独立董事张波 2023 年度述职报告 各位股东暨股东代表： 深圳市民德电子科技股份有限公司 本人张波，作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋 予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、参加会议情况 | 独立董事出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本报告期应参加 | 本报告期亲自参加 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | 董事会次数 | | 董事会次数 | | | | 张波 ...

公司财务数据 - 2023年12月31日，公司流动资产15197.18万元，非流动资产1241.36万元，资产总计16438.54万元[30] - 2023年12月31日，公司流动负债9700.47万元，非流动负债10.61万元，负债总计9711.08万元[30] - 2023年，公司营业收入9396.68万元，营业成本7869.07万元，营业利润 -2271.79万元[33] - 2023年，公司利润总额 -2271.98万元，净利润 -1645.41万元[33][35] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为26524.60万元、24585.84万元、9396.68万元[62] - 2021 - 2023年公司息税前利润分别为2695.17万元、1633.43万元、502.30万元[63] 商誉及资产组数据 - 深圳市泰博迅睿技术有限公司商誉资产组可收回金额评估结论为16372.00万元[16] - 深圳市泰博迅睿技术有限公司商誉资产组于2023年12月31日现金流现值为15372.00万元[15] - 营运资金个别报表口径和合并报表口径账面价值均为13194.03万元[17] - 长期资产个别报表口径和合并报表口径账面价值均为76.33万元[17] - 固定资产账面价值为36.48万元[17] - 无形资产账面价值为14.72万元[17] - 长期待摊费用账面价值为25.12万元[17] - 商誉账面价值为4007.50万元[17] - 商誉资产组账面价值合计为17277.86万元[17] 公司股权及子公司情况 - 深圳市民德电子科技股份有限公司注册资本为17263.4672万元人民币[18] - 泰博迅睿初始注册资本为500万元，后增至625万元，最终增至6000万元，实缴资本625万元[21][22][24][26] - 2017年7月股权转让后，高枫出资比例54%，龚良昀出资比例46%[23] - 2018年6月民德电子持有泰博迅睿100%股权[24] - 截至评估基准日，泰博迅睿直接控股子公司1家、间接控股子公司2家[26] 市场情况 - 中国电子元器件市场规模从2019年的20534亿元增长至2022年的22954亿元，复合年均增长率为3.8%，2023年达到23769亿元[55] - 2023年元器件分销行业受半导体周期性调整影响从巅峰进入低谷，2023Q1平均库存达高点后逐步向好，但整体库存仍处较高水平[56] - 2023年汽车/AI服务器订单持续上升，手机/PC芯片厂商库存下降明显，工业/通信/部分新能源相关库存去化相对缓慢[56] - 预计2024年AI类芯片需求维持高景气度，存储行业有望持续回暖，MCU订单波动较高，模拟产品需求有所分化，射频相关需求回升[57] - 元器件分销行业营收在2023年第一季度触底，第二季度开始复苏，第三季度增速回正[57] 评估相关 - 本次评估价值类型为可收回金额，评估基准日是2023年12月31日[66][68] - 本次评估采用收益法评估资产组预计未来现金流量的现值，并以此作为委估资产组可收回金额[83] - 本次评估永续期增长率g = 0[85] - 本次评估资产组收益期限按无限期考虑，第一阶段为2024年1月1日至2028年12月31日，第二阶段2029年1月1日起为永续期[88] - 本次评估收益额口径为资产组税前现金流量，折现率按同口径选择税前折现率，即r = WACCBT[89] - 加权平均资本成本WACC计算公式中，权益资本成本Ke采用资本资产定价模型（CAPM）估算[89] - 资产组预计现金流计算公式为Rz = 息税前利润 + 折旧与摊销 - 资本性支出 - 营运资金变动[86] - 永续期收益Rn + 1在预测期期末收益Rn的基础上，对折旧、摊销及资本性支出进行年化调整后确定[86] - 评估师通过收益法测算，资产组预计未来现金流量的现值低于资产组账面金额[82] 其他 - 泰博迅睿主要从事电子元器件分销业务，拓展新能源动力和储能电池业务[29] - 2018年民德电子以1.39亿元现金收购泰博迅睿100%股权[38] - 此次收购合并成本为1.257427亿元，形成商誉1.075508亿元[39] - 泰博迅睿固定资产中车辆共2辆[46] - 泰博迅睿无形资产为KIS财务软件[47] - 泰博迅睿长期待摊费用包括小汽车牌照和惠州仓库装修工程款[48] - 资产组业务主要为电子元器件分销，产品以被动元器件为主[50] - 2020 - 2022年泰博迅睿商誉减值当期计提金额分别为2927.25万元、2267.07万元、549.21万元，累计计提金额分别为3931.68万元、6198.37万元、6747.58万元[65] - 2023年1月1日起，企业研发费用未形成无形资产计入当期损益的，按实际发生额100%税前加计扣除[113] - 本次评估预测期可税前加计扣除的研发费用按100%扣除，政策期限不同将影响评估结果[114]

