第二条 审计委员会是董事会依据股东会决议设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息、公司内、外部审计的沟通与协调、监督公司的内部审计制度及其实施等 工作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约束。 太龙电子股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《太龙电子股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作制度。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事应两名。独立董事中至少有一名董事为专业会计人士。董事会成员中的职工代表可 以成为审计委员会成员。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业的独立董事委员 担任，主任委员 ...

太龙电子股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | 第一章 总 则 ………………… .. | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 … | | 第三节 股份转让 ……………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第四章 股东和股东会 …………………………………………………………………… | | 第一节 股东的一般规定 ……………………………………………………………………………… 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 …………………………………………………………………………………………… 11 | | 第三节 股东会的一般规定 …………………………………………………………………………………………………………………12 | | 第四节 股东会的召集 ………………………………………………………… 17 | | 第五节 股东会的提案与通知 ……………………………………………………… 18 | | 第六节 股东会的召开 ……………………………………………………………… ...

太龙电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事（指非独 立董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价体系，制 订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《太龙电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司董事及高管人员的薪酬方案的制定及执行；负责公司董事及高管人员的考评方案 的制定及执行。薪酬与考核委员会对董事会负责。 本工作制度所称董事是指在公司支取薪酬的正、副董事长、董事，高管人员是指公 司的总经理、副总经理、财务总监或财务负责人、董事会秘书和公司章程规定的其他人 员。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

太龙电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《太龙电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为（以下简 称"审计业务"）。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专 项审计业务的，可视情况比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审核后，报经董事会 和股东会审议。公司不得在董事会和股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业 务。 第四条 公司控股股东、实际控制人及大 ...

太龙电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规、规范性文件及《太龙电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会 ...

太龙电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地 发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、业务规则和《太龙电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人。董事会秘书作为公司与交易所之间的指定联络人，依据有关法律法规及《公 司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有 良好的职业道德和个人品质，并取得交易所颁发的董事会秘书资 ...

太龙电子股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-050 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，其中， 同意公司对全资子公司全芯科微电子科技（深圳）有限公司（以下简称"全芯科 微"）提供不超过 10,000 万元的担保额度。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度担保额度预 计的公告》（公告编号：2025-017）。 二、担保进展情况 公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称"浦发银行 深圳分行"）签署了《最高额保证担保合同》（编号：ZB7925202500000056）， 约定公司为全芯科微与浦发银行深 ...

公司于2025年4月23日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次 会议，并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司及子 公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》，为满足公司日常经营和 业务发展的资金需求，公司向银行申请不超过人民币18亿元的综合授信额度。具 体内容详见公司2025年4月24日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司2025年 度向银行等机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。 二、本次拟增加的综合授信额度情况 证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-048 太龙电子股份有限公司 关于增加2025年度向银行等机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年10月14日召开第五届 董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加2025年度 向银行等机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行等机构申请综合授信 总额由不超过人民币18亿元增加至不超过人民币30亿元， ...

太龙电子股份有限公司 关于增加 2025 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-047 特别风险提示： 若本次2025年度担保额度预计事项经太龙电子股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会审议通过，公司预计2025年度担保额度将超过公司最近一 期经审计净资产的100%，前述担保全部为公司对合并报表范围内的子公司提供 的担保，处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。 公司于2025年10月14日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于增加2025年度担保额度的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、担保的情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 为满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议 案》，同意公司 2025 年度为 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-046 太龙电子股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月14日召开了第五届董 事会第六次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于制定、修订公 司部分管理制度的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、修订原因及依据 为完善治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章 程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》进行修订，不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，结合公司实际情况，制定了《董事和 高级管理人员离职管理制度 ...