中孚信息股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | ...

股东大会信息 - 2024年4月22日14:30在山东海洋大厦元亨会议室召开股东大会[2][3] - 11名股东及代表参会，代表95,836,761股，占比36.8047%[3] 议案表决情况 - 9项议案同意股数95,836,761股，占比100%[7][8][9][10][12][13][14][15][16] - 3项议案同意95,074,861股，占比99.2050%，反对761,900股[17][18][19] - 5项议案中小股东同意2,543,496股，占比100%[12][13][14][15][16]

募集资金 - 公司向特定对象发行34,851,621股，每股14.49元，募资504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[2] - 中信银行济南分行专户存495,706,411.40元用于解决方案[3] - 5个专户存储金额均为0元用于监管项目等[3][4] - 募集资金专户合计存储495,706,411.40元[4] 资金支取规则 - 甲方支取超5000万元或净额20%（孰低），乙方通知丙方[7] 公告信息 - 公告日期为2024年4月3日[10]

财务业绩 - 报告期内，归属于上市公司股东的净利润为-186,298,752.61元，同比减亏58.31%[3] - 公司2022年营业收入为6.44亿元，同比增长42.59%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-4.47亿元，同比增长58.31%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-3.46亿元，同比增长94.10%[16] - 公司2022年基本每股收益为-1.99元，同比增长58.29%[16] - 公司2022年末资产总额为18.73亿元，同比下降9.81%[16] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为11.86亿元，同比下降17.12%[16] - 公司2023年第四季度营业收入为4.44亿元，归属于上市公司股东的净利润为0.80亿元[18] - 公司2023年度非经常性损益金额为3.09亿元，主要包括政府补助、金融资产公允价值变动等[20] 业务发展 - 公司聚焦业务发展方向，通过建立合规、高效的信息化流程管理体系，不断优化组织机制和人才结构，人员规模及各项费用得到阶段性的合理管控[3] - 公司所处网络安全行业市场规模保持持续增长态势，发展前景广阔[3] - 公司具备较强的持续经营能力，不存在重大风险[3] - 未来，公司将把握行业发展机遇，加强创新能力，提升产品质量和技术水平，深化主营业务布局，逐步优化各领域客户业务收入结构，保障公司业绩的持续稳定增长[3] - 公司持续优化业务布局，积极推动各项业务有序开展，主营业务呈现明显的恢复态势[146] - 公司加强内部管理，优化人员结构，提升组织效率，期间费用得到有效管控[146] - 公司结合政策标准的新要求，在信息安全服务领域积极布局，拓展市场，打造具有较强战略标杆意义的项目[146] - 报告期内，党政、央国企、特殊行业等领域客户需求逐步恢复，收入均呈现增长态势[149] - 公司将以现有业务为基础，持续深化行业业务布局，逐步优化各领域客户业务收入结构，支撑公司总体业务收入的持续增长[149] 网络安全政策法规 - 全国人大常委会制定《中华人民共和国网络安全法》，提出制定网络安全战略，明确网络空间治理目标[26] - 中央网信办发布《网络产品和服务安全审查办法试行》，明确关系国家安全的网络和信息系统采购的重要网络产品和服务应当经过网络安全审查[27] - 公安部发布《网络安全等级保护条例》，明确国家实行网络安全等级保护制度，对网络实施等级保护、分等级监管[27] - 全国人大常委会颁布《中华人民共和国密码法》，大幅提升密码工作的科学化、规范化、法治化水平[28] - 国家市场监督管理总局等发布《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，注重全方位主动防御、动态防御、整体防控和精准防护[29] - 全国信息安全标准化技术委员会发布《信息安全技术关键信息基础设施网络安全保护基本要求》，关键基础设施网络安全保护是提升网络安全防护体系的重要举措[30] - 全国信息安全标准化技术委员会发布《网络关键设备和网络安全专用产品相关国家标准要求》，为15类网络关键设备和网络安全专用产品的安全认证检测提高标准支撑[31] - 国务院办公厅发布《国家政务信息化项目建设管理办法》，政务信息化项目在报批阶段需要对产品的安全可靠情况进行说明[32] - 全国人大常委会颁布《中华人民共和国数据安全法》，确立数据分级分类管理、风险评估、检测预警和应急处置等数据安全管理制度[33] - 工业和信息化部发布《工业互联网数据安全保护要求》，规定了工业互联网数据安全保护的范围及数据类型、重要性分级与安全保护等级划分方法[34] 公司技术创新 - 公司自研产品中孚追影威胁分析系统和印刻录安全监控与审计系统被中国软件行业协会评为"2022年度优秀软件产品"[60] - 公司联合申报的《江西省人力资源和社会保障厅信息系统商用密码应用方案》成功入选《工业和信息化领域商用密码典型应用方案》[60] - 公司《数据安全交换平台》成功获评"CSA 2022安全金盾奖"[60] - 公司申报的"基于零信任的数据安全防护解决方案"荣获"中国赛宝信创优秀解决方案奖"[60] - 公司自主研发的"基于零信任的全数据安全系列产品"荣获"高新优品"奖[60] - 公司申报的"跨网数据安全交换解决方案"以及"中孚电子文件密级标志管理解决方案"均成功入围"2022年信息技术应用创新解决方案（典型解决方案）"[60] - 公司"室内环境异常信号频谱监测与分析项目""智慧城市网络安全检测评估平台项目"被列为山东省软件产业高质量发展重点项目[61] - 公司"自主可控安全防护监管关键技术研发与示范项目"获评山东电子学会科学技术奖二等奖[61] - 公司申报的"基于大数据技术的互联网保密监测预警解决方案"和"基于插件式的云密码服务应用解决方案"入选"2023年山东省信创典型应用案例及优秀解决方案"[62] - 公司申报的《基于零信任的"插件

第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-014 中孚信息股份有限公司 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件 方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，并于 2024 年 3 月 29 日以现场表决 的方式召开本次会议。 会议由监事会主席孙世东主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会 议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次监事会审议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 公司《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议审议通过了《202 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-028 中孚信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程 序符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 6、股权登记日：2024 年 4 月 17 日（星期三） 7、出席对象： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 5、会议的召开方式 ...

民生证券股份有限公司 关于中孚信息股份有限公司使用暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为中孚信息 股份有限公司（以下简称"中孚信息"或"公司"）向特定对象发行股票之保荐机构， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中孚信息使用暂时闲置募集 资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，公司向特定对象发行股 票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额 504,999,988.29 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32 元。上述 募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《向 特定对象发行 ...

中孚信息股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格遵循《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议， 认真审阅会议相关议案及材料，对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立 董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 王贯忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，硕士研究生，现 任山东财经大学会计学院副教授，硕士生导师，兼任济南市财源会计培训学校教 务、济南舜财源管理咨询有限公司经理。2020 年 4 月至今，任公司独立董事。 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对于独立董事独立性 的相关要求。 报告期内，公司第五届董事会任期届满 ...

中孚信息股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011000549 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中孚信息股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 | | | 二、 中孚信息股份有限公司内部控制评价报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000549 号 中孚信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的中孚信息股份有限公司（以下简称 中孚信息公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 中孚信息公司管理层的责任是按照《企业内部控制 ...

中孚信息股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 中孚信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中孚信息股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导 ...