会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会和2次提名委员会[4][6] 议案审议情况 - 2023年多场董事会审议多项议案，独立董事发表意见[5] 报告披露情况 - 2023年按时披露多份报告并通过内控自评报告[10] 审计机构情况 - 2023年续聘天职国际为审计机构[11] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习维护股东权益[13]

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述监事候选人需提交公司股东 大会进行审议，并采用累积投票制方式选举产生 2 名非职工代表监事，与公司职 工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股 东大会选举通过之日起三年。 监事会换届选举的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-015 烟台正海生物科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。 2024 年 3 月 31 日召开的公司第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会同意提名许月莉女士、潘励山先生 2 人为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人。 ...

人员数据 - 截止2022年12月31日，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[2] - 项目相关人员近三年签署及复核上市公司审计报告情况[6] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[3] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[3] - 2024年度审计费用38万元，较上一期无变化[10] 风险与监管 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 近三年因执业行为受监督管理措施8次、自律监管措施1次，涉及24名从业人员[5] 决策进展 - 董事会和监事会均通过续聘议案，尚需股东大会审议[13][15][16]

选举职工代表监事的公告 特此公告。 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-020 烟台正海生物科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会即将届满， 为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和 规范性文件有关规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代 表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开了职工代表大会，经公司职工代 表大会民主选举，选举宋广平先生为公司第四届监事会职工代表监事，与另外两 名非职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司股东大 会选举非职工代表监事通过之日起三年。 烟台正海生物科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 2 日 选举职工代表监事的公告 附件：职工代表监事简历 宋广平先生，1979 年出生，硕士研究生学历，经济师。中国国籍，无永久 境外居留权。曾任正海网板人力资源部职 ...

子公司情况 - 拟注销上海昆宇生物科技有限公司，注册资本1000万元[2] - 2022年和2023年营收均为0元，2022年利润 -30962.78元，2023年 -13852.88元[5] 决策相关 - 2024年3月31日通过注销议案，授权管理层办理[2][7] - 注销为优化资源配置，不影响未来业务和盈利能力[6] - 注销后子公司不再纳入合并财报范围[6]

公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合 理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求 情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金 方式分配利润。 （一）利润分配方式 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他 方式分配利润。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采 用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长 性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 烟台正海生物科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 烟台正海生物科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为完善烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策， 建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度 和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有 关 ...

任职资格 - 被提名人需以会计专业人士身份具备注册会计师资格等条件[5] - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[4] 任职限制 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[5] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东任职，不在前五名股东任职[5] - 不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东，不是前十名股东中自然人股东[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[14] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[14] 合规情况 - 最近十二个月内不具有相关禁止情形[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[14] - 不存在重大失信等不良记录[14]

公司治理 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会、4次审计委员会[4][6] - 独立董事出席6次董事会、4次审计委员会[4][6] 议案审议 - 2023年独立董事多次发表意见，审查多项议案[5][6][13] - 2023年通过内控报告、续聘审计机构等议案[12] 股份回购 - 2023年拟回购股份用于激励或持股计划[13] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护股东权益[14]

独立董事候选人条件 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[5] - 不在持股超5%股东及前五股东任职[5] - 会计专业候选人需有注册会计师资格[5] - 具备上市公司运作知识，有五年以上经验[4] - 候选人及亲属不在公司及其附属企业任职[5] - 与公司等无重大业务往来，不在相关单位任职[8] - 最近十二个月无特定禁止情形[8] - 未被证监会禁入或被认定不适合任职[11] - 近三十六个月未受证券期货相关处罚[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[14]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台正海生物科技股份有限公司董事会现就提 名王辉为烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为烟 台正海生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台正海生物科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ ______________________________ 是 □ 否 如否，请详细 ...