激励计划进展 - 2024年9月11日公司审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 2024年9月12 - 21日公司内部公示激励对象名单[2] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高管及核心骨干，符合规定条件[5][6] - 监事会认为激励对象合法有效[6]

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-93 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于股东减持股份计划的预披露公告 公司股东李毅峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 4,155,955 股（占公司总股本比例为 0.8509%）的股东李毅峰 先生计划通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份，减持期 间为本减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内。预计所减持数量合计 将不超过 4,155,955 股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事 项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的 0.8509%。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"弘信电子"）于近日 收到股东李毅峰先生出具的《关于本人减持公司股份计划的告知书》。现将有关情 况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东姓 | 股份性质 | 持股数量 | 占总股本 | 占剔除回购专 用账户股份后 | 股份来源 | | --- | - ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-92 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司 提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》。上述事项具体内容详见公司在巨 潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的公告》《关 于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的公告》等相关公告。 一、对外担保的进展情况 近日，公司控股子公司甘肃燧弘智创 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-91 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 ●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一、会议召开和股东出席情形： 1、会议召开情况 出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 251 名，所持有表决权股份 86,574,696 股，占公司有表决权股份总数的 17.9739%，其中：出席现场会议的股 东及股东授权代理人共 2 名，所持有表决权股份 84,265,711 股，占公司有表决权 股份总数的 17.4945%；通过网络投票的股东 249 名，所持有表决权股份 2,308,985 股，占公司有表决权股份总数的 0.4794%。 中小股东出席会议的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共 249 名，所持有表决权股份总数为：2,308,985 股，占公司有表决权股份总数的 0.4794%。 3、公司部分董事、监事、高管和律师出席了本次会议。 二、议案审议表 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字［2024］A0473 号 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供 的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 致：厦门弘信电子科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-88 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十一次会议决定于 2024 年 9 月 27 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将有 关会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第三十 一次会议于 2024 年 9 月 11 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 9 月 27 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2024 年第 四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股东 大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

业绩考核目标 - 2024 - 2026年每年考核一次[7][10] - 2024年营收目标不低于70亿[7] - 2025年营收目标不低于100亿[7] - 2026年营收目标不低于125亿[7] 解除限售比例 - 公司层面按业绩考核指标达成率确定[7] - 个人层面按考核结果确定[8]

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-85 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，关联董事李强先生、宋钦先 生、李震先生、陈素真女士对本议案回避表决； 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，公司根据相关法律法规拟定了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股 份总数的三分之二以上同意。 2、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，关联董事李强先生、宋钦先 生、李震先生、陈素真女士对本议案回避表决； 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 国枫律证字[2024] AN109-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 1 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 弘信电子/公司 | 指 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股权激励计划(草案)》 / 本次股权激励计划/本次激 | 指 | 《厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划(草案)》 | | 励计划 | | | | 标的股票/限制性股票 | 指 | 激励对象有权获授或购买的附限制性条件的弘信电子人民 币普通股(A股)股票 | | 《实施考核办法》 | 指 | 《厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 本次股权激励 | 指 | 弘信电子实施本次股权激励计划的行为 | | 《公司章程》 | 指 | 《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》 | | 《公司法》 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-87 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于吸收合并控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于吸收合并控股子公 司的议案》，现将有关情况公告如下： 一、吸收合并基本情况概述 为进一步盘活资产、提高资产运营效率，公司拟吸收合并控股子公司厦门弘 信新能源科技有限公司（以下简称"弘信新能"），弘信新能注册资本 10,000.00 万元，其中公司认缴出资 9,000.00 万元，持有其 90%股权，已完成实缴；厦门弘 芯源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"弘芯源"）认缴出资 1,000.00 万元， 持有其 10%股权，尚未完成实缴。公司将先依法、合规的完成弘芯源持有弘信新 能 10%的股权收购，弘信新能成为公司全资子公司后，公司在实施吸收合并弘信 新能的手续办理。本次吸收合并完成后，弘信新能的独立法人资格将被注销，其 全部资产、债权、债务及其他 ...