内部控制 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表均为100%[2] - 内部控制目标含经营合规、资产安全等[6] - 内部控制制度遵循合法性等原则[6][7] - 建立以四会一层为基础的法人治理结构[8] - 董事会下设审计委员会，主任为独立董事[8] - 编制内部控制制度手册明确权责[10] - 重视员工胜任能力，规定管理办法并培训[11] - 治理层监督会计政策等内部控制有效性[11] - 对政策、技术等风险充分评估[12] - 建立信息系统和沟通渠道促进运营[12][13] - 建立多方面有效控制程序[14] - 设立审计部检查内控执行并完善制度[16] - 定期对内部控制评价，审计部监督汇报[17] 业务与管理 - 本年未发生重大安全责任事故及处罚[19] - 产品通过ISO9001、CE等多项认证[19] - 销售业务规模扩大，应收账款及坏账准备增长[20] - 采购业务对供应商认证、考核并按月对账[21] - 制定资产管理制度并严格执行[21] - 制定人力资源管理制度维护职工利益[23] - 致力于加强人才培养提高竞争力[24] 缺陷衡量与评价 - 财务报告内控缺陷按税前净利润和资产总额衡量[32][34] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额衡量[38] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[40][41] - 评价基准日无财务报告内控重大缺陷，保持有效[44] - 评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[44] - 评价基准日至报告发出日无影响内控评价结论因素[44] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司法人治理健全，内控符合要求[45] - 保荐机构认为2023年度内控评价报告真实客观[45]

深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 提名人深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名 乔明 先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定 ...

公司发展历程与战略 - 公司成立20周年，回顾了发展历程，强调了在半导体和AI技术领域的转型和升级[2][3] - 公司坚持“科技是第一生产力”的发展道路，选择“科学家级企业家”作为关键合作伙伴，推动科技创新和业务发展[4] - 公司确立了三条“成长基因”原则：坚持实事求是、坚持长期主义、坚持常态化研习宏观经济和国际政治经济[5] - 公司强调了与年轻人结伴同行，向年轻人学习，是保持组织年轻化的秘诀[4] - 公司设立专项研究小组，负责研习宏观经济和国际政治经济，确保企业经营活动与国家经济政策周期相协调[5] - 公司回顾了半导体行业过去40年的发展，强调了MCU和CIS（CMOS Image Sensor/数字图像传感器）的普及应用[5] - 公司强调了在企业经营发展规划上，秉持开放与包容的态度，广泛吸纳各方的批评与建议，不断完善自身[4] - 公司未来发展战略：深耕AiDC，聚焦功率半导体[83] 业务转型与升级 - 传统的条码识别业务在AI技术的赋能下，已全面升级为AiDC事业部，进军机器视觉产业[3] - 公司将条码识别业务战略升级为AiDC事业部，致力于人工智能在数据采集领域的应用推广[10] - 公司于2023年底将条码识别业务战略升级为AiDC事业部，致力于人工智能在数据采集领域的应用推广[27] - 公司2023年在行业内率先推出全系列带Ai视觉识别功能的条码识别设备产品，并开始拓展机器视觉领域[34] - 公司将依托Ai+CIS机器视觉技术平台，为汽车产业、3C、生物医疗检测设备等提供数据采集解决方案[85] 半导体业务发展 - 公司成功构建了功率半导体smart IDM生态圈，各主要经营主体已正式步入量产阶段，未来将持续释放产能和业绩[3] - 公司致力于构建功率半导体smart IDM生态圈，投资布局功率半导体上游核心环节[29] - 公司2023年功率半导体smart IDM生态圈建设持续推进，晶圆代工厂广芯微电子和超薄背道代工厂芯微泰克投产并进入量产爬坡阶段[35] - 公司参股晶圆原材料企业晶睿电子二期项目及碳化硅外延项目顺利推进[35] - 公司功率半导体业务布局全产业链关键环节，包括晶圆原材料（晶睿电子）、晶圆代工（广芯微电子）、超薄背道代工（芯微泰克）和芯片设计（广微集成等）[34] - 公司致力于打造的功率半导体smart IDM生态圈，核心环节布局已完成，且均已开始量产[85] 财务表现与经营状况 - 公司条码识别设备业务营收同比增长18%，创历年新高[10] - 