深圳市超频三科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议 深圳市超频三科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及深圳市超频三科技股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作 为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立、公正的立场，现 就公司第三届董事会第二十七次会议相关事项发表以下独立意见： 一、关于董事会换届选举的独立意见 公司第三届董事会任期将于 2023 年 11 月 5 日届满，经公司第三届董事会提 名委员会资格审查，公司董事会提名杜建军先生、毛松先生、尧红莲女士为公司 第四届董事会非独立董事候选人，提名杨文先生、郭新梅女士为公司第四届董事 会独立董事候选人。 经核查，我们认为：公司董事会换届选举程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的有关规定。本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规和公司制度的 ...

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将 于 2023 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、 《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，第三届董事会提名委员会在认真审 阅了相关个人资料并广泛征求意见后，就公司董事会换届选举发表如下意见： 深圳市超频三科技股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第四届董事会 董事候选人的审查意见 提名委员会 年 月 日 2 一、经审阅杜建军先生、毛松先生、尧红莲女士的个人履历等相关资料，未 发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上 市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易场所 公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中 国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人，其任职资格符 合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中关于董事任职的有关规定。 二、经审阅杨文先生、郭新梅女士的个人履历 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-062 1 一、关联交易概述 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月17日召开 了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信 额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民 币9亿元的综合授信额度，期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年 年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司控股股东及实际 控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供 反担保，且免于支付担保费用，担保事项以金融机构或类金融企业与控股股东实际 签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融 资金额为准。具体内容详见公司于2023年4月27日、2023年5月17日分别披露在巨潮 资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳市超频三科技股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：超频三 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李刚 | 联系电话：0531-68889223 | | 保荐代表人姓名：常乐 | 联系电话：021-20315030 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次，保荐机构通过每月取得募集资金 专户银行对账单的方式对募集资 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-061 深圳市超频三科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押及质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他情况说明 1、刘郁女士基于个人财务安排，对前期已质押股份办理补充质押及延期购 回业务；刘郁女士具备良好的资信状况、履约能力，其所质押的股份不存在平仓 风险，质押风险可控。 2、截至本公告日，公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵 害上市公司利益的情形，不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士将其持有的公司部分股份 办理了补充质押及质押展期的业务，具体事项如下： | | 是否为控 | 本次补充 | | 占公 | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 质押/质押 ...

