公司动态 - 公司第四届第十一次董事会会议于2025年8月7日在公司会议室召开 [2] - 会议审议了《关于修订的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为：工业占比93.94%，其他行业占比6.06% [2] 市场信息 - 公司股票代码为SZ 300647，收盘价为6.88元 [2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入4 74亿元 同比增长18 47% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1130 85万元 同比扭亏为盈 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润420 57万元 [1] - 基本每股收益0 0247元 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起两个月内召开[3] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[8][10] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[14] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[14] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[17] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] 其他规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[29] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[30] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限为十年[34] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[36] - 公司股东会决议内容违反法律法规无效，股东可请求撤销违规决议[37] - 控股股东等不得限制中小投资者投票权，不得损害其合法权益[37] - 相关方对股东会决议有争议应及时起诉，判决前执行决议[37] - 法院判决后公司应履行信息披露义务[37] - 规则由公司董事会负责解释及修订[40] - 规则作为《公司章程》附件，经股东会审议通过生效[41]

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[15] - 半年度报告在上半年结束之日起两个月内披露[15] - 季度报告在前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[15] - 第一季度报告披露时间不能早于上一年度年度报告披露时间[15] - 因故变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请[16] 披露原则与义务人 - 信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东原则[7] - 信息披露义务人为董事、高管等，持有公司5%以上股份的股东和关联人也应承担义务[49] 信息披露类型与要求 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等多种类型[7] - 董事和高级管理人员需保证所披露信息真实、准确等[8] - 控股股东等相关义务人应主动配合做好信息披露工作[10] - 公司及相关义务人可暂缓或豁免披露符合条件的商业秘密[10] - 筹划重大事项存在不确定性可暂不披露，最迟在事项确定时披露[13] - 不得以新闻发布等形式代替信息披露[18] 业绩预告情形 - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形，应在会计年度结束之日起一个月内预告[22] - 预计年度经营业绩或财务状况出现净利润为负等六种情形需预告[22] 需披露的重大事项 - 诉讼涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过1000万元等情形需披露[30] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押或者报废超过该资产的30%需披露相关情况及影响[32] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[36] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[37] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时披露[37] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[37] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时披露[37] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化需披露[35] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[35] 报告审计与确认 - 半年度报告拟进行利润分配（仅现金分红除外）等情形需聘请会计师事务所审计[20] - 董事、高级管理人员应签署书面确认意见保证定期报告真实性等[21] 其他披露要求 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司需提交专项说明[23] - 董事会预计实际业绩与已披露业绩预告或快报差异较大应及时披露修正公告[23] - 发生重大事件，应在董事会决议等三个时点后及时披露[26] - 临时报告涉及董事会决议等多种事项需披露[27] - 出席股东会会议的股东（代理人）所持（代理）股份需披露占公司有表决权股份总数的比例[39] - 公司应在股东会结束当日报送决议等资料经审查后披露决议公告[37] 信息披露管理 - 董事会秘书为公司与深交所指定联络人，负责准备递交文件、组织完成监管任务等[50] - 总经理工作班子需定期或不定期书面报告公司经营等情况[51] - 董事要保证信息披露真实、准确、完整，不得擅自披露未公开信息[53] - 审计委员会披露信息需交董事会秘书办理，要监督其他人员信息披露行为[54][55] 信息保密要求 - 信息披露前，个人和部门对掌握信息负有保密责任[57] - 生产经营情况知情者在定期报告公告前不得泄露相关信息[57] - 股东等信息披露义务人应履行义务，配合公司并保密[57] - 重大事项披露前，知情者不得发布消息，新闻稿需经董事会秘书审稿[57] 违规责任 - 信息披露违规责任人将受批评、警告直至解除职务处分，可要求赔偿[60] - 违反信息披露规定致他人损失应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[62]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉国家、商业秘密信息可依法暂缓或豁免披露[3][5] - 特定情形下应及时披露并说明情况[6][7] 管理与流程 - 信息披露事务由董事会统一领导管理[8] - 申请需书面申请审核，决定后登记归档[8] - 报告期登记材料十日内报送监管机构[11]

公司基本信息 - 2017年4月7日公司经核准首次公开发行人民币普通股3000万股，5月3日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币45732.1024万元[8] - 公司股份总数为45732.1024万股，全部为人民币普通股[19] 股东信息 - 发起人刘郁认购3015万股，占比33.50%[19] - 发起人张魁认购1935万股，占比21.50%[19] - 发起人黄晓娴认购1098万股，占比12.20%[19] - 发起人张正华认购567万股，占比6.30%[20] - 发起人李光耀认购405万股，占比4.50%[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[27] - 公司董事等5%以上股份持有者6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行相关规定的期限为30日[28] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为60日[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼权[34] - 公司股东按持股种类享有权利和承担义务[30] 股东会相关 - 公司股东会由全体股东组成，是权力机构[43] - 公司股东会可选举和更换董事并决定报酬[43] - 公司股东会审议批准利润分配和弥补亏损方案[43] - 年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[44] 担保审议规定 - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议[45] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[45] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[45] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司在2个月内召开临时股东会[46] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司在2个月内召开临时股东会[46] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[55] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[56] 股东会决议 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[70] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[70] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[72] 董事相关 - 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名[76] - 独立董事候选人由公司董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名[77] - 董事任期为三年，可连选连任[85] 董事会相关 - 董事会每年度至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[116] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集主持[117] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；特定情形收购股份需三分之二以上董事出席的会议决议[106] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[113] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[113] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[117] 高管任期 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[130] - 副总经理、财务总监每届任期3年，经连聘可连任[135] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[139] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[139] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[143] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[121] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[121] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[122]