公司海外销售额增长了近50%[10] - 国内市场制造业销售额增长显著，普通商用零售市场销售额有所下滑[10] - 2023年公司归属上市公司股东的净利润减少7715.45万元，同比减少86.00%[13] - 条码识别设备业务收入和利润相比去年同期增长，持续为公司贡献稳定现金流[13] - 联营企业晶睿电子收入和净利润同比下滑明显[13] - 联营企业广芯微电子与芯微泰克于2023年末步入量产阶段，尚未盈利[13] - 全资子公司泰博迅睿电子元器件分销业务客户结构调整，净利润由盈转亏[13] - 功率半导体设计公司广微集成2023年销售收入和净利润减少[13] - 2023年公司实现总营业收入39,950.93万元，同比减少22.90%[36] - 归属上市公司股东的净利润为1,255.57万元，同比减少86.00%[36] - 经营活动产生的现金流净额为9,765.53万元，同比增长24.09%[36] - 条码识别设备业务收入和利润同比增长，海外销售收入增长47.51%[38] - 2023年营业收入为399,509,326.59元，同比下降22.90%[41] - 计算机及其他电子设备制造业营业收入为277,563,384.00元，同比增长25.63%[41] - 电子元器件分销行业营业收入为89,613,738.78元，同比下降63.55%[41] - 功率半导体行业营业收入为32,332,203.81元，同比下降37.10%[41] - 境内营业收入为244,544,465.27元，同比下降39.08%[41] - 境外营业收入为154,964,861.32元，同比增长32.67%[41] 子公司与联营企业表现 - 晶圆代工厂广芯微电子于2023年5月投产通线，12月开始批量生产[9] - 广芯微电子2024年已投片6,000余片，订单持续增加[9] - 超薄背道代工厂芯微泰克于2023年12月27日投产通线，2024年3月开始批量生产[10] - 芯微泰克一期产能规划为6英寸晶圆5万片/月、8英寸晶圆1.5万片/月[10] - 公司计划回购广芯微电子股权，完成后将持有50.1%的股权，广芯微电子将成为上市公司控股子公司[10] - 晶睿电子2023年成功开发量产智能感知应用特种硅片、MEMS传感器用双抛片，SOI、SiC外延片等新品在客户验证阶段[10] - 广微集成6英寸晶圆代工产能已成功切换至广芯微电子，2023年四季度开始小批量生产，产能快速增长[11] - 广微集成与12英寸晶圆代工厂合作开发的分离栅低压场效应晶体管（SGT-MOSFET）2023年开始批量生产，贡献了约1/4的收入[11] - 泰博迅睿2023年经营承压，净利润由盈转亏，2024年将严控经营成本和风险[11] - 广微集成公司2023年实现营业收入3,233.22万元，同比下降37.10%，净利润-564.29万元，同比下降314.42%[82] - 泰博迅睿公司2023年实现营业收入9,396.68万元，同比下降61.78%，净利润-1,645.41万元，同比下降295.17%[82] - 君安技术公司2023年实现营业收入11,346.55万元，同比增长33.37%，净利润635.21万元，同比增长115.04%[82] - 晶睿电子公司2023年实现营业收入26,284.13万元，同比下降8.96%，净利润-5,867.90万元，同比下降252.61%[82] - 广芯微公司2023年净利润-2,039.32万元，同比下降246.40%[82] - 芯微泰克公司2023年净利润-624.65万元，同比下降1090.10%[82] 资本市场与投资者关系 - 公司强调了在资本市场遭遇非理性剧烈波动时，积极响应监管机构的指导，及时采取有效举措，维护投资者权益[4] - 公司通过电话沟通和实地调研等方式接待了多家机构投资者，包括富国基金、汇添富基金、广发基金、华夏基金等[88] 公司治理与内部控制 - 公司董事会由七名成员组成，其中独立董事三名，设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会[90] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，确保监事会向全体股东负责[90] - 公司内审部是内部审计部门，配置了专职审计人员，对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督[90] - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，不断完善公司治理结构和内部控制制度[90] - 公司内部控制评价报告基准日不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷[116] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[119] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[119] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[122] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[122] 