公司基本信息 - 公司2023年上半年报告期从2023年1月1日至2023年6月30日[7] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”和“LED产业链相关业务”的披露要求[3] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为3.476亿元，同比下降40.08%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-2876.63万元，同比下降194.96%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3789.46万元，同比下降249.09%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-1680.62万元，同比增长27.83%[12] - 公司总资产为25.69亿元，同比增长6.70%[12] - 公司非经常性损益项目中，政府补助为356.73万元，应收款项减值准备转回为746.94万元[16] - 公司2023年上半年实现营业总收入34,763.38万元，同比下降40.08%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,876.63万元，同比下降194.96%[21] - 公司营业收入同比下降40.08%，主要由于锂电池正极材料及照明亮化工程业务收入下降[30] - 公司财务费用同比增加150.46%，主要由于融资性借款费用增加[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比下降186.52%，主要由于购建资产增加及上年同期使用闲置募集资金进行现金管理[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加710.16%，主要由于取得较大金额融资性借款[34] - 公司锂电池正极材料销售收入同比下降35.70%，毛利率为-24.93%[37] - 公司散热产品销售收入同比下降14.96%，毛利率为23.59%[37] - 公司LED照明灯具销售收入同比下降18.99%，毛利率为24.02%[37] - 公司锂电池材料产能利用率为61.86%，散热产品产能利用率为42.79%，LED照明灯具产能利用率为17.21%[37] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加27.83%[32] - 公司所得税费用同比下降498.82%，主要由于利润总额同比减少[31] - 货币资金增加至604,639,302.48元，占总资产比例从18.70%上升至23.53%，主要由于报告期内收到融资性借款[46] - 信用减值损失减少12.03%至10,038,190.79元，主要由于报告期内单项计提坏账准备转回[43] - 在建工程增加至166,680,768.25元，占总资产比例从2.19%上升至6.49%，主要由于5G散热项目增加在建工程[54] - 短期借款增加至754,081,546.59元，占总资产比例从23.82%上升至29.35%，主要由于报告期内短期借款融资增加[56] - 长期借款增加至173,267,239.00元，占总资产比例从2.92%上升至6.74%，主要由于报告期内长期借款融资增加[58] - 应收款项融资增加至18,889,988.92元，占总资产比例从0.43%上升至0.74%，主要由于报告期内收到票据增加[60] - 开发支出增加至5,344,584.35元，占总资产比例从0.11%上升至0.21%，主要由于报告期内子公司研发项目新增支出[64] - 其他非流动资产增加至120,767,676.72元，占总资产比例从2.87%上升至4.70%，主要由于报告期内子公司预付设备款增加[65] - 报告期投资额为211,075,465.78元，较上年同期减少23.33%[74] - 募集资金总额为71,931.59万元，报告期投入募集资金总额为15,770.16万元，累计投入募集资金总额为46,065.13万元[75] - 公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）26,702,269股，募集资金总额为人民币199,999,994.81元，扣除相关发行费用后净额为人民币195,070,749.53元[76] - 截至2023年6月30日，公司已累计投入募集资金总额46,065.13万元，其中2020年度募集资金累计投入36,918.14万元，2022年度募集资金累计投入9,146.99万元[78] - 公司“5G散热工业园建设项目”已终止，剩余募集资金永久补充流动资金[81] - 公司“锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目”实施进度调整至2024年12月31日，截至2023年6月30日，该项目累计投入9,146.99万元，投资进度为46.89%[80][81] - 公司“补充流动资金项目”募集资金已全部使用完毕，结余资金12.75万元（系产生的利息，已全部永久补充流动资金）[85] - 截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户[86] - 公司终止“5G散热工业园建设项目”并将剩余募集资金16,393.77万元永久补充流动资金[87] - 公司2023年6月30日的货币资金为604,639,302.48元，较年初增长34.4%[175] - 应收账款从年初的382,190,696.92元下降至294,461,208.40元，降幅为22.9%[175] - 存货从年初的416,558,877.79元下降至395,468,848.84元，降幅为5.1%[175] - 短期借款从年初的572,849,502.31元增加至754,081,546.59元，增幅为31.6%[176] - 长期借款从年初的70,147,034.00元增加至173,267,239.00元，增幅为147%[177] - 公司2023年6月30日的总资产为2,569,182,008.12元，较年初增长6.7%[175] - 公司2023年6月30日的总负债为1,300,549,337.38元，较年初增长19.1%[177] - 归属于母公司所有者权益从年初的1,229,989,309.33元下降至1,200,297,018.68元，降幅为2.4%[177] - 公司2023年半年度营业总收入为3.476亿元，同比下降40.1%[179] - 公司2023年半年度营业总成本为4.453亿元，同比下降18.4%[180] - 公司2023年半年度净利润为-6731.75万元，同比下降266.1%[181] - 公司2023年半年度归属于母公司股东的净利润为-2876.63万元，同比下降195.0%[181] - 公司2023年半年度基本每股收益为-0.0629元，同比下降195.0%[181] - 公司2023年半年度母公司营业收入为1.2446亿元，同比下降59.3%[183] - 公司2023年半年度母公司营业成本为8830.57万元，同比下降69.0%[183] - 公司2023年半年度母公司净利润为1257.30万元，同比扭亏为盈[183] - 