审计委员会组成 - 由三名董事会成员组成，独立董事应占多数并担任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事一致，失去资格董事会60日内补充[5] 会议安排 - 每季度至少召开一次定期会议，会前5日发通知，临时会议会前3日通知[15] - 需三分之二以上（含）委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过有效[21] - 会议记录保存期不得少于十年[22] - 采用快捷通知方式，2日内未书面异议视为收到通知[19] 职责范围 - 督导内部审计部门至少每半年检查相关事项一次[9] - 职责包括监督评估内外部审计、审阅财务报告等[7] - 聘请或更换外部审计机构需审议并向董事会提建议[9] - 审阅财务报告，关注重大会计和审计问题[11] - 督促财务报告问题整改并监督落实[11] 其他规定 - 内部审计部门负责决策前期准备工作[13] - 委员个人等与议题有利害关系应披露并回避表决[24] - 董事会可撤销利害关系委员表决结果并要求重新表决[24] - 细则经董事会审议通过生效及修改，由董事会负责解释[29][30] - 会议通知应附完整议案，表决方式为记名投票表决[19][29]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会人员管理 - 主任委员由独立董事担任，选举产生并报董事会批准[4] - 任期与同届董事会董事一致，连选可连任[4] - 辞职提交书面报告，送达生效，补选前仍履职[4] - 董事会60日内补充委员人数[4] 提名委员会会议安排 - 定期会议每年一次，临时会议可提议召开[12] - 定期提前5日、临时提前3日通知，紧急情况不限[12] 提名委员会会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过有效[18] - 会议记录保存不少于十年[21] 细则相关 - 经董事会审议通过生效及修改[27] - 由董事会负责解释[28]

管理目标与对象 - 投资者关系管理目标是实现公司价值和股东利益最大化[4] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[7] 沟通与活动规范 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营信息、重大事项等[9] - 开展活动应以已公开信息交流，避免泄露未公开重大信息[10] - 尽量避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研等[10] 说明会相关 - 按规定积极召开投资者说明会，董事长或总经理一般应出席[13] - 当年现金分红未达规定等情形需召开投资者说明会[13] - 应在年报披露后15个交易日内召开业绩说明会[14] - 拟召开年报说明会应至少提前2个交易日发布通知[14] 活动方式与后续 - 举行业绩说明会等可采取网上直播方式，需提前发布公告说明相关信息[16] - 股东会对现金分红方案审议前，应与股东尤其是中小股东沟通交流并答复问题[16] - 活动结束后两个交易日内，编制投资者关系活动记录表并在指定平台刊载[18] 制度与人员 - 建立健全投资者关系管理活动相关信息披露内控制度及程序，保证信息披露公平性[20] - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，公司相关人员应为其履职提供便利[22] 信息披露 - 可通过投资者关系管理活动自愿披露规定外信息，遵循公平和诚实信用原则[24] - 自愿披露预测性信息时需列明风险因素，情况变化时及时更新信息[25] 培训与档案 - 可定期对相关人员开展投资者关系管理工作培训[27] - 建立健全投资者关系管理档案，记录活动情况和交流内容[27] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释并根据相关法规修订[29]

债券与股本 - 公司于2021年2月18日公开上市25000万元可转换公司债券[2] - 2021年7月29日至2025年7月17日“金陵转债”累计转换为公司股份12462908股[2] - 公司总股本将由128746780股增至141209688股[2] - 公司注册资本将由128746780元增至141209688元[2] 公司治理 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[7] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[9] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[9] - 持有本公司股份5%以上的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[9] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[17] - 连续十二个月内公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过，且须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[17] 利润分配 - 公司每年按可分配利润一定比例分配现金股利，目标为稳定增长股利[51] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[53] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[53] 制度修订 - 《公司章程》部分条款修订，需经2025年第一次临时股东大会审议批准[66] - 公司对部分治理制度进行梳理、修订及制定，共涉及27项制度[67][68] - 董事会审计委员会等18项制度进行修订，年报信息披露重大差错责任追究等3项制度为制定[67][68]

董事离职 - 董事辞任报告收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过日离职[4] - 股东会决议解任，决议作出日生效[5] 离职后规定 - 离职5个工作日内移交文件[9] - 离职6个月内不得转让股份[13] - 任期届满前离职，减持受限[13] 异议与制度 - 对追责有异议，15日内向审计委申请复核[16] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释[19][20] - 制度于2025年8月制定[21]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月26日14:00召开[1] - 网络投票时间8月26日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为8月21日[3] - 提案1需出席股东所持表决权2/3以上通过[5] - 会议登记时间8月21日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[6] - 投票代码为350651[11] - 投票简称为"金陵投票"[11] - 深交所交易系统投票时间8月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统开始投票时间8月26日9:15 - 15:00[13] - 会议地点为张家港市南丰镇兴园路88号公司五楼会议室[3]

