证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-055 深圳市民德电子科技股份有限公司 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表公司股 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开基本情况 现场会议时间：2023年11月9日（星期四）下午15:00开始。 网络投票时间：2023年11月9日 3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月9日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ...

活动基本信息 - 活动名称：2023年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动举办方：由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 参与公司：深圳市民德电子科技股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式：可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 活动时间 - 2023年11月15日（周三）14:00 - 17:00 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 广东华商律师事务所 2023 年 11 月 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市民德电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-054 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023年10 月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-052)，本次股东 大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便各位股 东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 网络投票时间：2023年11月9日 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述表决系统行使表决权。 （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月9日上午 9:15—9:25，9:30-11: ...

关于部分高级管理人员及核心管理人员增持公司股份计划 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-053 深圳市民德电子科技股份有限公司 实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.增持计划基本情况：公司副总经理、董事会秘书高健先生，核心管理人员、 证券事务代表陈国兵先生基于对公司未来持续稳定发展的信心和公司长期投资 价值的认可，计划自 2023 年 9 月 7 日起 6 个月内增持公司股票（窗口期不增持）， 合计增持金额不低于人民币 300 万元且不超过人民币 600 万元（均含本数）。 2、增持计划实施情况：自上述增持计划披露日至 2023 年 10 月 25 日（窗口 期不增持），相关人员合计增持公司股份 217,850 股，占公司总股本的 0.1262%， 累计增持金额人民币 556.24 万元（不含交易费用），本次增持计划已实施完成。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 7 日披露了《关于部分高级管理人员及核心管理人员增持公司股份计划的 公告》（ ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入100,012,885.45元，同比减少36.68%；年初至报告期末营业收入283,216,529.74元，同比减少21.79%[4] - 2023年前三季度，公司实现营业收入28,321.65万元，同比减少21.79%[20] - 公司2023年前三季度营业总收入28.32亿元，较上期36.21亿元下降21.79%[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,393,248.97元，同比减少83.04%；年初至报告期末为17,073,820.05元，同比减少67.28%[4] - 2023年前三季度归属上市公司股东的净利润1,707.38万元，同比减少67.28%[20] - 2023年1 - 9月公司归属上市公司股东净利润减少，主要因联营企业亏损、子公司营收和净利润减少、财务费用增加等[21] - 净利润1.62亿元，较上期5.27亿元下降69.30%[25] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初到报告期末为59,785,242.58元，同比增加36.91%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额5,978.52万元，同比增加36.91%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为59,785,242.58元，上期为43,668,862.65元[28] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,722,913,718.68元，较上年度末增加12.42%；归属于上市公司股东的所有者权益1,169,202,854.42元，较上年度末增加2.07%[4] - 2023年9月30日货币资金137,374,402.39元，较年初147,750,753.84元减少[23] - 2023年9月30日应收账款184,981,000.22元，较年初227,822,645.78元减少[23] - 2023年9月30日存货128,802,369.14元，较年初107,107,276.12元增加[23] - 2023年9月30日长期股权投资452,748,656.62元，较年初401,931,403.63元增加[23] - 2023年9月30日在建工程503,424,003.90元，较年初362,485,310.00元增加[23] - 2023年9月30日资产总计1,722,913,718.68元，较年初1,532,569,199.94元增加[23] - 流动负债合计30.03亿元，较上期28.62亿元增长4.93%[24] - 非流动负债合计24.09亿元，较上期8.76亿元增长175.06%[24] - 负债合计54.12亿元，较上期37.37亿元增长44.83%[24] - 所有者权益合计118.17亿元，较上期115.89亿元增长1.97%[24] 部分资产项目变化 - 应收票据本报告期末较上年末增加76.24%，应收款项融资本报告期末较上年末增加784.47%，其他流动资产本报告期末较上年末增加130.54%[8] 部分负债项目变化 - 合同负债本报告期末较上年末减少62.62%，应付职工薪酬本报告期末较上年末减少49.50%，应交税费本报告期末较上年末减少43.05%，其他流动负债本报告期末较上年末减少98.45%[9][11] - 长期借款本报告期末较上年末增加185.84%，在建工程本报告期末较上年末增加38.88%，应付账款本报告期末较上年末增加73.02%[10][11] 费用与收益变化 - 财务费用年初到报告期末发生额比上年同期增加257.43%，其他收益年初到报告期末发生额比上年同期增加87.28%，投资收益年初到报告期末发生额比上年同期减少162.82%[11] - 信用减值损失年初到报告期末发生额比上年同期增加1,808.51%，所得税费用年初到报告期末发生额比上年同期减少78.90%，其他综合收益年初到报告期末发生额比上年同期减少69.32%[12] 现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额（净流出）年初到报告期末发生额比上年同期减少64.58%，筹资活动产生的现金流量净额年初到报告期末发生额比上年同期减少79.18%，现金及现金等价物净增加额年初到报告期末发生额比上年同期减少111.58%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,719，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 许香灿持股比例12.95%，持股数量22,359,037股；许文焕持股比例12.40%，持股数量21,408,351股，二者合计持有公司25.35%的股权，为控股股东和实际控制人[16][17] 营业总成本变化 - 营业总成本26.22亿元，较上期31.85亿元下降17.67%[25] 每股收益与综合收益总额变化 - 基本每股收益0.0989元，较上期0.3046元下降67.53%[26] - 稀释每股收益0.0989元，较上期0.3046元下降67.53%[26] - 综合收益总额1.86亿元，较上期6.06亿元下降69.16%[26] 各活动现金流入流出小计变化 - 经营活动现金流入小计本期为332,954,024.71元，上期为401,078,748.51元[27] - 经营活动现金流出小计本期为273,168,782.13元，上期为357,409,885.86元[28] - 投资活动现金流入小计本期为696,147,393.88元，上期为853,594,378.46元[28] - 投资活动现金流出小计本期为888,633,482.32元，上期为1,397,028,666.85元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为271,068,002.07元，上期为725,205,895.85元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为148,610,209.82元，上期为137,047,282.11元[28] 条码业务营业收入变化 - 2023年1 - 9月条码业务营业收入同比增加16.17%[21]

深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见 作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，以及《深圳市民德 电子科技股份有限公司章程》和《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规定，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第二十七次会议相关 议案发表如下事前认可意见： 一、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年 为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要 求，能够独立对公司财务状况进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了 公司的财务状况和经营成果，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市 公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。 因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计 机构，并同意将此事项提交公司第三届董事会第二十 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-051 深圳市民德电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二 十七次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘 任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）为公司2023年度审计机 构，聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据市场惯例与会计师事务所 协商确定其酬金。本议案尚需提交公司股东大会审议，且自公司股东大会审议通过之日起 生效。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在为公司提供2022年度审计服务的工作中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准 则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见，其出具的报 告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职 责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，以及 《深圳市民德电子科技股份有限公司公司章程》和《深圳市民德电子科技股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市民德电子科技股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅 了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就第三届董事会第二十七次会议审议相 关事项发表如下独立意见： 一、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多 年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的 要求，能够独立对公司财务状况进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映 了公司的财务状况和经营成果，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上 市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们同意公司续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2023-049 深圳市民德电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十七次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 24 日在公司会 议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以书面 和电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人， 其中独立董事张波先生、邢德修先生以及张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决 权。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于续聘公 司 202 ...