公司2023年半年度综合收益总额为12,573,049.87元，同比下降12,302,026.34元[184] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-16,806,186.92元，较2022年同期的-23,286,165.97元有所改善[185] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-205,357,576.87元，较2022年同期的237,356,717.76元大幅下降[185] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为326,967,883.82元，较2022年同期的40,358,220.47元显著增长[185] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为105,074,388.12元，期末现金及现金等价物余额为492,341,564.33元[185] - 母公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为212,243,500.91元，较2022年同期的94,171,815.17元大幅增长[186] - 母公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-211,951,300.39元，较2022年同期的241,497,552.57元大幅下降[186] - 母公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为226,120,205.00元，较2022年同期的64,680,000.00元显著增长[186] - 筹资活动现金流入小计为227,120,205.00元，同比减少13.14%[187] - 偿还债务支付的现金为67,881,841.55元，同比减少81.93%[187] - 筹资活动产生的现金流量净额为152,574,234.74元，同比增加225.89%[187] - 期末现金及现金等价物余额为278,378,773.98元，同比减少21.83%[187] - 归属于母公司所有者权益为1,315,876,424.79元，同比增加18.63%[190] - 综合收益总额为-868,080.60元，同比减少100.00%[188] - 所有者投入和减少资本为-57,900.00元，同比减少100.00%[189] - 本期期末未分配利润为1,268,632,670.74元，同比增加14.63%[190] - 公司2023年上半年所有者权益合计为1,410,534,682.09元，较上年末增加12,515,149.87元[196][199] - 公司2023年上半年未分配利润为52,953,632.42元，较上年末增加12,573,049.87元[196][199] - 公司2023年上半年资本公积为885,262,706.78元，较上年末减少57,900.00元[196][199] - 公司2023年上半年盈余公积为14,997,318.89元，与上年末持平[196][199] - 公司2023年上半年股本为457,321,024.00元，与上年末持平[196][199] - 公司2022年上半年所有者权益合计为1,183,192,095.64元，较上年末增加183,379,886.20元[199][200] - 公司2022年上半年未分配利润为23,349,369.20元，较上年末增加12,302,026.34元[199][200] - 公司2022年上半年资本公积为716,119,009.59元，较上年末增加168,979,647.20元[199][200] - 公司2022年上半年盈余公积为13,104,961.85元，与上年末持平[199][200] - 公司2022年上半年股本为430,618,755.00元，较上年末增加26,702,269.00元[199][200] 业务与市场 - 公司主要业务包括锂电池正极材料、电子产品新型散热器件和LED产业链相关业务[19] - 锂电池正极材料业务为公司的主要业务及重点战略业务，主要产品包括三元材料、钴酸锂、锰酸锂等[19] - 公司电子产品新型散热器件业务主要产品包括水冷散热器、风冷散热器、电脑主机、机箱、电源等[19] - 公司LED产业链相关业务包括LED照明灯具、合同能源管理及照明工程等[20] - 锂电池正极材料销售订单数量及销售价格下降，原料成本倒挂，导致整体销售毛利率大幅下降[21] - 锂电池回收利用行业正处于强劲增长阶段，国家政策支持推动回收体系建设[22] - 锂电池正极材料市场需求保持高速增长，主要应用于新能源、新材料和新能源汽车领域[22] - 锂电池正极材料市场主流产品包括三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂和锰酸锂[22] - 云南省人民政府发布《云南省新能源电池产业发展三年行动计划（2022-2024年）》，支持新能源电池材料全产业链发展[22] - 锂电池回收利用与正极材料行业具备良好的外部政策环境和广阔的市场空间[22] - 公司是国内PC散热配件主要生产厂家之一，CPU散热器等PC散热配件产品在业内享有较高声誉[24] - 公司在高功率LED照明散热领域处于行业领先地位，能够提供高功率LED灯具和一整套散热解决方案[24] - 子公司个旧圣比和拥有“废旧锂离子电池材料综合回收利用→前驱体/碳酸锂→正极材料”完整产业链技术，是国内同行业中少数具备此能力的企业之一[24] - 公司及子公司累计获得有效授权专利569项，注册商标127项，著作权53项[26] - 公司参与制定国家标准5项，行业标准1项，团体/协会标准24项，助力行业规范发展[26] - 公司“CPU散热器先进制造及应用”项目获深圳市科技进步奖一等奖、广东省科学技术奖励三等奖[26] - 公司子公司个旧圣比和为国家级专精特新“小巨人”企业，掌握多项废旧锂电池回收与正极材料核心技术[25] - 公司自主研发的“废旧退役锂电池及生产废料物理拆解、破碎→湿化学分离提取→三元前驱体/碳酸锂→三元正极材料”工艺技术达到国内同行业领先水平[25] - 公司围绕主营业务产品形成了一整套具有自主知识产权的技术体系，包括压固、扣FIN、无缝紧配、扩散焊接技术等核心技术[26] - 公司获批承担深圳市技术攻关项目“超大功率LED高密度照明光组件关键技术研发”[26] - 公司面临行业竞争加剧的风险，尤其是锂电材料、消费电子、LED照明领域[100] - 公司业务规模扩大带来的国内外市场开拓、原料价格波动、政策环境变化等不确定性增加[101] - 公司计划通过扩展细分市场、聚集规模、领先技术、优质服务等方式增强市场竞争能力[102] - 公司将继续加大对锂电池正极材料相关领域的前瞻性研究，以应对行业技术路线变动带来的风险[102] - 公司将积极保持与上游原材料厂商的合作沟通，动态跟踪主要原材料价格走势，及时调整库存以降低原材料价格上涨的风险[102] - 公司将从制度和流程上加强对应收账款的管理和监控，建立客户信用评估体系，加快优质客户培育以防范坏账风险[102] - 