证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-86 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 本人何为作为征集人，根据《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托， 就本公司拟召开的2024年第四次临时股东大会中所审议的2024年限制性股票激 励计划相关提案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券 欺诈活动。 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人何为符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截止本报告书披露日，征集人未直接或间接持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） ...

证券简称：弘信电子 证券代码：300657 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 二〇二四年九月 （草案）摘要 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》和其他有关法律法规、规范性文件，以及《厦门弘信电 子科技集团股份有限公司章程》制订。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其 ...

公司简称：弘信电子 证券代码 300657 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）授予的限制性股票数量 | 7 | | （三）本激励计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 9 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 | 10 | | （六）本激励计划的其他内容 | 12 | | 五、独立财务顾问意见 | 13 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 13 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 | 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 14 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 | 15 | | （五）对本激励授予价格的核查意见 | 15 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-90 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司 提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》。上述事项具体内容详见公司在巨 潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的公告》《关 于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的公告》等相关公告。 一、对外担保的进展情况 近日，公司作为保证人，与中国光大 ...

证券简称：弘信电子 证券代码：300657 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 二〇二四年九月 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》和其他有关法律法规、规范性文件，以及《厦门弘信电 子 ...

财务审计 - 公司最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定意见或无法表示意见审计报告[1] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定意见或无法表示意见审计报告[1] 利润分配与股本 - 公司上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[1] - 上市公司全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] 股权激励计划 - 激励计划有效期从授权日起计算未超10年[2] - 股权激励计划草案由薪酬与考核委员会负责拟定[2] - 股权激励计划所规定事项完整[2] - 已建立绩效考核体系和考核办法[1] - 激励名单经监事会核实[1] - 绩效考核指标包括公司业绩和个人绩效指标[22] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额的50%[28] - 监事会就股权激励计划发表意见[36] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[37] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[39] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[40] - 每期解除限售时限不少于12个月[27] - 公司按规定履行信息披露义务[37] - 公司不为激励对象提供财务资助[37] - 股权激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益情形[37]

限制性股票激励计划 - 2024年拟授予限制性股票总数674.1214万股[1] - 董事、高管获授107.00万股，占授予总数15.87%[1] - 核心骨干63人获授567.1214万股，占84.13%[1] - 激励对象合计67人[1] - 激励对象获授股票不超总股本1%，有效期内累计不超20%[1]

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-89 本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股 份总数的三分之二以上同意。 2、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司<2024年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十一次会议于 2024 年 9 月 11 日下午 14:30 以现场表决的形式召开，公司已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会议议案。 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐小兰女士、 唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持，会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票， ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-83 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十次会议决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将有关 会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第三十 次会议于 2024 年 8 月 27 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2024 年第三 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股东 大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《 ...

（2024 年 8 月修订） 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 8 月 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 第四条 公司应当根据法律、行政法规、部门规章、《上市规则》以及深圳证券交易所 2 第一条 为规范厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露， 促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、证券监 管部门的相关规范性文件及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要 求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响 ...