公司章程修订 - 《公司章程》统一“股东大会”表述为“股东会”[1] - 删除《公司章程》中监事及监事会内容，职责由审计委员会行使[1] - 法定代表人可为执行事务董事或总经理，辞任后30日内确定新代表人[2] 股份转让与交易 - 公开发行前股份上市后12个月内不得转让[3] - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%，上市12个月内及离职6个月内不得转让[3] - 特定股东6个月内买卖股票收益归公司[3] 股东权益与诉讼 - 股东对违法违规决议有权请求认定无效或撤销[4] - 特定股东特定情形下有权书面请求诉讼或直接诉讼[5] 担保与交易审议 - 对外担保额度为经审计总资产的30%[9] - 交易涉及资产总额占经审计总资产50%以上等情况需提交股东会审议[9] 会议相关规定 - 股东大会延期需提前至少两个交易日公告，延期后现场会议与股权登记日间隔不多于七个工作日[13] - 股东大会取消需提前至少两个交易日公告[13] 董事任职与职责 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事长由全体董事过半数选举产生[19] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[16] 公司财务与利润 - 公司年度报告在会计年度结束之日起4个月内报送披露，中期报告在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送披露[28] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[28] 公司治理制度修订 - 修订《股东会议事规则》等13项公司治理制度，其中1 - 12项需提交股东大会审议[35]

公司担保 - 拟为全资子公司南京中孚提供不超0.5亿元担保[2] - 担保额度有效期至2025年年度股东大会召开日[2] - 本次新增担保额度占最近一期净资产比例11.18%[3] 子公司情况 - 持有南京中孚100%股权，其注册资本11,500万元[3][4] - 2025年3月31日资产17,571.23万元，负债1,469.05万元[7] - 2025年1 - 3月营收726.27万元，净利润 - 763.73万元[7] 担保总额 - 提供担保后公司及其控股子公司担保额度4亿元[9] - 对外担保余额1.51亿元，占最近一期经审计净资产11.18%[9]

人事调整 - 2025年7月7日公司审议通过调整董事会、管理层及薪酬与考核委员会委员议案[1] - 调整后董事长、总经理为魏东晓，非独立董事有陈志江等，副总经理有刘海卫等，财务总监为张丽[1][2] - 孙强等不再担任董事或高级管理人员职务，离任时间分别自决议起生效[1][2] - 调整后董事会薪酬考核委员会主任委员为蔡卫忠，成员有王贯忠等[3] 股份情况 - 孙强持有公司股份4,071,408股，孙宏跃持有115,200股，王萌持有4,400股，曲志峰未持股[3] 影响说明 - 本次调整不会对公司日常经营管理产生不良影响[3]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月24日14:30召开[2] - 网络投票时间为7月24日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月18日[3] 议案要求 - 议案2、3、4须2/3以上表决权通过[7] - 议案1、2对5%以下股份股东单独计票[7] 其他信息 - 现场登记时间为7月23日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[8] - 投票代码为350659，简称为中孚投票[13] - 深交所系统投票时间为7月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统7月24日9:15 - 15:00开放[15] - 会议会期半天，股东食宿、交通自理[10] - 联系电话0531 - 66590077，邮箱ir@zhongfu.net[10]

会议安排 - 公司2025年7月2日发会议通知，7月7日召开第六届董事会第十六次会议[2] - 会议同意提请召开2025年第二次临时股东大会[15] 人事调整 - 会议同意对公司董事会、管理层及董事会薪酬与考核委员会委员进行调整[3][4][6] 授信与担保 - 南京中孚拟新增不超5000万元综合授信额度，期限至2025年年度股东大会召开之日[7] - 公司为南京中孚提供不超5000万元担保额度，期限至2025年年度股东大会召开之日[8] 制度修订 - 会议同意修订《公司章程》等多项公司治理制度，部分需提交股东大会审议[9][11][12][13][14]

员工持股计划 - 2022年7月29日买入410.32万股，占总股本1.81%，成交8564.14万元，均价20.87元/股[2] - 2023年7月28日2022年员工持股计划锁定期届满[2] - 董事会同意将2022年员工持股计划存续期展期不超12个月至2026年7月28日[4]

会议安排 - 公司于2025年6月20日发会议通知，6月26日召开第六届董事会第十五次会议[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，通讯表决7人[2] 员工持股计划 - 2022年员工持股计划原存续期于2025年7月28日届满[3] - 董事会同意将其存续期展期不超12个月至2026年7月28日[3] - 《关于2022年员工持股计划存续期展期的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[3]

专利授权信息 - 南京中孚信息技术有限公司、中孚安全技术有限公司、中孚信息股份有限公司、北京中孚泰和科技发展股份有限公司联合取得"一种密标检测方法、装置及电子设备"专利 授权公告号CN113918973B 申请日期为2021年10月 [1] 南京中孚信息技术有限公司 - 成立于2011年 位于南京市 主营业务为软件和信息技术服务业 注册资本1 15亿人民币 [1] - 对外投资2家企业 参与招投标34次 拥有355条专利信息 7个行政许可 [1] 中孚安全技术有限公司 - 成立于2013年 位于济南市 主营业务为计算机、通信和其他电子设备制造业 注册资本7 7亿人民币 [1] - 对外投资8家企业 参与招投标750次 拥有370条专利信息 14个行政许可 [1] 中孚信息股份有限公司 - 成立于2002年 位于济南市 主营业务为计算机、通信和其他电子设备制造业 注册资本2 6039亿人民币 [2] - 对外投资11家企业 参与招投标455次 拥有327条专利信息 25条商标信息 17个行政许可 [2] 北京中孚泰和科技发展股份有限公司 - 成立于2009年 位于北京市 主营业务为软件和信息技术服务业 注册资本1000万人民币 [2] - 参与招投标16次 拥有163条专利信息 3个行政许可 [2]

股东大会信息 - 股东大会2025年5月15日14:30在山东济南召开，召集人为董事会[4] - 115名股东及代表参会，代表97,676,992股，占比37.5115%[5] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意97,426,192股，占比99.7432％[8] - 中小股东同意8,204,335股，占比97.0338％[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于5月15日14:30召开，现场与网络投票结合[3] - 115名股东参与投票，代表股份97,676,992股，占比37.5115％[3] 议案审议结果 - 股东大会通过《关于变更部分募集资金用途的议案》[5] - 同意该议案股份占出席有效表决权股份总数99.7432％[5] - 中小投资者同意该议案股份占中小股东有效表决权股份总数97.0338％[5]