证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-084 深圳市超频三科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）14:30。 网络投票时间：2023 年 11 月 30 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 30 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 30 日下 午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 14 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-081 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 时股东大会选举产生了第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间 要求，第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场表决 的方式召开。 1 3、审议了《关于购买公司董监高责任险的议案》。 2、本次监事会由监事邹佳女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免监事会会议通知时限的议案》； 根据《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，公司全体监事同 意豁免本次监事会临时会议通知时限，同意于 2023 年 11 月 14 日召开公司第四 届监事会第一次会议。 表决结果：同 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-079 深圳市超频三科技股份有限公司 关于完成公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届 监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了 3 名非独立董事，2 名独立 董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司于 2023 年 10 月 27 日召开的职工代表大会民主选举产生的 1 名职工代表监事共同 组成公司第四届监事会。《公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41 及42 层 邮编： 518034 24DE/31DE/41-42 Floor , Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 1 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 GLG/SZ/A2921/FY/2023-873 致：深圳市超频三科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所"）接受深圳市超频三科技股份有 限公司（以下称"公司"或"超频三"）的委托，指派朱永梅律师、邬克强律师 （以下称"本所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（ ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-078 深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式； 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的 重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。"中小投资 者"是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级 管理人员股东。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼公司 会议室。 3、网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-076 深圳市超频三科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押及质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士将其持有的公司部分股份 办理了补充质押及质押展期的业务，具体事项如下： | | 是否为控 | 本次补充 | | 占公 | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 质押/质押 | 占其所 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押起 | 原质押 | 展期后 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 展期股份 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 始日 | 到期日 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | 数量 | 比例 | | 售股 | | | | 期日 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-075 深圳市超频三科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月17日召开 了2022年年度股东大会，审议通过了《关于预计2023年度担保额度暨关联担保的议 案》，同意公司向子公司提供总计不超过人民币7亿元的担保，担保的方式包括但 不限于保证、抵押、质押等，期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023 年年度股东大会召开之日止，担保期限内担保额度可循环使用。公司控股股东、实 际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为全资子公司因上述融资提供连带责任无偿担 保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用。具体担保金额、担保方式、担保有 效期、担保费率、收取方式等内容以实际签署的协议为准。具体内容详见公司于2023 年4月27日、2023年5月17日分别披露在巨潮资讯网上的《关于预计2023年度担保额 度暨关联担保的公告》（公告编号：2023-024）《20 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为1.8亿元，同比下降25.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2767.9万元，同比下降658.06%[4] - 年初至报告期末营业收入为5.28亿元，同比下降35.66%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-5644.6万元，同比下降260.11%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为528,130,600.41元，同比下降35.66%[20] - 公司2023年第三季度净利润为-108,144,561.05元，同比下降357.1%[22] - 归属于母公司股东的净利润为-56,445,682.22元，同比下降260.1%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2034.1万元，同比改善62.18%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加62.18%，主要由于购买原材料减少[10] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降191.93%，主要由于购建资产增加及上年同期使用闲置募集资金进行现金管理[10] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加117.33%，主要由于取得较大金额融资性借款[10] - 现金及现金等价物净增加额同比下降95.46%，主要由于购建资产增加及取得较大金额融资性借款[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,341,484.42元，同比下降62.2%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-194,859,836.80元，同比下降191.9%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为228,965,617.81元，同比增长117.3%[24] - 期末现金及现金等价物余额为399,335,558.71元，同比下降12.6%[24] 资产与负债 - 公司在建工程增加225.45%，主要由于5G散热项目增加[9] - 开发支出增加113.31%，主要由于子公司研发项目新增支出[9] - 长期借款增加199.41%，主要由于长期借款融资增加[9] - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,380,664,225.14元，较年初下降6.02%[17] - 应收账款从年初的382,190,696.92元下降至300,230,109.38元，降幅为21.44%[17] - 存货从年初的416,558,877.79元下降至400,176,246.88元，降幅为3.93%[17] - 非流动资产合计从年初的938,666,095.03元增长至1,114,852,446.04元，增幅为18.79%[18] - 在建工程从年初的52,759,037.05元大幅增长至171,702,946.05元，增幅为225.45%[18] - 归属于母公司所有者权益合计为1,171,817,578.14元，同比下降4.73%[19] - 公司递延所得税资产和负债分别增加2,708,051.89元，主要由于执行新会计准则[26] 费用与支出 - 财务费用增加173.95%，主要由于公司融资性借款费用增加[9] - 营业外支出同比下降32.35%，主要由于非流动资产毁损报废减少[10] - 所得税费用同比下降1705.56%，主要由于利润总额减少导致计提所得税费用减少[10] - 营业总成本为679,181,798.75元，同比下降14.26%[20] - 研发费用为28,433,384.38元，同比下降11.42%[20] - 财务费用为29,814,441.82元，同比增长173.89%[20] 项目与子公司 - 公司调整"锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目"实施进度至2024年12月31日[14] - 公司新设立全资子公司深圳市超频三新能源科技有限公司，注册资本为5000万元[15] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[27]

证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2023-069 深圳市超频三科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市超频三科技股份有限公司董事会现就提名郭新梅为深圳市 超频三科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市超频三科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市超频三科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...