032 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025- 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 经审议，监事会一致认为：董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完 整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2025年第 一季度报告》（公告编号：2025-033）。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第十次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司监事会 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方 式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 23 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-031 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以书面和电子邮件方式 送达全体董事。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，应参与表决董事 7 人， 实际参与表决董事 7 人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯 方式参与并行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会一致认为：公司《2025 年第一季度报告 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为53,978,990.49元，同比下降17.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为33,471,035.44元，同比大幅增长16,299.56%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17,705,188.22元，同比下降711.94%[4] - 公司2025年一季度营业收入为5,397.90万元，同比减少17.82%[17] - 归属于上市公司股东的净利润2025年一季度为3,347.10万元，同比增长16,299.56%[17] - 营业总收入从65,685,171.43元下降至53,978,990.49元，下降17.8%[22] - 归属于母公司所有者的净利润从204,097.12元增长至33,471,035.44元，增长163倍[23] - 基本每股收益2025年1-3月为0.1958元，同比增长16,216.67%[13] - 基本每股收益为0.1958元，同比增长16,216.67%（从0.0012元）[24] - 加权平均净资产收益率2025年1-3月为3.23%，同比增加3.21个百分点[13] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从5,302,196.95元增长至8,443,075.91元，增长59.2%[23] - 财务费用从3,773,997.60元增长至7,805,940.37元，增长106.8%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-21,016,905.01元，同比改善7.96%[4] - 经营活动产生的现金流量净额2025年1-3月为-21,016,905.01元，同比改善7.96%[11] - 投资活动产生的现金流量净额2025年1-3月为-28,674,569.28元，同比恶化1,198.60%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年1-3月为12,253,736.94元，同比减少46.66%[11] - 现金及现金等价物净增加额2025年1-3月为-37,358,483.58元，同比恶化1,914.96%[12] - 经营活动现金流入小计为106,842,788.99元，同比增长9.64%（从97,448,349.04元）[25] - 经营活动现金流出小计为127,859,694.00元，同比增长6.30%（从120,282,637.76元）[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,016,905.01元，同比改善8.0%（从-22,834,288.72元）[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-28,674,569.28元，同比下降1,198.3%（从-2,208,113.25元）[25][26] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,253,736.94元，同比下降46.66%（从22,973,409.79元）[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为85,115,231.41元，同比下降8.58%（从93,098,147.34元）[25] 资产和负债变化 - 公司总资产为2,344,143,053.46元，较上年度末增长47.39%[4] - 公司货币资金为24,880,852.41元，较年初下降60.02%，主要由于购买固定资产、回购股份及经营活动付款[8] - 公司固定资产为1,054,793,660.20元，较年初增长133.94%，主要由于纳入子公司广芯微电子的固定资产[8] - 公司商誉为162,032,011.72元，较年初增长4,708.07%，主要由于收购合并广芯微电子形成[8] - 公司短期借款为247,394,242.31元，较年初增长75.34%，主要由于纳入子公司广芯微电子的短期借款[8] - 货币资金期末余额为24,880,852.41元，较期初减少60.03%[19] - 公司总资产从1,590,427,817.13元增长至2,344,143,053.46元，增长47.4%[20][21] - 长期股权投资从365,989,652.08元下降至209,570,641.21元，下降42.7%[20] - 固定资产从450,891,399.54元增长至1,054,793,660.20元，增长133.9%[20] - 商誉从3,370,000.00元激增至162,032,011.72元，增长4707.5%[20] - 短期借款从141,097,840.00元增长至247,394,242.31元，增长75.3%[20] - 长期借款从210,945,000.42元增长至489,032,864.03元，增长131.8%[21] - 期末现金及现金等价物余额为24,780,852.41元，同比下降81.68%（从135,287,519.11元）[26] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为59,989,518.75元，主要来自合并广芯微电子产生的投资收益[6] - 公司完成对浙江广芯微电子有限公司50.1%股权的控股收购，产生5,099万元税后投资收益[17] 综合收益 - 综合收益总额为16,512,126.84元，同比下降106.24%（从-1,030,875.71元）[24] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为33,416,816.15元，同比增长9,533.67%（从346,884.90元）[24]

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-030 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式 回购部分公司股份，本次回购股份将全部用于股权激励和员工持股计划。本次回 购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回 购价格不超过人民币30.16元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网上 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）。 截至 2025 年 4 月 18 日，公司本次股份回购期限已届满，回购方案已实施完 毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 ...

