公司财务状况 - 控股股东股权未质押 [1] - 一季度末货币资金余额3.11亿元 [1] - 交易性金融资产余额0.43亿元 [1] - 短期借款余额1.73亿元 [1] - 当前资金可满足经营需求 [1] 现金流管理 - 将持续加强现金流管理 [1] - 保障生产经营有序开展 [1]

公司业务运营 - 公司高度重视数据安全业务的合规运营 [1] - 现有业务合同正常履约中 [1] 公司合规状况 - 未收到有关部门关于合规调查的通知 [1]

公司治理变动 - 中孚信息股份有限公司于2025年7月24日召开职工代表大会2025年第一次会议，审议通过《选举公司职工代表董事》议案，选举李兴国为公司第六届董事会职工董事，任期与第六届董事会一致 [1] - 李兴国现任公司执委办公室副主任、质量管理部总经理、内控审计部总经理，2011年起在公司任职，曾任数据分析能力中心副总经理、人力资源管理中心副总经理 [1] - 选举后公司第六届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事持股及资质 - 李兴国直接持有公司股份28,200股，占总股本0.01% [2] - 李兴国与公司5%以上股东及其他董事、高管无关联关系，无监管处罚记录，未涉及司法或监管立案调查，非失信被执行人，符合任职资格要求 [2]

公司基本情况 - 公司名称为中孚信息股份有限公司，英文名称为Zhongfu Information Inc [4] - 注册地址为济南市高新区舜华路879号山东省大数据产业基地A栋 [4] - 注册资本为人民币260,392,378元，股份总数260,392,378股均为普通股 [4][6] - 公司于2017年在深圳证券交易所创业板上市，证券代码未披露 [2] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人 [44] - 法定代表人由代表公司执行事务的董事或总经理担任，变更需在30日内确定新人选 [3] - 设立审计委员会行使监事会职权，成员3名含2名独立董事 [55] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等 [12][58] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅会计账簿和凭证 [11][12] - 控股股东需保持公司独立性，不得占用资金或违规担保 [15] - 持股5%以上股东及董监高短线交易收益归公司所有 [10] - 股东会特别决议需2/3以上表决权通过，包括修改章程、合并分立等事项 [32] 经营范围与业务 - 主营业务涵盖软件开发、信息安全设备制造、商用密码产品等 [4][5] - 许可项目包括计算机信息系统安全专用产品销售 [5] - 经营宗旨为追求经济效益，为股东创造收益并贡献社会 [14] 重要财务与交易规则 - 单笔担保额超净资产10%或担保总额超总资产30%需股东会批准 [17] - 关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上需股东会审议 [19] - 公司不得为关联方提供财务资助，关联参股公司除外 [20] - 年度报告需在会计年度结束4个月内披露 [60] 股份管理 - 股份发行遵循"三公"原则，同次发行同价 [6] - 公司可因员工持股计划等情形回购不超过10%的股份 [7][8] - 董监高任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% [10] - 公开发行前股份上市后一年内不得转让 [9]

公司基本信息 - 公司于2017年5月17日首次发行2040万股人民币普通股，5月26日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为260,392,378元[6] - 公司成立时发行1000万股普通股，占可发行总数100%[13] - 公司股份总数为260,392,378股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等合计不超已发行股份总数10%且3年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权益与股东会 - 股东要求董事会执行相关规定期限为30日[22] - 股东可自股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销瑕疵决议[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求诉讼[28] - 全资子公司相关问题，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可采取法律行动[29] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[36] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[38] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等交易应提交股东会审议[39] - 公司与关联人之间交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东会审议[41] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时公司应在2个月内召开临时股东会[44] - 董事会收到提议后应在10日内书面反馈[46] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权在股东会召开10日前提出临时提案[51] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[51] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[51] - 发出通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[61] - 董事会等可公开征集股东投票权[63] - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份股东有权提名非独立董事候选人[64] - 股东会选举两名及以上董事时实行累积投票制[66] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[68] 董事相关 - 因贪污等犯罪等特定情形不能担任董事[70] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[71] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数的1/2[71] - 违反规定选举的董事选举无效，任职期间出现规定情形公司将解除其职务[71] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[77] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[79] - 董事长应在接到提议后10个工作日内召集和主持董事会临时会议[80] - 召开董事会临时会议需提前5日通知全体董事[80] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[80] - 董事会审议担保事项须经出席会议董事的2/3以上通过[80] - 有关联关系的董事不得对决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[81] - 董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[72] - 董事提出辞任，公司应在提出辞任之日起六十日内完成补选[73] 其他治理结构 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[92] - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘，每届任期3年，经董事会决议可连聘连任[95] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[85] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[85] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[89] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[89] - 审计委员会负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[92] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等事项并向董事会提建议[93] 财务与分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[101] - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[101] - 公司具备现金分红条件应优先现金分红，现金股利政策目标为剩余股利[103] - 特定情形时可不进行利润分配，现金分红不少于当年可分配利润的20%[103] - 不同发展阶段现金分红比例有不同要求[104] - 调整利润分配政策议案须经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[105] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[109] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[116] - 公司合并、分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告[116][117] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[118] - 持有公司全部股东表决权10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[122] - 公司因特定情形修改章程或股东会决议存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[122] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内成立清算组开始清算[122] - 清算组应按规定通知债权人并公告，债权人申报债权[124] - 公司清算结束后，清算组应制作清算报告，报股东会或法院确认，并报送登记机关申请注销登记[125] - 章程可在特定情形下修改，修改需经股东会审议通过，涉及审批和登记事项按规定办理[128] - 控股股东指持股超公司股本总额50%或虽未超50%但表决权足以影响股东会决议的股东[130] - 董事会可制定章程细则但不得与章程抵触[130] - 不同语种或版本章程有歧义时，以山东省工商局最近核准登记的中文版章程为准[130] - 章程由公司董事会负责解释，经股东会审议通过生效[130][131]

