调整募投项目进度至2026年12月31日，因用地批复慢等[14] 股票相关 - 本次向特定对象发行股票持续督导期至2024年12月31日届满[3] - 本次发行股票于2022年6月30日在深交所上市[3] 保荐人情况 - 保荐人尽职推荐和持续督导公司多项工作[9][11] - 保荐人认为公司合规使用募集资金，信息披露良好[20]

合规检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为1次[3] 意见与报告 - 发表独立意见次数为8次[3] - 保荐机构未发现公司在信息披露等11方面存在问题[5] - 保荐机构未向交易所报告除《现场检查报告》外的事项[4] 承诺与培训 - 公司及股东8项承诺均已履行[6][7] - 培训次数为1次，日期为2025年4月25日[4] 工作底稿 - 保荐业务工作底稿记录、保管合规[4]