太龙电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司及 子公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告 如下： 2025 年度公司及子公司拟向相关银行等机构申请总额不超过 18 亿元的综合 授信。上述综合授信包括但不限于并购贷款、流动资金贷款、信用证、银行票据、 融资租赁、供应链金融等授信业务。综合授信额度不等于公司及子公司的实际融 资金额，实际融资金额应在授信额度内，其中拟向兴业银行漳州分行申请不超过 1 亿元的综合授信，向其余各银行等机构申请不超过 17 亿元的综合授信。上述 授信总额最终以相关各家银行等机构实际审批的授信额度为准，在此额度内由公 司依据实际资金需求进行融资。该授信额度期限自 2024 年年度股东大会审议通 过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日为止，授信期限内，授信额度可循环 使用。就申请综合授信拟提请股东大会授权公司董事长或其指定的授 ...

太龙电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护 公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2024 年度公司各方面的情 况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面 落实了各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会工作情况 报告如下： 届次 召开时间 审议通过议案 第四届监事会 第十二次会议 2024 年 3 月 22 日 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 的议案》 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行 性分析报告的议案》 《关于公司与特定对象签署＜附条件生效的股份认购协议＞ 暨关联交易的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规 ...

担保计划 - 2025年度公司计划为10家子公司提供担保额度总计不超127,507.30万元（含14,500.00万美元）[3] - 拟向资产负债率70%以上子公司预计提供担保额度20,000.00万元，70%以下子公司预计提供107,507.30万元[3] - 2025年度预计担保额度将超公司最近一期经审计净资产的100%[3] - 本次公司预计12个月内提供担保额度不超127507.30万元，占2024年度经审计净资产比例102.33%[47] 子公司担保详情 - 太龙（厦门）照明电器销售服务有限公司资产负债率95.85%，2025年度预计担保额度5,000.00万元，占上市公司最近一期净资产比例4.01%[5] - 太龙（福建）光电有限公司资产负债率143.81%，2025年度预计担保额度2,000.00万元，占比1.61%[5] - 仕元（厦门）照明科技有限公司资产负债率10.99%，2025年度预计担保额度2,000.00万元，占比1.61%[5] - 全芯科微电子科技（深圳）有限公司资产负债率73.51%，2025年度预计担保额度10,000.00万元，占比8.03%[5] - 博思达科技（香港）有限公司资产负债率34.48%，2025年度预计担保额度100,903.60万元，占比80.98%[5] 子公司业绩数据 - 仕元（厦门）照明科技2024年末资产总额604.57万元，较2023年末下降28.47%，营业收入8.60万元，较2023年下降97.94%[16] - 全芯科微电子科技（深圳）2024年末资产总额8047.47万元，较2023年末增长79.78%，营业收入11201.05万元，较2023年增长89.84%[19][20] - 博思达科技（香港）2024年末资产总额90099.51万元，较2023年末增长25.66%，营业收入206913.04万元，较2023年下降3.91%[23] - 芯星电子（香港）2024年末资产总额151.62万元，较2023年末增长14.87%，营业收入706.94万元，较2023年增长25.05%[26] - 福建千丝朵视觉科技2024年末资产总额7326.96万元，较2023年末下降7.33%，营业收入6246.63万元，较2023年下降24.05%[32] 子公司财务状况 - 太龙（厦门）照明电器销售服务有限公司2024年12月31日资产总额6,904.66万元，负债总额6,617.83万元，净资产286.83万元[9] - 太龙（福建）光电有限公司2024年12月31日资产总额1,809.05万元，负债总额2,601.59万元，净资产 -792.54万元[14] - 福建千丝朵视觉科技2024年末资产总额3829.78万元、负债3414.65万元、应收账款2784.32万元、净资产415.13万元，2024年营收3895.46万元、营业利润314.58万元、净利润303.43万元[35] - 太龙（福建）数据2024年末资产总额1954.72万元、负债576.70万元、应收账款905.37万元、净资产1378.01万元，2024年营收2490.19万元、营业利润240.18万元、净利润185.47万元[39] - 太龙（广东）照明科技2024年末资产总额3326.72万元、负债2903.72万元、应收账款1303.67万元、净资产422.99万元，2024年营收2760.46万元、营业利润 - 52.35万元、净利润 - 65.46万元[42] 担保情况说明 - 截至2025年4月22日，公司及子公司实际担保余额4323.85万元或等值外币，占2024年度经审计净资产比例3.47%[47] - 公司为子公司担保是为满足其经营需要，符合整体利益[44] - 为全资子公司担保，公司有控制权，风险可控[44] - 为控股子公司担保，其他股东按出资比例同等担保，风险可控[45] - 监事会认为担保事项合规，风险可控，同意担保额度预计议案[46] - 公司及子公司无对合并报表外单位担保、逾期担保、涉诉担保及败诉担责情形[47]

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-024 太龙电子股份有限公司 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经太龙电子股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召集、召开的合法、合规性：2025 年 4 月 23 日公司第五届董事会 第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，会 议决定召开 2024 年年 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-012 太龙电子股份有限公司 《 2024 年 度 监事会 工作报告》 具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 23 日 11：30 在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席汤启辉主持，会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。 该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司＜2024 年年度报告全文及摘要＞的议案》 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 ...

第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 会议时间：2025 年 4 月 10 日 10:30 地点：在行政办公楼七楼会议室及线上会议 主持人：胡学龙 出席会议的独立董事：胡学龙、王荔红 本次应出席会议的独立董事 2 名，实际出席会议的独立董事 2 名。本次会议资 料已于 2025 年 4 月 6 日以书面、邮件方式送达公司全体独立董事。本次会议的召 开符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。 经出席会议独立董事认真研究并投票表决，一致通过以下议案： 太龙电子股份有限公司 公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司董事会编制 的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况， 能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提 供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规 章制度的贯彻执行提供保证，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-011 一、 董事会会议召开情况 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议 应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事汪莉、独立董事胡学龙、 王荔红以通讯表决方式出席。本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，公司 2025 年度工 作计划切实可行。 太龙电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-014 太龙电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，分别审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度归属于母公司 所有者的净利润 51,162,221.07 元，其中母公司净利润为 4,760,353.88 元，根 据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积后，当年实现的 可供股东分配的利润为 4,284,318.49 元，加上以前年度未分配利润 151,136,770.11 元，累计可供分配利润 155,42 ...

太龙电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24015620045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 太龙电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24015620045 号 太龙电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了太龙电子股份有限 公司（以下简称"太龙股份"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024年4月23日签发了华兴审字[2025]24015620023号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求，太龙股份编制了后 附的太龙电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情 ...

w 太龙电子股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24015620023 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2025]24015620023号 太龙电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了太龙电子股份有限公司（以下简称"太龙股份"或"公司"） 财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了太龙股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于太龙股份，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职 ...