股东大会信息 - 2025年5月15日14:00召开2024年度现场股东大会，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月9日[5] - 会议地点为张家港市南丰镇兴园路88号公司五楼会议室[5] 议案相关 - 审议15项议案，需1/2以上有效表决权股份通过[6][7][8] - 关联股东对议案6回避表决[8] - 对中小投资者表决单独计票[8] 登记信息 - 登记时间为2025年5月13日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[9] - 登记地点为江苏省张家港南丰镇兴园路88号公司证券部办公室[9] 投票信息 - 网络投票代码为350651，简称“金陵投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为同日9:15 - 15:00[15][16] 其他 - 授权委托书有效期限自签署日至公司2024年度股东大会结束[21] - 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字[21] - 委托人表决未按要求划“√”视为未作指示，代理人可自行表决[21]

报告合规 - 2024年年度报告编制审核合规，内容真实准确完整[2] - 2024年年度报告内容格式符合规定，反映经营财务状况[2] 制度与合规 - 建立健全内部控制制度，保障业务和资产安全[3] - 2024年未违反深交所规范运作指引及内控制度[4] 议案通过 - 同意2024年度利润分配预案[5] - 同意募集资金相关议案[6] - 同意续聘立信为2025年度审计机构[7] - 同意向银行申请综合授信额度[8] - 同意2024年度日常关联交易确认及2025年度预计议案[10]

业绩数据 - 2024年度归母净利润26,761,144.42元[8] - 提取法定盈余公积金2,932,199.43元[8] - 累计可供分配利润404,239,907.08元[8] - 派发现金股利19,312,775.70元[8] 未来规划 - 2025年申请不超5亿综合授信，期限1年[17] 会议情况 - 2025年4月21日召开监事会会议[3] - 多项议案表决通过[4][12][20]

业绩总结 - 2024年度合并口径归母净利润26,761,144.42元[13] - 2024年度提取法定盈余公积金2,932,199.43元[13] - 截至2024年末累计可供股东分配利润404,239,907.08元[13] - 以2024年末总股本派发现金股利19,312,775.70元（含税）[13] 公司决策 - 2025年4月21日召开第七届董事会第二十八次会议[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年度股东大会审议[4][6][8][11][15][18][20][25][27][29] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年审计机构[29] - 公司及子公司2025年度申请不超5亿元综合授信[31] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已出具[33] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》提交2024年年度股东大会审议[35] - 2025年度高管薪酬按职务、绩效和公司业绩综合评定[38] - 公司及子公司拟用闲置自有资金证券投资[40] - 董事会同意《关于会计政策变更的议案》[42] 会议安排 - 2025年5月15日14:00召开2024年度股东大会[45]

业绩数据 - 2024年净利润26,761,144.42元[2] - 2024年营收373,586,278.88元，较2023年下降[6] - 2024年现金分红19,312,775.70元[6] 利润分配 - 以2024年末总股本派现，每10股派1.5元（含税）[2] - 累计可供股东分配利润404,239,907.08元[2] 研发投入 - 2024年研发投入16,163,872.23元，较2023年下降[6]

可转债发行与交易 - 2021年1月19日发行可转债250万张，总额2.5亿元[2] - 2021年2月18日起在深交所挂牌交易[4] 可转债转股 - 转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[5] - 初始转股价格49.29元/股，最新20元/股[6] - 2024年12月17日转股价格修正为20元/股，18日生效[11] 2025年第一季度情况 - 金陵转债转股减少金额0元，数量0张，转股0股[13] - 剩余可转债金额2.497521亿元，数量249.7521万张[13] 公司股份 - 2025年第一季度股份无变动，总股本1.28751838亿股[14] - 有限售股5377.6662万股，占比41.77%；无限售股7497.5176万股，占比58.23%[14]

市场扩张和并购 - 2025年3月10日公司通过收购金陵共创35%股权议案，转让价400万[3] - 交易前公司持65%股权，交易后将全资持有[7] 业绩总结 - 金陵共创2023年营收2826.17万，净利润 - 202.34万[6] - 2024年营收986.24万，净利润 - 228.83万[6] 财务数据 - 2023年末资产2895.83万，净资产1013.18万[6] - 2024年9月末资产2332.95万，净资产795.75万[6]

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于收购控股子公司其他股权的议案》 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股 子公司其他股权的公告》。 上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过 三、备查文件 1.江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第二十二次（临时）会议决 议。 一、监事会会议召开情况 2025 年 3 月 10 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第二十二 次（临时）会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议 由公司监事会主席顾京先生主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于收购控股子公司其他股权的议案》 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股 子公司其他股权的公告》。 上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 江苏金陵体育器材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第二十七次（临时）会议通知 于 2025 年 3 月 7 日通过电话或电子通讯方式送达,全体董事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务,会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式举 行。应出席会议的董事 7 人，实际出 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 2 月 20 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第二十一 次（临时）会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会 议由公司监事会主席顾京先生主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股 子公司股权的公告》。 上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过 三、备查文件 ...