社会责任与环保 - 公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内无环境问题受到行政处罚[124] - 公司及子公司无产生废水、废气、废渣等污染物排放的生产环节[125] - 公司及子公司未因环境问题受到行政处罚[125] - 公司响应国家环保政策，通过技术创新，致力于绿色环保、节能减排、节约资源的产品目标[130] 股权与股东大会 - 公司2022年度股东大会的投资者参与比例为48.37%[95] - 公司2023年第一次临时股东大会的投资者参与比例为48.67%[95] - 公司2023年第二次临时股东大会的投资者参与比例为48.08%[95] - 公司董事长许文焕期初持股19,462,137股，期末持股21,408,351股，增加1,946,214股[96] - 公司董事、副总经理易仰卿期初持股14,924,519股，期末持股16,416,971股，增加1,492,452股[96] - 公司董事、副总经理黄效东期初持股13,372,552股，期末持股12,822,107股，减少1,887,700股[96] - 公司董事邹山峰期初持股2,773,620股，期末持股3,050,982股，增加277,362股[96] - 公司监事会主席罗源熊期初持股4,261,975股，期末持股4,688,172股，增加426,197股[96] - 公司财务总监范长征期初持股45,606股，期末持股50,167股，增加4,561股[96] - 公司副总经理、董事会秘书高健期初持股19,326股，期末持股214,309股，增加193,050股[96] 员工与薪酬 - 报告期末在职员工的数量合计为237人[109] - 报告期末母公司在职员工的数量为73人[109] - 报告期末主要子公司在职员工的数量为164人[109] - 公司员工专业构成中，技术人员占比最高，为78人[109] - 公司员工教育程度中，本科或大专学历的员工占比最高，为136人[109] - 董事、监事、高级管理人员报告期内领取的税前薪酬总额为3,941,150.22元[101] - 董事、监事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为394.11万元[102] - 董事长、总经理许文焕税前报酬总额为40.46万元[102] - 董事、副总经理易仰卿税前报酬总额为72.52万元[102] - 董事、副总经理黄效东税前报酬总额为72.37万元[102] - 董事邹山峰税前报酬总额为19.33万元[102] - 独立董事张波税前报酬总额为6万元[102] - 独立董事邢德修税前报酬总额为6万元[102] - 独立董事张驰亚税前报酬总额为6万元[102] - 副总经理、董事会秘书高健税前报酬总额为41.42万元[102] 利润分配与股利政策 - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)，合计派发现金股利人民币15,694,061.10元(含税)[111] - 公司2022年度利润分配方案还包括每10股转增1股，分配完成后公司股本总额增至172,634,672股[111] - 公司报告期利润分配预案为每10股派息数（元）（含税）0.3元[112] - 公司2023年度现金分红总额为5,160,137.16元，占利润分配总额的比例为100%[113][114] - 公司总股本为172,634,672股，扣除回购股份后的利润分配基数为172,004,572股[114] - 公司2023年度可分配利润为353,593,112.57元[113] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.3元人民币（含税）[113] - 公司实施积极的利润分配政策，现金分红优先于股票股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配[140] - 公司在当年盈利及累计未分配利润为正数且现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，每年进行现金分红，现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[140] - 公司应当每年进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[140] - 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况[141] - 公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案[141] 研发与技术创新 - 公司及子公司累计投入研发费用2,647.93万元，同比增长6.74%[40] - 计算机及其他电子设备制造业库存量增加41.98%[42] - 功率半导体行业销售量减少47.09%，生产量减少97.03%，库存量减少71.99%[42] - 电子元器件分销行业销售量减少86.74%，采购量减少94.01%，库存量减少38.47%[42] - 公司研发人员数量从2022年的76人增加到2023年的78人，增长2.63%[48] - 