关于第七届监事会第十三次会议及 2023 年年度报告 相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏金陵体育器材 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为江苏金陵 体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，我们对公司第七届监事会 第十三次会议审议的议案及有关事项发表如下意见： 一、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的审核意见 公司监事会对公司 2023 年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，并提 出如下的书面意见，与会全体监事一致认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证 监会、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2023 年度的经营管理和财务 状况等事项； （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 二、关于公司内部控制自我评 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 一、 关联交易概述 1、关联交易实际发生情况 因生产经营需要，经公司第七届董事会第七次会议及 2022 年年度股东大会 审议通过，公司 2023 年度拟与苏州金陵国际货运代理有限公司、江苏金动感智 能设备有限公司、元动未来（北京）科技有限公司、北京华亿创新信息技术有限 公司、苏州金陵东方智能装备制造有限公司、金陵云体育有限公司、江苏青辰文 化体育有限公司、北京金东高科科技有限公司、苏州易租球智能科技有限公司、 张家港金陵体育产业园开发有限公司、张家港东泰体育用品有限公司、张家港亿 海纪精密制造有限公司、元动未来（南京）科技有限公司及苏州元动科技有限公 司预计发生部分必要的关联交易。截止 2023 年 12 月 31 日，公司与上述关联方 | 关联交易类 | 关联方 | 关 联 | 关联交 | 2023 年预 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

江苏金陵体育器材股份有限公司董事、监事、高级管理人员 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规 定要求，公司董事、监事、高级管理人员在全面审阅公司 2023 年年度报告后，发表意 见如下： 2024 年 4 月 19 日 本人作为江苏金陵体育器材股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，保证公司上述报告所披露 的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 顾京、蔡洁、徐燕 关于 2023 年年度报告的书面确认意见 高级管理人员签署： 李剑刚、孙军、赵育龙、武东国、杨富荣 江苏金陵体育器材股份有限公司 董事签署： 李春荣、李剑刚、孙军、赵育龙、于北方、陈和平、陈建忠 监事签署： ...

现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准 则》和江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更系江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定进行会计政策变更。 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 一、 本次会计政策变更的概述 二、 本次会计政策变更的主要内容 （一） 执行《企业会计准则解释第 16 号》 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2、变更后采用的会计政策 （一） 执行《企业会计准则解释第 16 号》 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《准则解释第 16 号》，规定"关于单项交 易产生的资产和 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 该项议案尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 1.江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议； 2.江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 江苏金陵体育器材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 为落实公司发展战略，满足公司投资和经营持续扩张对资金的需求，进一步优化 调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，2024 年度拟以自有资产抵押和 银行授信向宁波银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司张家港分行、招 商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行张家港支行、苏州银行股份有限公 司张家港支行、中信银行股份有限公司张家港支行六个金融机构申请用于公司日常经 营性项下的综合授信，申请总额不超过人民币 6 亿元，申请综合授信额度期限为 1 ...

本人于北方，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副 教授。工作期间历任黑龙江八一农垦大学农经系助教、烟台光明染织厂任财务科 会计、沙洲职业工学院任经济管理系会计学讲师、副教授、苏州海陆重工股份有 限公司独立董事、江苏博云塑业股份有限公司独立董事。任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、参加会议情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会、2 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 本人亲自积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃 权票。 江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，切实开展各项工作。公 司全体监事勤勉尽责、认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司 规范运作，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经 营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监 督和检查，确保了公司规范运作和资产及财务的准确完整，为维护公司、股东及 员工的合法权益，促进公司健康、可持续发展发挥了重要作用。现将公司监事会 2023 年度履职情况报告如下： 一、 2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议。会议情况如下： | 序号 | 会议 | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 时间 | | | | 1 | 2023/1/13 | 第七届监事会第四 | 议案 1、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 | | | | 次会议 | | | | | | 议案 1、关于 2022 年度 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价， 现将公司内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标：建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织架构， 形成科学的决策 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、参加会议情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会、2 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 本人亲自积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃 权票。 三、行使独立董事职权的情况 2023 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地 履行了独立董事的职责，对以下事项均发表了同意的独立意见。 1、2023 年 1 月 13 日公司第七届董事会第五次会议上，本人就《关于使用 部分闲置募集资金购买理财产品的议案》发表独立意见。 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《江 ...