本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-032 中孚信息股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定。公司使用 中孚信息股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件 方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决 的方式召开本次会议。 会议由监事会主席孙世东主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会 议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次监事会审议通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司<202 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-031 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日以通讯表 决的方式召开本次会议。 会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和其他高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中孚信息股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 本次董事会审议通过了以下事项： （一）会议审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和 ...

中孚信息股份有限公司 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-035 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"、"中孚信息"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过 了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金 14,531.39 万元。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，公司向特定对象发行 股票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额 504,999,988.29 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32 元。上述 募集资金到账情况已经大华会计师事 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-030 中孚信息股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00；现场会议于 2024 年 4 月 22 日下午 14:30 在济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼 25 层元亨会议 室召开，同时以远程视频会议形式设立分会场。 通过现场和网络投票的股东及股东的委托代理人 11 人，代表股份 95,836,761 股，占上市公司总股份的 36.8047％。 其中：通过现场投票的股东及股东的委托人 9 人，代表股份 95,068,561 股 ...

中孚信息股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | ...

股东大会信息 - 2024年4月22日14:30在山东海洋大厦元亨会议室召开股东大会[2][3] - 11名股东及代表参会，代表95,836,761股，占比36.8047%[3] 议案表决情况 - 9项议案同意股数95,836,761股，占比100%[7][8][9][10][12][13][14][15][16] - 3项议案同意95,074,861股，占比99.2050%，反对761,900股[17][18][19] - 5项议案中小股东同意2,543,496股，占比100%[12][13][14][15][16]

募集资金 - 公司向特定对象发行34,851,621股，每股14.49元，募资504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[2] - 中信银行济南分行专户存495,706,411.40元用于解决方案[3] - 5个专户存储金额均为0元用于监管项目等[3][4] - 募集资金专户合计存储495,706,411.40元[4] 资金支取规则 - 甲方支取超5000万元或净额20%（孰低），乙方通知丙方[7] 公告信息 - 公告日期为2024年4月3日[10]

财务业绩 - 报告期内，归属于上市公司股东的净利润为-186,298,752.61元，同比减亏58.31%[3] - 公司2022年营业收入为6.44亿元，同比增长42.59%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-4.47亿元，同比增长58.31%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-3.46亿元，同比增长94.10%[16] - 公司2022年基本每股收益为-1.99元，同比增长58.29%[16] - 公司2022年末资产总额为18.73亿元，同比下降9.81%[16] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为11.86亿元，同比下降17.12%[16] - 公司2023年第四季度营业收入为4.44亿元，归属于上市公司股东的净利润为0.80亿元[18] - 公司2023年度非经常性损益金额为3.09亿元，主要包括政府补助、金融资产公允价值变动等[20] 业务发展 - 公司聚焦业务发展方向，通过建立合规、高效的信息化流程管理体系，不断优化组织机制和人才结构，人员规模及各项费用得到阶段性的合理管控[3] - 公司所处网络安全行业市场规模保持持续增长态势，发展前景广阔[3] - 公司具备较强的持续经营能力，不存在重大风险[3] - 未来，公司将把握行业发展机遇，加强创新能力，提升产品质量和技术水平，深化主营业务布局，逐步优化各领域客户业务收入结构，保障公司业绩的持续稳定增长[3] - 公司持续优化业务布局，积极推动各项业务有序开展，主营业务呈现明显的恢复态势[146] - 公司加强内部管理，优化人员结构，提升组织效率，期间费用得到有效管控[146] - 公司结合政策标准的新要求，在信息安全服务领域积极布局，拓展市场，打造具有较强战略标杆意义的项目[146] - 报告期内，党政、央国企、特殊行业等领域客户需求逐步恢复，收入均呈现增长态势[149] - 公司将以现有业务为基础，持续深化行业业务布局，逐步优化各领域客户业务收入结构，支撑公司总体业务收入的持续增长[149] 网络安全政策法规 - 全国人大常委会制定《中华人民共和国网络安全法》，提出制定网络安全战略，明确网络空间治理目标[26] - 中央网信办发布《网络产品和服务安全审查办法试行》，明确关系国家安全的网络和信息系统采购的重要网络产品和服务应当经过网络安全审查[27] - 公安部发布《网络安全等级保护条例》，明确国家实行网络安全等级保护制度，对网络实施等级保护、分等级监管[27] - 全国人大常委会颁布《中华人民共和国密码法》，大幅提升密码工作的科学化、规范化、法治化水平[28] - 国家市场监督管理总局等发布《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，注重全方位主动防御、动态防御、整体防控和精准防护[29] - 全国信息安全标准化技术委员会发布《信息安全技术关键信息基础设施网络安全保护基本要求》，关键基础设施网络安全保护是提升网络安全防护体系的重要举措[30] - 全国信息安全标准化技术委员会发布《网络关键设备和网络安全专用产品相关国家标准要求》，为15类网络关键设备和网络安全专用产品的安全认证检测提高标准支撑[31] - 国务院办公厅发布《国家政务信息化项目建设管理办法》，政务信息化项目在报批阶段需要对产品的安全可靠情况进行说明[32] - 全国人大常委会颁布《中华人民共和国数据安全法》，确立数据分级分类管理、风险评估、检测预警和应急处置等数据安全管理制度[33] - 工业和信息化部发布《工业互联网数据安全保护要求》，规定了工业互联网数据安全保护的范围及数据类型、重要性分级与安全保护等级划分方法[34] 公司技术创新 - 公司自研产品中孚追影威胁分析系统和印刻录安全监控与审计系统被中国软件行业协会评为"2022年度优秀软件产品"[60] - 公司联合申报的《江西省人力资源和社会保障厅信息系统商用密码应用方案》成功入选《工业和信息化领域商用密码典型应用方案》[60] - 公司《数据安全交换平台》成功获评"CSA 2022安全金盾奖"[60] - 公司申报的"基于零信任的数据安全防护解决方案"荣获"中国赛宝信创优秀解决方案奖"[60] - 公司自主研发的"基于零信任的全数据安全系列产品"荣获"高新优品"奖[60] - 公司申报的"跨网数据安全交换解决方案"以及"中孚电子文件密级标志管理解决方案"均成功入围"2022年信息技术应用创新解决方案（典型解决方案）"[60] - 公司"室内环境异常信号频谱监测与分析项目""智慧城市网络安全检测评估平台项目"被列为山东省软件产业高质量发展重点项目[61] - 公司"自主可控安全防护监管关键技术研发与示范项目"获评山东电子学会科学技术奖二等奖[61] - 公司申报的"基于大数据技术的互联网保密监测预警解决方案"和"基于插件式的云密码服务应用解决方案"入选"2023年山东省信创典型应用案例及优秀解决方案"[62] - 公司申报的《基于零信任的"插件

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理魏东晓先生，董事、副总经 理、董事会秘书孙强先生，独立董事王贯忠先生，财务总监张丽女士，具体以当 天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告网上说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 11 日 15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 复。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-021 中孚信息股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘要 已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投 资者能够进一步了解公司 2023 年度经营情况 ...

一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为中孚信息 股份有限公司（以下简称"中孚信息"或"公司"）向特定对象发行股票之保荐机构， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中孚信息使用募集资金及自 有资金向全资子公司增资的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，公司向特定对象发行股 票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额 504,999,988.29 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32 元。上述 募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《向 特定对象发行人民币普通股（A 股）验资报告》（大华验字[2024]000017 号）。 二、募集资金投资项目情况 由 ...