会议信息 - 2025年8月8日公司第七届监事会第二十六次会议现场表决召开[2] - 会议通知于2025年7月27日电话发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过变更注册资本、修订《公司章程》议案，需提交股东大会[3] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[4] - 审议通过废止监事会议事规则议案，无需提交股东大会[5]

会议情况 - 公司于2025年8月8日召开第七届董事会第三十二次会议，7位董事均出席[2] 议案通过情况 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》获全票通过，需提交股东大会审议[3] - 27项制度修订或制定议案获全票通过，部分需提交股东大会审议[4][16] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》获全票通过，无需再提交审议[16][17]

板块整体表现 - 文娱用品板块较上一交易日下跌0.84%，领跌个股为海伦钢琴（代码300329，跌幅5.81%）[1] - 当日上证指数下跌0.12%至3635.13点，深证成指下跌0.26%至11128.67点[1] - 板块内10只个股上涨，20只个股下跌，呈现普跌态势[1][2] 个股涨跌情况 - 创源股份（代码300703）涨幅最高达7.16%，收盘价30.70元，成交额10.55亿元[1] - 浙江正特（代码001238）上涨2.81%至43.93元，通达创智（代码001368）上涨0.59%至25.44元[1] - 海伦钢琴（代码300329）跌幅最大达5.81%，实丰文化（代码002862）下跌3.26%，华立科技（代码301011）下跌2.96%[2] - 明月镜片（代码301101）下跌2.17%至44.19元，米绿区带（代码300220）下跌2.16%至17.24元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.52亿元，游资资金净流出5568.58万元，散户资金净流入2.07亿元[2] - 创源股份（代码300703）主力净流入868.90万元（占比0.82%），但游资净流出3849.40万元（占比3.65%）[3] - 高乐股份（代码002348）主力净流入754.50万元（占比8.62%），游资净流出566.76万元[3] - 浙江自然（代码605080）主力净流出342.71万元（占比8.16%），散户净流入506.97万元（占比12.07%）[3] - 舒华体育（代码605299）主力净流出226.96万元，散户净流入547.22万元（占比7.32%）[3] 成交活跃度 - 创源股份（代码300703）成交量35.16万手，成交额10.55亿元，为板块最高[1] - 海伦钢琴（代码300329）成交量25.42万手，成交额3.11亿元[2] - 广博股份（代码002103）成交量13.35万手，成交额1.38亿元[2] - 大元宠物（代码301335）成交额1.91亿元，实丰文化（代码002862）成交额1.97亿元[2]

市场表现 - 上证综指报3602.13点，涨幅0.53%，A股总成交额达10185.93亿元 [1] - 29只A股出现5日均线下穿10日均线现象，其中雄帝科技、三未信安、金陵体育的5日均线较10日均线距离最大，分别为-1.70%、-1.11%、-1.10% [1] 个股技术指标 - 雄帝科技5日均线27.31元，10日均线27.78元，最新价26.47元，较10日均线乖离率-4.72% [1] - 三未信安5日均线40.62元，10日均线41.08元，最新价39.85元，较10日均线乖离率-2.99% [1] - 金陵体育5日均线23.82元，10日均线24.09元，最新价21.48元，较10日均线乖离率-10.83% [1] - 欢瑞世纪5日均线4.72元，10日均线4.77元，最新价4.59元，较10日均线乖离率-3.85% [1] - 君实生物5日均线38.23元，10日均线38.59元，最新价37.83元，较10日均线乖离率-1.97% [1] 其他个股表现 - 逸豪新材5日均线31.61元，10日均线31.90元，最新价30.65元，较10日均线乖离率-3.92% [1] - 广合科技5日均线64.98元，10日均线65.53元，最新价62.20元，较10日均线乖离率-5.08% [1] - 科华数据5日均线41.67元，10日均线41.90元，最新价41.44元，较10日均线乖离率-1.10% [1] - 达意隆5日均线15.93元，10日均线15.96元，最新价16.35元，较10日均线乖离率2.42% [2] - 中洲控股5日均线8.28元，10日均线8.29元，最新价8.39元，较10日均线乖离率1.21% [2] 个股涨跌幅 - 盈方微今日涨幅0.67%，换手率2.85% [2] - ST凯利今日跌幅1.45%，换手率0.99% [2] - 掌趣科技今日涨跌幅0.00%，换手率2.29% [2] - 双象股份今日涨幅0.98%，换手率0.89% [2] - 英派斯今日跌幅2.22%，换手率2.75% [2]