证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-74 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公 司提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》； 于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公 司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》。具体详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保 额度的公告》《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》《关 于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的公告》等有关公告。 一、对外担保的进展情 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-73 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 ●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一、会议召开和股东出席情形： 1、会议召开情况 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会由董事会召集，由董事长李强先生主持。会议以现场表决和网络投票相 结合的方式召开。其中： （1）现场会议于 2024 年 7 月 8 日下午 15:00 在厦门市翔安区翔海路 19 号 公司 1#楼 4F 会议室召开； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的开始时间为2024年7月8日9:15-15:00期间的任意时间。 本次股东大会的召集、召开及审议符合《公司法》《证券法》《深圳 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字［2024］A0384 号 致：厦门弘信电子科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供 的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十九次会议决定召开并由董事 会召集。贵公司董事会于 2024 年 6 月 21 日在深圳证券交易所（以下称"深交 所"）网站（http://www.szse.cn/） ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-72 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公 司提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。 具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年 度为子公司提供融资担保额度的公告》《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担 保额度预计的公告》等有关公告。 一、对外担保的进展情况 近日，公司作为保证人与渝农商金融租赁有限责任公司（以下简称"渝农商"） 签订了《保证合同》，为甘肃燧弘智创科技有限公司（以下简称"燧弘智创"）向渝 农商开展融资租赁提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 2,120 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-71 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于燧弘华创与翼健信息签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议的签署是基于双方优化企业战略布局共同目的而达成的战略合作协 议，后续项目的合作进程需以后续签订的具体项目协议为准，具体实施内容尚存在 不确定性； 2、本次签订的协议中约定的金额为预计数，不构成业绩承诺或业绩预测，具 体以后续的采购订单和业务要求约定为准，对公司未来各年度业绩产生的影响尚 存在不确定性； 3、本次签署的协议，在履行过程中，如遇政策、市场、环境、客户需求变化 等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致协议无法如期或全面履行，协议履 行存在一定的不确定性。公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定履行相应的 决策审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险； 4、公司最近三年披露的框架合作协议的情况详见"六、其他相关说明"。 一、协议签署概况 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海燧 弘华创科技有限公司 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-70 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2、本次签订的协议中约定的金额为预计数，不构成业绩承诺或业绩预测，具 体以后续的采购订单和业务要求约定为准，对公司未来各年度业绩产生的影响尚 存在不确定性； 关于公司签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议的签署是基于双方优化企业战略布局共同目的而达成的战略合作协 议，后续项目的合作进程需以后续签订的具体项目协议为准，具体实施内容尚存在 不确定性。 3、本次签署的协议，在履行过程中，如遇政策、市场、环境、客户需求变化 等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致协议无法如期或全面履行，协议履 行存在一定的不确定性。公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定履行相应的 决策审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险； 4、公司最近三年披露的框架合作协议的情况详见"六、其他相关说明"。 一、协议签署概况 三、合同的主要内容 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳 X 国企（以 下简称" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-69 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 1 日 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 6 月 30 日收到董事苏晨光先生递交的书面辞职报告。苏晨光先生因个人原因，申请辞去 公司董事、副总经理及战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。截 至本公告披露日，苏晨光先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 苏晨光先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对苏 晨光先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，苏晨光先生的辞职未导致公司 董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司日 常运营产生不利影响。其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将会按照相关 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-68 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司（以下简称"弘信创业"）的通知， 获悉弘信创业将其所持有公司的部分股份办理了质押手续，现将有关情况公告如 下： 二、 控股股东股份累计被质押的情况 份比例的 7.10%，占公司股本比例 1.22%，对应融资余额 2,601.00 万元，还款资 金来源为自有资金等多种方式获取的资金，弘信创业资信情况良好，具备相应的 偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。公司将 持续关注其质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务； 3、弘信创业不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形； 4、弘信创业本次股份质押事项不会对本公司生产经营、公司治理等产生实 质性影响。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。 特此 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-67 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公 司提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。 具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年 度为子公司提供融资担保额度的公告》《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担 保额度预计的公告》等有关公告。 一、对外担保的进展情况 （一）公司与渝农商签署的《保证合同》： 1、债权人：渝农商； 2、保证金额：人民币 5,397.82 万元； 3、保证方式：连带责任保证； 4、保证范围：承租人在主合同项下应向债权人支付的全部租金/租前息、租 赁押 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-60 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司收购北京安联通科技有限公司 100%股权进展暨完 成工商变更登记的公告 近日，公司完成了上述股权的受让工作，安联通已办理完成公司股东变更等相 关事项的工商变更登记手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执 照。本次变更后，公司持有安联通 100%的股权。安联通变更后营业执照的主要内 容如下： 公司名称：北京安联通科技有限公司 统一社会信用代码：91110108344222600F 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：杨桢 注册资本：2,500 万元 成立日期：2015 年 6 月 5 日 公司住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 D 座 6 层 601 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械 设备、电子产品、五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、文 化用品、照相器材、日用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、 医疗器械 I 类、自行开发后的产品；货物进出口、技术进出口；会议服务；机械设 备租赁（不含汽车租赁）；计算 ...