证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-017 深圳市超频三科技股份有限公司 关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本情况：为降低生产经营相关产品、原材料价格波动给深圳市超频三 科技股份有限公司（以下简称"公司"）带来的经营风险，公司（含合并范围内 子公司，下同）拟根据生产经营计划择机开展商品期货及衍生品套期保值业务（以 下简称"套期保值业务"）。公司拟开展套期保值业务的品种仅限于与公司生产 经营相关的产品、原材料，拟开展套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的 保证金等）不超过人民币 7,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过 人民币 70,000 万元，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 2、审议程序：公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议已 审议通过《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议。 3、风险提示：公司进行套期保值 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 公司治理 - 法人治理结构健全，董事会下设四个专门委员会及独董会议[8] - 设有专门审计部门开展内部审计监督[11] 制度建设 - 制定人力资源、资金管理等多项制度[12][16][18] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷有定量标准[30][31] 报告结果 - 报告期内无财务和非财务报告重大及重要缺陷[33][34]

授信申请 - 公司拟申请不超9亿元综合授信额度，期限至2025年年度股东大会召开[2][5][10] - 额度可循环使用，可转授权子公司并承担连带清偿责任[2][5] 担保借款 - 控股股东杜建军、刘郁为融资提供连带责任无偿担保[3][5][10] - 2025年初至公告日，二人提供1.6亿元无偿关联担保，刘郁提供1亿元借款[6] 审批手续 - 事项已多会审议，待股东大会批准，董事会授权办理手续[3][4] - 独立董事、监事会同意申请授信事项[9][10]

业绩总结 - 2024年营收69,766.45万元，同比降18.85%[2] - 2024年净利润-41,805.80万元，同比降73.61%[2] - 2024年末总资产203,566.25万元，较期初降13.84%[2] - 2024年末所有者权益56,789.71万元，较期初降43.13%[2] 市场扩张和并购 - 2024年收购江西三吨锂业有限公司73%股权[3] 未来展望 - 2025年董事会重点完善治理、披露、沟通机制[16]

会议情况 - 2024年公司监事会共召开7次会议[2] 收购与议案 - 第四届监事会第二次会议审议收购江西三吨锂业有限公司73%股权暨关联交易的议案[2] - 第四届监事会第三次会议审议未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案[2] 财务相关 - 监事会认为公司2024年度财务报告能真实客观反映财务状况和经营成果[5] - 中审众环会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[6] 合规情况 - 公司关联交易决策程序合规，价格公允合理[8] - 公司除为子公司提供担保外无其他对外担保，无违规和逾期担保情形[9] 报告评价 - 公司《2024年度内部控制评价报告》全面客观真实反映内控情况[10] - 监事会认为《2024年年度报告》及其摘要内容真实准确完整[11]

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-013 深圳市超频三科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，主要系 2023 年度、2024 年度业绩亏损所致，主要亏损原因如下： 1、公司核心业务锂离子电池材料业务所属行业竞争加剧，需求增速低于预 期，公司产品价格持续承压，导致毛利下降、经营亏损。 2、根据企业会计准则及相关会计政策规定，公司于各报告期末对各类资产 进行减值测试，计提较大金额存货跌价准备、长期资产减值准备、应收款项信用 减值准备、商誉减值准备等。 3、根据《监管规则适用指引——会计类第 3 号》相关规定，综合考虑 2024 年度部分子公司经营亏损、资产减值情况、外部经营环境变化等因素导致超额亏 损，预计应收子公司款项未来无法收回，公司将该债权产生的损失金额全部计入 归属于母公司所有者的净利润。 1 三、应对措施 1、整合锂离子电池材料业务资源，多维降本控险。公司将围绕锂离子电池 材料业务核心目标，以"稳产降本、供应 ...

套期保值业务概况 - 拟开展套期保值业务，保证金及权利金上限7000万元，最高合约价值7亿元[2] - 交易期限12个月，额度可循环使用，资金为自有及自筹[2][3] 业务开展依据 - 开展业务可降低价格波动影响，有必要性和可行性[4] 风险及应对 - 业务存在多种风险，授权关注市场、制定制度、合理设机构应对[5][8] 会计处理 - 按财政部准则对业务进行会计核算处理[10]

深圳市超频三科技股份有限公司 一、2024 年度主要财务数据 报告期内，公司实现营业收入69,766.45万元，比上年同期下降18.85%；实现 营业利润-37,599.78万元，比上年同期下降1.40%；实现利润总额-37,463.50万元， 比上年同期上升0.35%；实现归属于上市公司股东的净利润-41,805.80万元，比上 年同期下降73.61%；基本每股收益-0.91元，比上年同期下降71.70%；公司净资 产收益率-52.89%，比上年同期下降了31.19个百分点。公司经营业绩变动的主要 1 类别 本报告期 上年同期 增减幅度 营业总收入 697,664,479.17 859,766,950.04 -18.85% 营业利润 -375,997,788.65 -370,794,089.13 -1.40% 利润总额 -374,634,984.03 -375,932,760.14 0.35% 归属于上市公司股东的 净利润 -418,058,034.28 -240,801,871.70 -73.61% 基本每股收益（元） -0.91 -0.53 -71.70% 加权平均净资产收益率 -52.89% -21. ...

一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-020 深圳市超频三科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决的方式召开，会议决定于 2025 年 5 月 19 日 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-009 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件等形式送达至各 位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开，采取现场表决的方 式进行。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席邹佳女士主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 经审核，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益，《2024 年度监事会工作报告》真实、 ...