证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-021 深圳市超频三科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 16 日前访问 https://eseb.cn/1niWhNIGYXS 或使用微信扫描下方小程序码 进行会前提问，公司将通过本次年度业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资 者普遍关注的问题进行回答。 1 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 2 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及摘 要已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露。 为便于广大投资者能够更加深入、全面了解公司经营业绩及发展战略等情况， 公 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-013 深圳市超频三科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，主要系 2023 年度、2024 年度业绩亏损所致，主要亏损原因如下： 1、公司核心业务锂离子电池材料业务所属行业竞争加剧，需求增速低于预 期，公司产品价格持续承压，导致毛利下降、经营亏损。 2、根据企业会计准则及相关会计政策规定，公司于各报告期末对各类资产 进行减值测试，计提较大金额存货跌价准备、长期资产减值准备、应收款项信用 减值准备、商誉减值准备等。 3、根据《监管规则适用指引——会计类第 3 号》相关规定，综合考虑 2024 年度部分子公司经营亏损、资产减值情况、外部经营环境变化等因素导致超额亏 损，预计应收子公司款项未来无法收回，公司将该债权产生的损失金额全部计入 归属于母公司所有者的净利润。 1 三、应对措施 1、整合锂离子电池材料业务资源，多维降本控险。公司将围绕锂离子电池 材料业务核心目标，以"稳产降本、供应 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-016 深圳市超频三科技股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超频三"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2025 年度担 保额度暨关联担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项 公告如下： 一、担保情况概述 为满足全资/控股子公司（以下简称"子公司"）业务发展及生产经营需要， 2025 年度公司拟为子公司新增向银行等金融机构申请综合授信、办理流动资金 借款、开具保函、银行承兑汇票、融资租赁、贸易融资等有关融资业务或开展其 他日常经营等业务提供担保，预计担保金额不超过人民币 7 亿元，其中为资产负 债率超过 70%的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 3.3 亿元。担保的方式 包括但不限于保证、抵押、质押等，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，担保期限内担保 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-014 深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引 的规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1187号），同意公司以简易程 序向特定对象发行股票募集资金的注册申请。本公司以简易程序向特定对象发行 人民币普通股（A股）26,702,269股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为7.49 元/股，募集资金总额为人民币199,999,994.81元，扣除相关发行费用（不含税） 人民币4,929,245.28元，募集资金净额为人民币195,070,749.53元。募集资金已于 2022年6月 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《公司章程》等规 章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司 生产经营活动、财务状况、股东大会决议等执行情况、重大决策、募集资金使用 情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督和检查，对公司 的规范运作和发展起到积极作用。现将 2024 年监事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会运行情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。具体 情况如下： 报告期内，监事会成员依法列席了董事会、股东大会，参与了公司重大经营 决策讨论，依法对公司经营运作情况进行监督。监事会认为：公司董事会决策程 序严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，认真 执行股东大会的各项决议，运作规范；公司信息披露遵循真 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 一、2024 年度主要财务数据 报告期内，公司实现营业收入69,766.45万元，比上年同期下降18.85%；实现 营业利润-37,599.78万元，比上年同期下降1.40%；实现利润总额-37,463.50万元， 比上年同期上升0.35%；实现归属于上市公司股东的净利润-41,805.80万元，比上 年同期下降73.61%；基本每股收益-0.91元，比上年同期下降71.70%；公司净资 产收益率-52.89%，比上年同期下降了31.19个百分点。公司经营业绩变动的主要 1 类别 本报告期 上年同期 增减幅度 营业总收入 697,664,479.17 859,766,950.04 -18.85% 营业利润 -375,997,788.65 -370,794,089.13 -1.40% 利润总额 -374,634,984.03 -375,932,760.14 0.35% 归属于上市公司股东的 净利润 -418,058,034.28 -240,801,871.70 -73.61% 基本每股收益（元） -0.91 -0.53 -71.70% 加权平均净资产收益率 -52.89% -21. ...

一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-020 深圳市超频三科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决的方式召开，会议决定于 2025 年 5 月 19 日 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-009 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件等形式送达至各 位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开，采取现场表决的方 式进行。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席邹佳女士主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 经审核，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益，《2024 年度监事会工作报告》真实、 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-008 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 28 日 10：00 在公司会议室召开，采取现场结 合通讯的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。 4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 2、审议通过了《2024 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-012 深圳市超频三科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发 现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 二、2024年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为-41,805.80 万元，母公司实现净利润为-16,374.16 万元。截 至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-65,987.92 万元，母公司未分配 利润为-20,971.56 万元。公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不 送红股，不以资本公积金转增股本。 三、2024 年度现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风 ...