太龙电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《太龙电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为（以下简 称"审计业务"）。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专 项审计业务的，可视情况比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审核后，报经董事会 和股东会审议。公司不得在董事会和股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业 务。 第四条 公司控股股东、实际控制人及大 ...

太龙电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地 发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、业务规则和《太龙电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人。董事会秘书作为公司与交易所之间的指定联络人，依据有关法律法规及《公 司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有 良好的职业道德和个人品质，并取得交易所颁发的董事会秘书资 ...

太龙电子股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-050 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，其中， 同意公司对全资子公司全芯科微电子科技（深圳）有限公司（以下简称"全芯科 微"）提供不超过 10,000 万元的担保额度。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度担保额度预 计的公告》（公告编号：2025-017）。 二、担保进展情况 公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称"浦发银行 深圳分行"）签署了《最高额保证担保合同》（编号：ZB7925202500000056）， 约定公司为全芯科微与浦发银行深 ...

公司于2025年4月23日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次 会议，并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司及子 公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》，为满足公司日常经营和 业务发展的资金需求，公司向银行申请不超过人民币18亿元的综合授信额度。具 体内容详见公司2025年4月24日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司2025年 度向银行等机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。 二、本次拟增加的综合授信额度情况 证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-048 太龙电子股份有限公司 关于增加2025年度向银行等机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年10月14日召开第五届 董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加2025年度 向银行等机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行等机构申请综合授信 总额由不超过人民币18亿元增加至不超过人民币30亿元， ...

太龙电子股份有限公司 关于增加 2025 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-047 特别风险提示： 若本次2025年度担保额度预计事项经太龙电子股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会审议通过，公司预计2025年度担保额度将超过公司最近一 期经审计净资产的100%，前述担保全部为公司对合并报表范围内的子公司提供 的担保，处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。 公司于2025年10月14日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于增加2025年度担保额度的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、担保的情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 为满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议 案》，同意公司 2025 年度为 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-046 太龙电子股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月14日召开了第五届董 事会第六次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于制定、修订公 司部分管理制度的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、修订原因及依据 为完善治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章 程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》进行修订，不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，结合公司实际情况，制定了《董事和 高级管理人员离职管理制度 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经太龙电子股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第六次会议审议通过，公司决定于 2025 年 10 月30日召开2025年度第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 太龙电子股份有限公司 关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知 1、会议届次：2025 年度第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召集、召开的合法、合规性：2025 年 10 月 14 日公司第五届董事会 第六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》， 会议决定召开 2025 年度第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-045 太龙电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2025 年 10 月 14 日 11：00 在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 10 日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席汤启辉主持，会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实 施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-044 一、 董事会会议召开情况 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 14 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知已于 2025 年 10 月 10 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议 应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事汪莉、独立董事胡学龙、王 荔红以通讯表决方式出席。本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实 施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规和规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设 置监事会或者监事，监事会 ...

公司治理 - 公司于2025年10月14日召开第五届第六次董事会会议，审议了关于修订董事会审计委员会工作制度的议案 [1] 财务与经营 - 公司2024年营业收入主要来源于电子元器件分销业务，占比83.17% [1] - 照明器具制造业务是公司第二大收入来源，占比16.42% [1] - 其他业务收入占比为0.41% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为37亿元 [1] 行业动态 - 中国固态电池技术取得重大突破，由中科院博导带队 [1]