研发人员数量占比从2022年的31.15%增加到2023年的32.91%，增长1.76%[48] - 研发投入金额从2022年的24,806,910.48元增加到2023年的26,479,315.09元，增长6.63%[48] 供应链与合作关系 - 公司注重与供应商建立稳定、可持续的合作关系，采取核心部件自主设计，委外生产与自主总装、测试相结合的模式[34] - 公司在条码识别业务领域建立了完善的国内和国外营销网络体系，并与行业优质客户广泛建立长期、稳定合作[34] - 公司遵循合法合规、互利双赢的原则，与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系[128] - 公司始终坚持“客户至上”的原则，为客户提供优质产品与满意的服务[129] 资本运作与投资 - 公司计划回购广芯微电子股权，完成后将持有50.1%的股权，广芯微电子将成为上市公司

深圳市民德电子科技股份有限公司 2023年监事会工作报告 2023年，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法 规及规章制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法 律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董 事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将2023年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开了6次监事会会议，会议的召集与召开程序、 出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体内容如下： | 序号 | 日期 | 届次 | 审议通过事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 1 月 16 | 第三届监事会第十六 | 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》1 项议案 | | | 日 | 次会议 | | | 2 | 2023 年 2 月 15 | 第三届监事会第十七 | 审议通过《 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名 张驰亚 先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月10日15:00召开[2] - 会议股权登记日为2024年5月6日[4] - 会议审议多项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月10日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 议案6、8、11、12属特别决议事项，需2/3以上表决票通过[7] - 议案13 - 15采用累积投票制表决[7] 登记信息 - 会议登记时间为2024年5月9日8:30 - 17:00[9] - 登记方式含现场、邮件、信函或传真，不接受电话登记[9] 选举信息 - 选举非独立董事应选4位，股东选举票数=股份总数×4[21] - 选举独立董事应选3位，股东选举票数=股份总数×3[21] 议案投票子议案数 - 《关于2024年公司董事薪酬方案的议案》投票子议案数为5个[27] - 《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》投票子议案数为3个[27] 授权委托信息 - 单位委托人需盖章并由法定代表人签署，自然人委托人签字[31] - 授权范围需对审议事项投票指示，累积投票提案按规则填票数[31] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[31]

关于深圳市民德电子科技股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10193号 深圳市民德电子科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称"民德电 子")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZI10190 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 民德电子2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 民德电子管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况 表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 乔明 作为深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市民德电子科技股份有限公司董事会提 名为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、 ...