董事选举制度 - 选举两名以上董事实行累积投票制[3] - 非独立董事候选人由特定股东提名[9] - 独立董事候选人由特定股东提名[9] 投票规则 - 股东表决权按持股数与应选董事人数乘积计算[11] - 选举两类董事投票权分别计算且不交叉使用[12] 当选条件 - 董事候选人得票数超出席股东有效表决权股份二分之一当选[15] - 超半数候选人多于应选人数按得票排序当选[15] 缺额处理 - 当选人数不足但超规定比例下次股东会填补[15] - 当选人数不足且不达标多轮选举或再开股东会[15] 生效时间 - 细则经股东会审议通过生效实施[22]

担保定义 - 公司持有股份超50%或能实际控制的子公司为控股子公司[2] 担保审批 - 担保需经董事会或股东会批准，未经批准任何人无权以公司名义签署担保文件[3] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[15] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东会审议[15] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[15] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[15] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[15] 担保对象 - 公司为控股子公司担保，其他股东原则上按出资比例提供同等担保或反担保[5] - 公司可对特定四类单位提供担保，这些单位需偿债能力强且符合规定[7] 申请资料 - 申请担保人需提供近三年经审计财务报告及还款能力分析等资信资料[10] 合同管理 - 公司对外担保须订立书面担保合同，合同应包含主债权种类数额等内容[20] - 担保合同订立时，公司要审查相关合同，拒绝不合理条款[20] - 董事长或授权人员依董事会或股东会决议签署担保合同[25] 部门职责 - 公司财务部门负责对外担保具体事务，有多项职责[22][23][24] 后续处理 - 若被担保人15个交易日内未履行还款义务等情况，公司应及时披露[25] - 公司为债务人履行担保义务后，应向债务人追偿并报董事会[25] 信息披露 - 公司按规定履行对外担保信息披露义务，相关人员有报告和保密责任[28] 责任处分 - 公司董事会视情况对有过错的担保责任人给予处分[30] 制度说明 - 制度由公司董事会负责解释及修订，经股东会审议通过生效[34][35] - 制度中“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[33]

控股子公司定义 - 公司持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员组成或能实际控制的公司为控股子公司[5] 对外投资审议规则 - 对外投资（除设立或增资全资子公司）资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议并披露[7,8] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议并披露[8] - 产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议并披露[8] - 标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议并披露[8] - 标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议并披露[8] - 资产总额占最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[9] - 成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交股东会审议[9] - 产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元应提交股东会审议[9] - 标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元应提交股东会审议[9] 投资流程 - 投资项目先由主管人员初步评估提建议，报副总经理初审[20] - 初审通过后组建工作小组编制材料，提交总经理审核，再上报审批[20][26] - 已批准投资项目由投资项目小组具体实施[21] 投资处置 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[24] - 投资与经营方向背离、连续亏损等情况公司可转让对外投资[25] - 投资转让按法规和制度办理，处置程序和权限与实施投资相同[25][26][27] 投资管理 - 公司按章程委派或推荐人员参与对外投资人事管理，派出人员需汇报情况[29] - 财务部门对投资项目全面财务记录和核算，按月获取控股子公司财务报告[31] - 年度末对投资项目全面检查，对控股子公司定期或专项审计[32] 违规处理 - 人员违规投资应纠正，造成损失需赔偿，相关人员会被免职并担责[33]

独立董事任职资格 - 独立董事人数应不少于董事总人数三分之一且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[10] 独立董事任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 满六年36个月内不得再被提名[12] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及资料保存至少10年[25] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[26] 独立董事会议相关 - 特定事项经专门会议审议[18][19] - 专门会议过半数出席或委托出席可举行[21] - 投反对或弃权票公司披露决议时应同时披露异议[22] 公司与独立董事沟通 - 年度结束管理层向独立董事汇报经营和重大事项[28] - 财务总监审计前书面提交审计安排及材料[32] - 审计后安排独立董事与注册会计师见面[34] 公司对独立董事支持 - 提供必要工作条件和人员支持[32][38] - 按时发会议通知并提供资料，资料保存至少10年[34] - 两名以上独立董事提延期董事会应采纳[34] 独立董事履职保障 - 履职遇阻碍可向董事会说明或向监管报告[34] - 履职信息应及时披露，否则可申请或报告[35] - 聘请中介费用由公司承担[35] 独立董事津贴与风险 - 公司给予相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[35] - 可建立责任保险制度降低风险[36] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[39] - 中小股东指持股未达5%且不担任董高股东[39] 制度生效与解释 - 制度由董事会解释修订，经股东会审议生效[40][41]