中孚信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格遵循《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议， 认真审阅会议相关议案及材料，对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立 董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 蔡卫忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，博士研究生，现 任山东大学马克思主义学院教授，博士生导师，同时兼任山东众成清泰律师事务 所律师、山东省高级人民法院特邀调解员、山东出版传媒股份有限公司、海联金 汇科技股份有限公司独立董事。2023 年 4 月至今，任公司独立董事。未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 ...

中孚信息股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格遵循《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议， 认真审阅会议相关议案及材料，对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立 董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 王贯忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，硕士研究生，现 任山东财经大学会计学院副教授，硕士生导师，兼任济南市财源会计培训学校教 务、济南舜财源管理咨询有限公司经理。2020 年 4 月至今，任公司独立董事。 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对于独立董事独立性 的相关要求。 报告期内，公司第五届董事会任期届满 ...

中孚信息股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011000549 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中孚信息股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 | | | 二、 中孚信息股份有限公司内部控制评价报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000549 号 中孚信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的中孚信息股份有限公司（以下简称 中孚信息公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 中孚信息公司管理层的责任是按照《企业内部控制 ...

中孚信息股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007402 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中孚信息股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-106 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主任委 员在委员内选举，并报请董事会批准。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将 有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会 主任委员职责。 中孚信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《中孚信息股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 ...

中孚信息股份有限公司 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到 40%； 《公司章程》修正案 鉴于公司向特定对象发行股票导致公司注册资本发生变更，同时根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 本次修订的主要内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 225,540,757 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 260,392,378 元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 225,540,757 股，均为普通 | 第二十条 公司股份总数为 260,392,378 股，均为普通 | | | 股。 | 股。 | | | 第二十九条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日 | | | | 起 12 个月以内不得转让。公司公开发行前已发行的股 | ...

中孚信息股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公 司制度的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责，推动 公司持续稳定健康发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、经营情况 报告期内，国内经济运行企稳回升，行业政策逐步落地，影响公司业绩下滑 的主要因素得到有效缓解。公司把握市场机遇，持续优化业务布局，积极推动各 项业务有序开展，主营业务呈现明显的恢复态势。 报告期内，公司实现营业收入 9.19 亿元，同比增长 42.59%。同时，公司加 强内部管理，持续推动降本增效，优化人员结构，提升组织效率，期间费用也得 到了有效管控，归属上市公司股东的净利润-1.86 亿元，同比减亏 58.31%。 主营业务方面： 市场拓展方面： 报告期内各重点客户领域需求逐步恢复，收入均呈现了大幅增长态势。客户 收入结构角度，延续了前三季度呈现出的党政收入占比下调，央国企收入占比平 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员 会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审计、监 督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《中孚信息股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订本工作细则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由3名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，独立董事占二分之一以上,其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 中孚信息股份有限公司 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设主任委员一名， 由独立董事中的会计专业人士担任，主任委员 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-025 中孚信息股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"、"中孚信息"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子 公司在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民 币 30,000 万元暂时闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元暂时闲置自有资金 进行现金管理。上述议案尚需股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，公司向特定对象发行 股票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额 504,999,988.29 元，扣除发行费用后实 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-019 中孚信息股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 3 月 29 日，中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第八次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事刘海卫回避表决，关联监事李思回避表决。独立 董事专门会议已审议通过该议案。本次日常关联交易事项属于董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 根据公司 2024 年度经营规划，结合 2023 年关联交易情况，公司拟向山东方 寸微电子科技有限公司（以下简称"山东方寸"）采购产品，预计 2024 年度关 联交易金额不超过 1,000 万元。同时，提请董事会授权公司相关部门与上述关联 方签订具体合作协议。 （二）预计日常关联交易情况与类别 单位：万元 （一）山东方寸微电子科技有限公司基本情况 公司名称：山东方寸微电子科技有限公司 住所：中国（山东）自 ...