董事会选举 - 2024年4月25日召开第四届董事会第一次会议，9位董事全参会[2] - 选举郭焕祥为董事长、Qun Dong为副董事长，任期三年[3] 委员会任命 - 各专业委员会确定委员及主任委员，表决全通过[5] 组织架构 - 调整公司组织架构议案表决通过[6]

人事变动 - 2024年4月25日公司选举郭焕祥为董事长[1] - 郭焕祥董事长任期至第四届董事会任期届满[1] - 郭焕祥担任董事长后兼任公司法定代表人[1] 后续事项 - 公司董事会授权办理工商等变更登记事项[1]

董事会完成换届选举的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-027 烟台正海生物科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四 届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独 立董事的议案》，同意选举郭焕祥先生、宋侃先生、Qun Dong 女士、赵丽女士、 张超先生、姜卫国先生 6 人为公司第四届董事会非独立董事，同意选举宋希亮先 生、王辉先生、李江华先生 3 人为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东 大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 ...

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年4月22日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[5] 股东出席情况 - 出席会议股东及代表共13人，代表股份80,604,871股，占比44.7805%[7] - 出席现场会议股东及代表共5人，代表股份78,656,074股，占比43.6978%[8] - 网络投票股东共8人，代表有表决权股份1,948,797股，占比1.0827％[9] - 中小股东共10人，代表股份2,056,497股，占比1.1425%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意80,560,371股，占比99.9448%[11] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》总表决同意80,569,471股，占比99.9561%[12] - 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》总表决同意80,569,471股，占比99.9561%[13] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》总表决同意80,569,471股，占比99.9561%[14] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》总表决同意80,569,471股，占比99.9561%[15] - 《关于公司监事津贴的议案》总表决同意80,563,071股，占比99.9481%，中小股东表决同意2,014,697股，占比97.9674%[22] 人员选举情况 - 郭焕祥等6人当选第四届董事会非独立董事[22][23][24][25][26][27][28][29][30][32][33][34] - 宋希亮等2人当选第四届董事会独立董事[34][35][36][37] - 许月莉当选第四届监事会非职工代表监事[40][41]

监事会选举 - 2024年4月22日召开2023年年度股东大会选举许月莉、潘励山为非职工代表监事[2] - 职工代表监事宋广平与非职工代表监事组成第四届监事会[2] - 第四届监事会任期三年，职工代表监事比例不低于三分之一[2][3] 人员变动 - 换届后赵蕾不再担任职工代表监事，披露日未持股[3]

股东大会安排 - 公司第三届董事会第十五次会议于2024年3月31日决定召开本次股东大会[4] - 2024年4月2日刊登召开股东大会通知[4] - 现场会议于2024年4月22日14:30召开，网络投票时间为2024年4月22日9:15至15:00[5] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表有表决权股份78,656,074股，占公司股份总数43.6978%[8] - 参与网络投票股东8名，代表有表决权股份1,948,797股，占公司股份总数1.0827%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意80,560,371股，占出席会议股东表决权股份99.9448%[11] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意80,569,471股，占99.9561%[12] - 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》同意80,569,471股，占99.9561%[14] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意80,569,471股，占99.9561%[15] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》同意80,444,171股，占99.8006%[19] - 《关于未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划的议案》同意80,569,471股，占99.9561%；中小投资者同意2,021,097股，占98.2786%[20] - 《关于公司独立董事津贴的议案》同意80,553,971股，占99.9369%；中小投资者同意2,005,597股，占97.5249%[21] - 《关于公司监事津贴的议案》同意80,563,071股，占99.9481%；中小投资者同意2,014,697股，占97.9674%[22][23] 人员选举情况 - 选举郭焕祥为非独立董事同意80,548,061股，占99.9295%；中小投资者同意1,999,687股，占97.2375%[23] - 选举宋侃为非独立董事同意80,548,062股，占99.9295%；中小投资者同意1,999,688股，占97.2376%[25] - 选举Qun Dong为非独立董事同意80,546,961股，占99.9282%；中小投资者同意1,998,587股，占97.1840%[27] - 选举宋希亮为独立董事同意80,547,493股，占99.9288%；中小投资者同意1,999,119股，占97.2099%[34] - 选举王辉为独立董事同意80,548,695股，占99.9303%；中小投资者同意2,000,321股，占97.2684%[36] - 选举许月莉为非职工代表监事同意80,549,063股，占99.9308%；中小投资者同意2,000,689股，占97.2863%[39] - 选举潘励山为非职工代表监事同意80,548,973股，占99.9307%；中小投资者同意2,000,599股，占97.2819%[41]

会议时间 - 2024年4月22日14:30召开现场会议[2] - 2024年4月22日9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2024年4月15日[3] - 会议登记时间为2024年4月16日（9:00 - 12:00，13:00 - 17:00）[9] 会议事项 - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[4] - 提案11、12、13采取累积投票选非独立董事6人等[4][7][8] 投票规则 - 非累积提案填表决意见，累积提案填选举票数[17][18][19] - 不同职位选举票数计算方式不同[18][19] 其他信息 - 登记地点为烟台经济技术开发区南京大街7号[10] - 普通股投票代码为"350653"，简称为"正海投票"[16] - 会议联系人及电话传真为0535 - 6971993[13][14] - 联系地点邮编为264006[14] - 授权委托书生效至会议结束[28]

股份回购 - 2023年12月20日通过回购方案，资金2500 - 5000万元，价格不超44.90元/股[2] - 2024年4月3日首次回购17500股，占总股本0.01%[2] - 首次回购最高23.98元/股，最低23.82元/股，成交418137元[2]

关于公司取得医疗器械注册证的公告 本产品光固化复合树脂，为前后牙通用型复合树脂，具有良好的操作便利性 和机械性能，能够满足临床需求，将进一步丰富公司口腔领域产品管线。 三、风险提示 烟台正海生物科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家药品 监督管理局下发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下： 一、该医疗器械的基本信息 | 光固化复合 | 国械注准 | 年 2029 3 | 至 | 月 | 日 28 | 第三类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 树脂 | 20243170630 | | | | | 医疗器械 | | | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期 | | | | 注册分类 | 适用范围 该产品用于前后牙直接修 复，堆核制作，夹板、间接 修复（包括嵌体、高嵌体） | 二、对公司的影响 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告 ...

股份回购 - 2023年12月20日通过回购方案，资金2500 - 5000万元[3] - 回购价不超44.90元/股，上限金额预计回购1113586股占0.62%[3] - 下限金额预计回购556793股占0.31%，实施期限12个月[3] - 截至2024年3月31日未实施回购[4]