股份转让限制 - 董事和高管离职半年内，所持公司股票不得转让[4] - 定期报告公告前特定时间内，不得买卖公司股票[6] - 买卖间隔不足六个月违规，收益归公司[6] 信息申报 - 新任董高在通过任职后二日内委托申报信息[9][10] - 现任董高信息变化或离任后二日内委托申报[10] 减持披露 - 董高转让股份应提前十五个交易日报告并披露减持计划[12] - 减持完成或时间届满后二日内报告并披露完成公告[13] 股份锁定与转让额度 - 董高年内新增无限售股按75%自动锁定[16] - 每年按25%计算可转让股份法定额度[16] - 任职期间每年转让不超所持股份总数25%[18] - 离任半年内不得转让股份[18] - 任期届满前离职有相应转让限制[18] - 持股不足1000股时可转让额度为持股数[16] 违规处理 - 未申报或披露变动，董事会责令补充[20] - 违反制度交易，公司可责令解释、警告[20] - 严重触犯法规，交监管部门处罚[21] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效[25]

重大信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人是重大信息报告义务人[5] - 控股股东等持有公司5%以上股份的股东应主动告知重大信息[23] 重大交易报告标准 - 除担保、资助外，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[11] - 除担保、资助外，交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[11] - 除担保、资助外，交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[11] - 除担保、资助外，交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[11] - 除担保、资助外，交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[11] 关联交易报告标准 - 与关联自然人成交金额超30万元需报告[13] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[13] 其他重大事项报告标准 - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[17] - 营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%需报告[18] 报告时间与要求 - 报告义务人需在知悉重大信息24小时内递交书面文件[26] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成需报告进展[26] - 公司实行重大信息实时报告制度[29] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[30] 信息披露流程 - 公司各部门研究信息披露事项应通知董事会秘书列席[25] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断并按规定披露[26] 责任追究 - 不履行信息报告义务包括不报告、不及时报告等情形[32] - 瞒报等导致重大事项未及时上报追究相关人员责任[32] 制度相关 - 制度未尽事宜依法律法规、规范性文件及《公司章程》执行[34] - 制度中“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[35] - 制度由公司董事会负责解释和修订[36] - 制度经公司董事会审议通过之日起生效实施[37] 公司信息 - 公司为深圳市超频三科技股份有限公司，时间为2025年10月[38]

薪酬与考核委员会组成及任期 - 由三名董事组成，两名为独立董事[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 薪酬与考核委员会会议规则 - 每年至少开一次，会前三天通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 委员可书面委托，每人最多接受一人委托[15] - 会议记录由董秘保存不少于十年[16] 薪酬标准与细则生效 - 董事薪酬经董事会批准、股东会审议通过实施[10] - 高管薪酬经董事会批准后实施[10] - 细则经董事会审议通过生效[20]

人员设置 - 公司设总经理1名、副总经理若干及财务负责人1名[3] - 兼任高管的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[3] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[5] 职责权限 - 交易金额未达标准由总经理审批[8] - 特定情况总经理应赔偿，重大损害可追刑责[9] 工作要求 - 特定情形3个工作日内召开临时办公会[12] - 董事会要求5个工作日内报告工作[15] - 重大事故高管第一时间报董事长并通知秘书[15] 细则说明 - 细则由董事会解释和修订[18] - 细则经审议通过生效实施[19]

募资情况 - 公司以简易程序向特定对象发行26,702,269股，发行价7.49元/股，募资199,999,994.81元，净额195,070,749.53元[2] 借款情况 - 此前借款年利率6.80%，期限36个月，目前本金19,603.62万元[4] - 本次续借期限1年，年利率4%，到期无异议可自动续期[4] 个旧圣比和业绩 - 2024年末资产44,751.38万元，负债58,432.52万元，净资产 -13,681.14万元[6] - 2025年6月末资产45,044.00万元，负债59,562.07万元，净资产 -14,518.07万元[6] - 2024年营收23,882.86万元，净利润 -15,618.89万元[7] - 2025年1 - 6月营收797.28万元，净利润 -836.93万元[7] 圣比和新能源业绩 - 2024年末资产37,222.70万元，负债18,556.96万元，净资产18,665.73万元[8] - 2025年6月末资产38,502.09万元，负债19,933.44万元，净资产18,568.66万元[8] - 2024年营收3,137.90万元，净利润 -2,730.14万元；2025年1 - 6月营收4,719.46万元，净利润 -97.08万元[9]

担保情况 - 2025年为子公司提供不超7亿元担保，期限至2025年年度股东大会召开[2] - 与南京银行杭州分行签合同，为浙江炯达能源担保，最高本金3000万元[2][3] 担保数据 - 截至2025年10月29日，累计对外担保总余额25120万元，占2024年净资产44.23%[6][8] - 对全资/控股子公司担保余额24120万元[6] 担保状态 - 无逾期和涉诉对外担保[6]

会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[4][5] - 表决通过多项治理制度修订议案[7][9][10][11] 资金使用 - 同意继续用募集资金向控股子公司借款实施募投项目，期限1年，年利率4%[11] - 继续使用募集资金借款议案表决通过[13]

超频三公告，第三季度营收为1.56亿元，同比增长11.29%；净利润亏损912.21万元。前三季度营收为 6.31亿元，同比增长16.60%；净利润为218.64万元，同比增长104.67%。 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-043 深圳市超频三科技股份有限公司 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 156,427,341.69 | 11.29% | 630,793,448.94 | 16.60% | | ...

公司业务与产业链 - 公司锂离子电池材料业务拥有从废旧锂离子电池材料综合回收利用到前驱体/碳酸锂再到正极材料的完整产业链优势 [2] - 公司主要产品包括碳酸锂、正极材料（三元材料、钴酸锂、锰酸锂等）及前驱体 [2]