人事变动 - 2025年7月24日公司职工代表大会第一次会议选李兴国为第六届董事会职工董事[2] 人员情况 - 李兴国自2011年起任职，现任执委办公室副主任等职[4] 股份情况 - 截至公告日，李兴国直接持股28,200股，占总股本0.01%[4]

股东大会信息 - 2025年7月24日14:30在山东济南召开股东大会[4] - 154名股东及代表参会，代表33,586,168股，占比12.8983%[5] 议案表决情况 - 《关于调整公司第六届董事会的议案》同意率99.4098%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意率99.3702%[9] - 《累积投票制实施细则》同意率98.4880%[20] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（更名后）》同意率99.2588%[21] - 议案2、3、4为特别议案获三分之二以上通过[22]

股东大会概况 - 2025年第二次临时股东大会于7月24日召开[3] - 154人参与投票，代表33,586,168股，占比12.8983％[3] 议案表决结果 - 《关于调整公司第六届董事会的议案》同意率99.4098％[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意率99.3702％[5][6] - 《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》同意率98.5156％[6][7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意率98.4936％[7] - 《独立董事工作制度》同意率98.4082％[8] - 《投资者关系管理制度》同意率98.4644％[8] - 《募集资金管理办法》同意率98.4698％[9] - 《关联交易管理制度》同意率98.5050％[10] - 《对外投资管理制度》同意率98.4832%[12] - 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》同意率98.4832%[12] - 《累积投票制实施细则》同意率98.4880%[13] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意率99.2588%[15] - 《选聘会计师事务所管理办法》同意率98.4936%[15][16] 其他 - 律师认为股东大会决议合法有效[17] - 公告由公司董事会发布，日期为2025年7月25日[20]

榜单发布 - 2025年中国信创产业年度榜单由第一新声正式发布 [1] - 榜单包括先锋人物榜、领军企业榜、产业高地榜三大类 [4] - 评选基于历史数据、天眼查大数据优势及多方调研访谈 [4] - 邀请甲方企业高管、产业专家、投资机构合伙人等担任评审 [4] 公司入选情况 - 中孚信息入选"中国最佳信创安全厂商"榜单 [1] - 公司在信创安全领域已深耕十余年 [4] - 凭借产品研发、适配应用及产品化推广构建技术市场根基 [4] 公司技术优势 - 形成安全保密技术与大数据技术深度融合的特色优势 [4] - 持续优化产品性能并健全产品架构 [5] - 为国家信创安全防护监管提供强力技术支撑 [4] 行业参与度 - 深度参与国家部委在信创领域的产业规划、标准建设等工作 [4] - 包括中央网信办、国家保密局、工信部等 [4] - 为国家工程推进注入强劲动力 [5] 未来展望 - 公司将继续坚守网络安全防线 [5] - 助力中国信创产业创新能力提升 [5] - 为数字中国建设贡献技术力量 [5]

公司高管变动 - 公司董事长、总经理魏东晓被神农架林区监察委员会留置 由董事、副总经理刘海卫代行董事长、总经理、董事会秘书职责 [1] - 公司董事、副总经理兼董事会秘书孙强被武汉市硚口区监察委员会实施留置措施 由副总经理、财务总监张丽代行董秘职责 [2] - 魏东晓为公司控股股东、实际控制人 魏冬青为其一致行动人 [1] 公司上市及募资情况 - 公司于2017年5月26日在深圳证券交易所创业板上市 公开发行股票2040万股 发行价格12.85元/股 募集资金总额26214万元 募集资金净额22566.9万元 [2] - 2020年非公开发行A股股票11883333股 每股发行价60元 募集资金总额712999980元 募集资金净额700177920.25元 [3] - 2024年向特定对象发行A股股票34851621股 每股发行价14.49元 募集资金总额504999988.29元 实际募集资金491430128.32元 [4] - 上市以来3次募资共计募资148014万元 [5] 公司高管背景 - 魏东晓1969年生 本科 计算机信息系统集成高级项目经理 自2002年公司成立即在公司任职 现任多家子公司董事长兼总经理 [1] 保荐机构及费用 - 上市保荐机构为民生证券股份有限公司(现为国联民生证券股份有限公司) 保荐代表人为曹文轩、王启超 发行费用共计3647.1万元 承销和保荐费用2400万元 [2]