2023 年度利润分配预案的公告 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案基本情况 本次利润分配预案是公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展 前景等因素而提出，符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 及《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事李晓强、李明、周庆丰的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事李晓强、李明、周庆丰的任职经历以及各自签署的《独立 董事独立性情况自查表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券投资 - 2023年最初投资成本72710675.71元[10] - 2023年期初账面价值142939736.56元[10] - 2023年公允价值变动损益-48738472.83元[2][10] - 2023年购买金额20002687.00元[10] - 2023年报告期损益-47777391.43元[10] - 2023年末账面价值114203950.73元[10] 外汇衍生品交易 - 2022年8月15日审议通过业务，金额不超1亿人民币[5] - 2023年8月25日审议通过业务，金额不超1000万美元[5] - 截至2023年12月31日未开展衍生品交易[5]

募集资金情况 - 公司发行61,643,835股，发行价7.30元/股，募资总额449,999,995.50元[1] - 扣除费用后，募资净额443,773,539.06元[1][3] - 原计划募资不超81,535.00万元[2] 募投项目调整 - 两项目原拟用募资59,535.00万元和22,000.00万元，现调整[6] - 年产2万吨γ - 丁内酯等项目拟用募资313,773,539.06元[4] - 补充流动资金或还贷项目拟用募资130,000,000.00元[4] 审批情况 - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过调整议案[8][9] - 保荐机构认为调整合规，无异议[10]

营业收入及毛利率 - 公司2023年度实现营业收入约99.79亿元，同比下降约30.8%[2] - 公司主营业务毛利率为35.8%，同比下降约5.6个百分点[2] 研发投入及专利技术 - 公司研发投入约5.85亿元，占营业收入的5.86%[2] - 公司拥有专利技术约1,200项，其中发明专利约500项[2] 新产品和新技术研发 - 公司积极推进新产品和新技术的研发，如高性能电子化学品、新能源材料等[2] 市场开拓和产能扩张 - 公司持续推进市场开拓和产能扩张，在国内外市场实现销售网络布局[2] - 公司完成了对湖北晶瑞的收购，进一步提升了在微电子材料领域的市场地位[2] - 公司加大了对新能源材料领域的投入，推进了相关产品的研发和市场拓展[2] ESG理念落地 - 公司积极推进ESG理念的落地实施，在环境保护、社会责任等方面取得了进展[5] 利润分配 - 公司拟以995,983,572股为基数，每10股派发现金红利0.28元（含税）[3] 注册地址变更 - 公司注册地址由"苏州吴中经济开发区澄湖东路3号"变更为"苏州市吴中区善丰路168号"[9] 董事会秘书和证券事务代表 - 公司董事会秘书为袁峥，证券事务代表为阮志东[10] 会计师事务所和保荐机构 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为林旺和王建[10] - 公司聘请保荐机构持续履行督导职责[10] 财务数据 - 2023年营业收入为12.99亿元，同比下降25.57%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1,482.28万元，同比下降90.93%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,373.91万元，同比下降59.77%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为14,397.36万元，同比下降62.11%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，同比下降93.75%[11] - 资产总额为50.39亿元，较上年末增长56.71%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为22.82亿元，较上年末增长16.39%[11] 季度财务数据 - 第一季度营业收入为2.95亿元，归属于上市公司股东的净利润为1,792.77万元[12] - 第二季度营业收入为3.33亿元，归属于上市公司股东的净利润为-721.35万元[12] - 第三季度营业收入为3.31亿元，归属于上市公司股东的净利润为1,173.15万元[12] 高纯化学品 - 高纯化学品是电子工业中的关键性化工材料，质量直接影响电子产品的成品率、电性能及可靠性[18] - 高纯化学品主要用于半导体、光伏太阳能电池、LED和平板显示等电子信息产品的清洗、蚀刻等工艺环节[18] - 国内湿电子化学品主要供应光伏市场、平板显示市场和6寸以下半导体市场，8寸及以上半导体市占率偏低[19] - 2023年度预计我国湿电子化学品总计需求达320.90万吨，与上一年度相比增加21.88%[19] - 2023年度预计中国湿电子化学品市场规模为201.5亿元，与上一年度相比增加了14.04%[19] 光刻胶 - 光刻胶被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作，是微细加工技术的关键性材料[19] - 按照应用领域,光刻胶可以划分为半导体用、平板显示用和PCB用等主要类型[19] - 半导体光刻胶的技术门槛最高,全球光刻胶市场基本被日美厂商垄断[19] - 国内厂商主要以紫外宽谱、g线、i线、PCB光刻胶、TFT-LCD等光刻胶为主[19] - 中美贸易持续摩擦,对电子材料的供应格局产生了一定影响,刺激了湿电子化学品的国产替代需求[19] - 公司主要产品为光刻胶等，国内厂商在该等产品领域已经占据一定市场份额，但在KrF、ArF/ArFi、EUV等中高端光刻胶领域仍主要依赖进口[20] - 2022年中国集成电路、新型显示、PCB三大领域用光刻胶市场规模合计达146.81亿元[20] - 2022年中国集成电路晶圆制造用光刻胶市场规模达到33.58亿元，同比增长约13.5%[20] - 2022年中国集成电路封装用光刻胶市场规模12.71亿元，同比增长10.3%[20] 新能源行业 - 2023年1-12月我国新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[21] - 2023年1-12月全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元[21] - 2023年1-12月全国锂电池出口总额达到4,574亿元，同比增长超过33%[21] - 2023年1-12月正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达到230万吨、165万吨、150亿平方米、100万吨，增幅均在15%以上[21] - 2023年1-12月碳酸锂、氢氧化锂产量分别约46.3万吨、28.5万吨，价格分别为25.8万元/吨和27.3万元/吨[21] - 2024年全球

2023 年度，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 和《公司监事会议事规则》等的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则， 认真履行监督职责，依法独立行使职权。报告期内，公司监事参加了股东大会， 列席了董事会会议，对公司重大事项的决策程序、合规性进行了监察、对公司财 务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、总经理与其他高级管理人员 履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现根据 2023 年度监事会工 作情况，拟定了 2023 年度监事会工作报告，请予以审议。 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》《公司监 事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权 益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了 2023 年历次董事会会议， 并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司及 股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的要求。监事会对任 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4624 号 晶瑞电子材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称晶瑞电材公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—22 页 目 录 三、附件……………………………………………………………第 23—27 页 本鉴证报告仅供晶瑞电材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晶瑞电材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 晶瑞电材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4623 号 晶瑞电子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称晶瑞电材公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的晶瑞电材公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供晶瑞电材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为晶瑞电材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 | 2 | 晶瑞电子材料股份有限公司 晶瑞电子材料股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 26 日 1 监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，晶瑞电子材料 股份有限公司（以下简称"公司"）对公司内部控制进行了自我评价并出具了《公 司 2023 年度内部控制自我评价报告》。监事会经过认真阅读报告内容，与公司管 理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，现对公司内部控制自我评价报告发 表意见如下： 监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的 建设及运行情况进行了审查，认为，董事会编制的《公司 2023 年度内部控制自 我评价报告》 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶 瑞电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十次 会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会。现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事 会第四十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次年度股东大会的召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：202 ...