公司业务概况 - 公司主要从事条码识别设备的研发、生产和销售业务，以及半导体设计和分销业务 [2] - 条码识别产品包括手持式条码扫描器、固定式POS扫描器、固定式工业类扫描器等系列识读设备，广泛应用于零售、物流、仓储、医疗健康、工业制造和电子商务等领域 [3] - 半导体业务包含功率半导体设计业务和电子元器件分销业务 [4] - 功率半导体设计业务主要产品包括MOS场效应二极管、分离栅低压场效应晶体管、超级结MOSFET、快恢复二极管等，应用于光伏逆变、储能、电源适配器、工业PFC等场景 [5] - 电子元器件分销业务以被动元器件分销为主，并延伸至新能源动力和储能电池业务，下游覆盖汽车电子、移动通讯设备、云数据存储等领域 [5] 公司经营模式 - 条码识别业务采取自主设计、委外加工、自主总装及测试的生产模式，通过直销和经销相结合的方式销售 [6] - 功率半导体设计业务采取代工生产模式，通过直销和分销相结合的方式销售 [7] - 电子元器件分销业务向上游电子元器件制造商购入各类电子元器件，通过自身分销渠道为下游客户提供元器件及解决方案 [8] 行业情况 - 条码识别技术具有成本低、采集速度快、可靠性高等特点，随着信息化建设、物联网、移动支付技术的推进，市场空间广阔 [9] - 公司是中国首家实现独立自主研发条码识别设备的科技企业，产品技术性能达到或接近国际领先企业水平 [9] - 公司将条码识别业务战略升级为AiDC事业部，致力于人工智能在数据采集领域的应用推广 [10] - 2024年全球半导体销售额为6,276亿美元，较2023年增长19.1%，预计2025年将实现两位数增长 [12] - 中国半导体销售额占全球市场份额逼近30%，未来发展空间巨大 [12] - 功率半导体是电力电子装置电能转换与电路控制的核心，广泛应用于移动通信、消费电子、汽车电子等领域 [13] - 2024年全球功率半导体市场规模预计增长至781亿美元，中国功率半导体市场规模有望在2028年达到405亿美元 [13] 公司财务数据 - 报告期内，公司实现总营业收入40,943.91万元，同比增长2.49% [18] - 归属上市公司股东的净利润-11,391.58万元，同比减少1,007.28% [18] - 经营活动产生的现金流净额11,131.15万元，同比增长13.98% [18] 功率半导体布局 - 公司致力于构建功率半导体的smart IDM生态圈，以晶圆代工+先进功率器件特种工艺晶圆代工为主干 [21] - 报告期内，公司功率半导体smart IDM生态圈核心环节生产企业产能不断提升 [21] - 广芯微电子自2023年12月量产以来，产品系列不断丰富，产能逐步提升 [21] - 公司完成对广芯微电子的控股收购，目前持有50.1%股权 [23] 股份回购 - 报告期内，公司启动实施了两轮股份回购，首轮3,000万元回购已完成并注销 [24] - 第二轮回购已累计完成1,207,200股，成交总金额为3,009.91万元 [24]

营收表现 - 2024年营业收入为4.094亿元，较2023年的3.995亿元增长2.49% [2] - 计算机及电子设备制造业收入3.140亿元（占比76.67%），同比增长13.11% [2] - 功率半导体行业收入956万元（占比2.34%），同比下降70.43% [2] - 电子元器件分销行业收入3972万元（占比9.70%），同比下降55.68% [2] 净利润与盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为-1.139亿元，2023年为1256万元，同比减少1007.28% [3] - 扣非净利润为-1.323亿元，2023年为-1748万元，同比减少656.57% [4] - 基本每股收益为-0.6644元/股，2023年为0.0727元/股，同比减少1013.89% [5] - 扣非每股收益为-0.7714元/股，亏损加剧 [6] 费用分析 - 销售费用1993万元，同比下降2.28% [6] - 管理费用2482万元，同比增长3.64% [6] - 财务费用1535万元，同比增长34.08%，主要因银行借款增加 [6] - 研发费用2768万元，同比增长4.55% [6] 研发与人员 - 研发人员数量75人，较2023年78人下降3.85% [7] - 研发人员占比26.22%，较2023年32.91%下降6.69% [7] 现金流状况 - 经营活动现金流净额1.113亿元，同比增长13.98%，主要因晶圆代工设备租金收款增加 [8] - 投资活动现金流净额-1.581亿元，净流出同比减少17.77% [8] - 筹资活动现金流净额-2923万元，同比减少134.66% [8] 高管薪酬 - 董事长许文焕税前报酬63.55万元 [10] - 董事、总经理黄效东税前报酬76.51万元 [10] - 董事、副总经理易仰卿税前报酬76.66万元 [10] - 财务总监范长征税前报酬43.88万元 [10] 业务亮点 - AiDC业务同比增长21%，创历史最好业绩 [10] - 海外市场增长迅速，新业务开拓有序推进 [10]

深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议 事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股 东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实 施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作；2024 年，公司顺利 完成了新一届董事会的换届选举。现将公司董事会 2024 年度董事会主要工作情 况汇报如下： 一、公司年度经营情况 2024 年，公司坚定推进功率半导体 smart IDM 生态圈建设，晶圆代工厂广芯 微电子和先进功率器件特种工艺晶圆代工厂芯微泰克产能不断提升，晶圆原材料 企业晶睿电子产销量快速增长；功率半导体设计公司广微集成（6 英寸）晶圆代 工产能迁移至广芯微电子后，报告期内处于产能提升及客户重新验证阶段，销售 收入和利润同比上年减少。本报告期内，公司信息识别及自动化产品业务稳健发 展，销售收入保持持续增长，AiDC 新 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 2024年监事会工作报告 2024年，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法 规及规章制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法 律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董 事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益； 2024年，公司顺利完成了新一届监事会换届选举。现将2024年监事会主要工作 情况汇报如下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开了11次监事会会议，会议的召集与召开程 序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司 法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体内容如下： | 序号 | 日期 | 届次 | 审议通过事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 1 月 12 | 第三届监事会第 | 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | | | 日 | 二十二次会议 | | | 2 | 2024 年 1 月 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 立信会计师事务所2023年度业务收入（已经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16 亿元，证券业务收入17.65亿元。 2024年度立信会计师事务所为693家上市公司提供年报审计服务。 二、项目信息 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司提供 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | 公司审计时间 | 执业时间 | 审计服务时间 | | 项目合伙人、签 | 邢向宗 | 2008 年 | 2007 年 | 2023 年 | 2023 年 | | 字会计师 | | | | | | | 签字注册会计师 | 方思铭 | 2021 年 | 2016 年 | 2020 年 | 2023 年 | | 质量控制复核人 | 柴喜峰 | 2014 年 | 2010 年 | 2010 年 | 2023 年 | 关于对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘任立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市民德电子科技股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市民德电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 ...