公司基本信息 - 公司产品口腔修复膜、可吸收硬脑（脊）膜补片近年来取得较快速的增长[2] - 公司股票代码为300653[11] - 公司注册地址为烟台经济技术开发区南京大街7号，邮政编码为264006[12] - 公司办公地址同注册地址，邮政编码为264006[13] 公司财务状况 - 2023年度营业收入为413,652,710.67元，较上年下降4.52%[14] - 2023年度净利润为190,957,573.45元，较上年增长2.98%[14] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为180,477,813.36元，较上年下降3.92%[14] - 2023年末资产总额为1,053,824,628.67元，较上年末增长6.78%[14] - 2023年末净资产为948,065,365.10元，较上年末增长9.59%[14] - 第四季度营业收入为91,871,183.10元，较第三季度下降5.50%[14] - 第四季度净利润为42,622,352.21元，较第三季度增长10.94%[14] 产品销售情况 - 公司口腔修复膜和骨修复材料主要用于牙颌骨缺损的填充和修复，随着种植牙费用下调，未来市场需求空间广阔[20] - 公司口腔修复膜产品实现销售收入19,916.51万元，可吸收硬脑（脊）膜补片产品实现销售收入16,502.44万元[34] 公司荣誉与认证 - 公司通过国家高新技术企业的复审认定，荣获多项荣誉，包括国家智能制造优秀场景、山东省“品质鲁药”建设示范企业等[32] - 公司获得ISO 14001、45001环境、职业健康安全管理体系证书[37] - 公司通过GB42061质量管理体系升级，进一步提升公司质量管理水平[38] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求[82] - 公司监事会设监事3人，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求[83] 公司股东情况 - 公司前三名股东分别为秘波海自然人持股33.87%，Longwood Biotechnologies Inc.持股7.67%，嘉兴正海创业投资合伙企业持股2.10%[162] - 秘波海自然人持有的股份中有1600万股被质押，占其持股数量的26.29%[162] 公司社会责任 - 公司自成立以来一直注重环境保护和治理工作，严格按照国家和地方环保法规建立和完善环境保护内部控制制度[134] - 公司每季度委托第三方检测机构对排污情况进行检测，并未存在环保违法违规事项，未受到环保部门的行政处罚[134]

业绩总结 - 公司2023年实现营业总收入433.22百万元，同比增长8.26%[1] - 公司2023年归母净利润为185.44百万元，同比增长10.02%[1] - 预计2026年营业总收入将达到71.9亿元，较2023年增长约73.4%[4] - 预计2026年净利润将达到32.7亿元，较2023年增长约71.7%[4] 产品和技术 - 公司活性生物骨产品顺利完成转产验证，挂网入院工作持续推进，有望在2024年带来业绩增量[1] 业绩展望 - 口腔行业2024-2025年归母净利润预测调整为2.26/2.75亿元，2026年预计为3.27亿元，对应PE为19/16/13X[2] 评级和风险提示 - 维持“买入”评级[2] - 风险提示包括产品放量不及预期、政策风险、市场竞争加剧风险等[3] 资产和股东权益 - 公司资产总计在2026年预计将达到213.4亿元，较2023年增长约102.4%[4] - 预计2026年每股净资产将达到10.20元，较2023年增长约93.4%[4] 投资建议 - 公司投资评级包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[7] 免责声明 - 本报告仅供东吴证券股份有限公司客户使用，不构成投资建议[6] - 投资者应充分考虑自身特定状况，不应将本报告作为唯一投资决策因素[9]

独立董事述职报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的 责任与义务。在 2023 年的工作中，本人积极出席相关会议，慎重审议董事会和 董事会专门委员会的各项议案，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张兰丁，1971 年出生，高级工商管理硕士，中国国籍，无永久境外居 留权，现任矽亚股权投资基金管理（上海）有限公司 CEO，上海飞科电器股份 有限公司、中颖电子股份有限公司独立董事，河北建新化工股份有限公司独立董 事，公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 ...

股东大会通知 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-019 烟台正海生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《烟台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十五次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）召开 2023 年年度 股东大会，现将会议相关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9: ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台正海生物科技股份有限公司董事会现就提 名李江华为烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台正海生物科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润191,013,291.84元[1] - 2023年度提取法定盈余公积19,101,329.18元[1] - 2023年度母公司可分配利润171,911,962.66元[1] 利润分配 - 2023年度每10股派现8元（含税），共派144,000,000元[2] - 2023年度利润分配预案获董事会、监事会通过[5][6] 股本情况 - 2023年12月31日公司总股本180,000,000股[2]

董事会换届选举的公告 董事会换届选举的公告 会审议。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述选举公司第四届董事会成员 的议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人和独立 董事候选人分别进行表决，选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成公司第 四届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-014 烟台正海生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会即将届满， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届 董事会的换届选举工作。 公司于 2024 年 3 月 31 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 烟台正海生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。 ...

内部控制 - 公司对2023年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 公司已建立较完善内部控制制度且能有效执行[1] 审核情况 - 监事会对内部控制自我评价报告无异议，审核意见发布于2024年4月2日[2] - 监事许月莉、潘励山、赵蕾于2024年4月2日签字[3]

监事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-012 烟台正海生物科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 31 日以通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中许 月莉女士、潘励山先生、赵蕾女士以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。 会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下决议： 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监 事的 100%，表决通过。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见中国证监会指定的信 ...