一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届监 事会第二十次会议（以下简称"会议"）于2023年10月24日在公司会议室以现场方 式召开，会议通知已于2023年10月19日以书面和邮件方式送达全体监事。本次会议 应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席罗源熊先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-050 深圳市民德电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》 2、深圳市民德电子科技股份有限公司监事会关于2023年第三季度报告的专项审 核意见 特此公告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 公司监事会认为：董事会编制和审核深圳市民德电子科技股份有限公司2023年 第三季度报告的程序符合法 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-052 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事 会第二十七次会议决定于2023年11月9日（周四）下午15:00召开2023年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十七次会议审议通过议案， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2023年11月9日（星期四）下午15:00开始。 网络投票时间：2023年11月9日 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 ...

一、综合授信情况及担保情况概述 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 15 日分别召开第三届董事会第二十五次会议和 2022 年年度股东大 会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项目贷款 额度及相关担保事项的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请总额不超过 6 亿元人民 币（或等值外币）的综合授信，用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金周转等，授 信额度最终以金融机构实际审批的额度为准，期限为 1 年至 5 年，全资子公司民德电子 （丽水）有限公司（以下简称"民德（丽水）"）申请不超过 8 亿元人民币（或等值外 币）的项目贷款授信，期限为 5 年至 10 年；同意公司 2023 年度对子公司（深圳市君安 宏图技术有限公司（以下简称"君安技术"）、深圳市泰博迅睿技术有限公司（以下简称 "泰博迅睿"）、广微集成技术（深圳）有限公司（以下简称"广微集成"）、深圳市民德 自动识别设备有限公司（以下简称" ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-045 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于部分高级管理人员及核心管理人员增持公司股份计划的公告 2、本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股票价格 波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 一、计划增持主体的基本情况 1、截至目前，公司副总经理、董事会秘书高健先生持有公司股份 32,559 股， 占公司总股本 0.0189%，证券事务代表陈国兵先生持有公司股份 21,569 股，占 公司总股本 0.0125%。 2、高健先生、陈国兵先生在本次公告披露前十二个月内未曾披露过增持计 划。 3、高健先生、陈国兵先生在本次公告披露前六个月内未曾减持过公司股份。 二、增持计划的主要内容 1、本次拟增持股份的目的 高健先生、陈国兵先生是基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值 的认可，同时为了进一步促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司及全体股 东利益，增强投资者信心。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公 ...

公司整体业绩情况 - 2023年上半年主营业务为条码识别、半导体设计和分销业务，实现营收1.83亿元，较上年同期减少2095万元，同比下降10.26% [2] - 上半年实现归属上市公司股东净利润1368.06万元，较上年同期减少1849.61万元，同比下降57.48% [2] - 上半年经营活动产生的现金流量净额3754万元，同比下降17.52%，是归母净利润的接近3倍，保持正向现金流状态 [2] - 信息识别及自动化产品毛利率44.83%，功率半导体产品毛利率11.88%，广微集成产品毛利率降幅明显 [2] 各业务板块进展 功率半导体业务 - 广微集成6英寸晶圆代工产能四季度将切换至广芯微电子，12英寸晶圆代工厂开发的SGT - MOSFET开始逐步上量 [2][3] - 广芯微电子5月19日投产通线，处于研发流片阶段，预计9月底送样验证，今年开发MFER的80 - 120V全系列产品和完成900/1200V特高压MOSFET平台产品量产，今年底实现3000 - 5000片/月6英寸晶圆加工产能，明年底实现3万片/月 [3] - 芯微泰克8月获5000万增资，预计9月下旬设备进场，10月安装调试，11月试生产及通线，12月量产，今年底小批量代工销售，2024年二季度大批量销售 [3] - 晶睿电子上半年销售收入略微下滑，净利润降幅明显，二季度末形势好转，开拓战略大客户，二期和碳化硅外延片项目正常推进 [3] 半导体分销业务 - 泰博迅睿优化分销客户，因下游市场低迷上半年营收和利润下降，后续重点服务优质客户，投入新能源、汽车电子领域，目标保持稳定经营规模和健康财务结构 [3] 条码识别业务 - 上半年条码业务销售收入同比增长18.97%，海外销售同比增长91.77%，推出带AI功能平台产品，未来作为基础业务提供稳定现金流 [4] 问答交流要点 广芯微电子相关 - 今年量产MFER和900/1200V特高压MOSFET，预计9月底送样验证，四季度量产MFER，年底产能3000 - 5000片/月，明年根据市场提升产能和推新产品 [4] - 今年重点保障MFER和特高压MOS量产，碳化硅产品做好前期准备，进度依调试和市场情况推进 [4] 广微集成相关 - 上半年产品毛利率下降因MFER备货成本高、SGT - MOSFET前期量小毛利率低，后续代工成本有望降低，产品毛利有望提升 [4][5] 芯微泰克相关 - 目前在净化厂房和机电工程阶段，预计12月投产，今年底形成常规功率器件背面工艺产能3万片/月、IGBT背道工艺产能1万片/月，年底小批量销售，2024年二季度大批量销售 [5] 其他方面 - 国外对半导体设备限制对公司后续设备购买和扩产影响有限，广芯微电子海外整线设备到位，后续会用更多国产设备 [5] - 泰博迅睿每年年终进行商誉减值测试，近几年已累计计提减值6748万元，目前账面价值4008万元，商誉减值风险可控 [5] - 条码业务海外销售增长因产品性价比获认可，后续将加大海外市场开拓力度 [5] - 带AI功能条码识别设备针对复杂场景，识别更快更准，应用于工业自动化产线等领域 [6]

深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 MINDEO 深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023–042 2023 年 8 月 l 深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人许文焕、主管会计工作负责人范长征及会计机构负责人(会计 主管人员)兰美红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节 管理层讨论 与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者 注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市民德 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-038 深圳市民德电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十六次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 29 日在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面和电 子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中 独立董事张波先生、邢德修先生以及张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。 会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，董事会同意聘任杨佳睿女 ...

单位：人民币万元 | | 深 圳 市泰博迅睿 | 本公司之 | 其他应收款 | 4,716.94 | 1,000.00 | 101.04 | 2,516.94 | 3,301.04 | 有息借款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 技术有限公司 | 子公司 | | | | | | | | | | | 深 圳 市君安宏图 | 本公司之 | 其他应收款 | 304.56 | 1,000.00 | 6.00 | 1,107.57 | 202.99 | 有息借款 | 非经营性往来 | | 上 市 公 司 的子 | 技术有限公司 | 子公司 | | | | | | | | | | 公 司 及 其 附属 | 广微集成技术（深 | 本公司之 | 其他应收款 | 2,930.50 | - | - | - | 2,930.50 | 无息借款 | 非经营性往来 | | 企业 | 圳）有限公司 | 子公司 | | | | | | | | | | | 民德电子 (丽水 ) | 本公司之 | 其他应收款 | ...

一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届监 事会第十九次会议（以下简称"会议"）于2023年8月29日在公司会议室以现场方式 召开，会议通知已于2023年8月18日以书面和邮件方式送达全体监事。本次会议应参 与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席罗源熊先生主持。本次 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-039 深圳市民德电子科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会认为：董事会编制和审核深圳市民德电子科技股份有限公司2023年 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特此公告。 深圳市民德电子科 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-044 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任杨佳睿女士为公司证券事务代 表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止。 杨佳睿女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需 的专业能力，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得 担任证券事务代表的情形。 杨佳睿女士简历详见附件。 证券事务代表的联系方式如下： 通讯地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层（1）号 邮 ...