公司将积极加强与重要客户的深度合作，抢占市场机遇，把握市场需求主动权[103] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2022年年度股东大会投资者参与比例为29.14%[105] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.13%[105] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[106] - 公司2020年3月24日通过了《2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案[107] - 公司2020年股票期权激励计划实际向65名激励对象授予927万份股票期权，行权价格为9.21元/份[108] - 2021年公司注销393.60万份股票期权，涉及已离职激励对象及未达成行权条件的期权[109] - 2022年公司注销272.40万份股票期权，涉及已离职激励对象及未达成行权条件的期权[109] - 2023年公司注销24万份股票期权，涉及已离职激励对象[110] - 2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，可行权期限为2023年5月25日至2024年4月16日[110] - 公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司融资提供连带责任无偿担保，最高本金余额为6,000万元[143] - 公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度不超过9亿元，期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止[143] - 公司总股份数为457,321,024股，其中有限售条件股份为13,746,205股（3.01%），无限售条件股份为443,574,819股（96.99%）[160] - 公司股东刘郁持股比例为15.46%，持股数量为70,697,682股，其中质押股份数量为30,780,000股[165] - 公司股东张魁持股比例为5.74%，持股数量为26,232,567股，报告期内减持9,146,421股[165] - 公司股东张正华持股比例为2.51%，持股数量为11,481,750股，其中有限售条件股份为8,611,312股[165] - 公司股东李光耀持股比例为1.31%，持股数量为6,006,150股，其中有限售条件股份为4,504,612股[165] - 公司股东黄海燕持股比例为1.30%，持股数量为5,960,014股，报告期内减持6,400股[165] - 公司股东云南产投股权投资基金管理有限公司持股比例为1.20%，持股数量为5,509,567股，报告期内减持1,166,000股[165] - 公司控股股东杜建军、刘郁夫妇累计可以支配的公司表决权比例为17.61%[166] - 公司前10名无限售条件股东中，刘郁持有70,697,682股，张魁持有26,232,567股，中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金持有21,661,550股[167] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动[170] 子公司与投资 - 浙江炯达能源科技有限公司2023年上半年实现收入2,

证券代码:300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-060 深圳市超频三科技股份有限公司 1 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现 将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 中审亚太验字(2022)000039号《验资报告》验证。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2570号），同意公司向特定对象发行 股票募集资金的注册申请。本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）73,816,143 股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为7.18元/股，募集资金总额为人民币 529,999,906.74元，扣除相关发行费用（不含税）人民币5,754,71 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年 度占用资金 的利息 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属 企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年 度往来资金 的利息 2023 年 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及深圳市超频三科技股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公 司的独立董事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立、公正的立场，现就公 司第三届董事会第二十六次会议相关事项发表以下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定的要求，作为 公司独立董事，我们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况进行了认真的核查，发表专项说明和独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-056 深圳市超频三科技股份有限公司 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及其摘要》； 公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制符合相关法律法规的有关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度财务状况和经营 成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 28 日 09:00 在公司会议室召开，采取现场结 合通讯的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 ...