| 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第八条 公司审议需独立董事事前认可的关 | | | 联交易事项时，相关人员应于第一时间通过 | | | 董事会秘书将相关材料提交独立董事进行 | | | 事前认可。独立董事在作出判断前，可聘请 | | | 中介机构出具专门报告，作为其判断的依 | | | 据。 | | | 第十条 公司关联交易应当遵循以下基本原 | 第十条 公司关联交易应当遵循以下基本原 | | 则： | 则： | | （一）公司与关联人之间的关联交易应签订 | （一）公司与关联人之间的关联交易应签订 | | 书面协议，明确交易双方的权利义务及法律 | 书面协议，明确交易双方的权利义务及法律 | | 责任，协议的签订应当遵循平等、自愿、等 | 责任，协议的签订应当遵循平等、自愿、等 | | 价、有偿的原则；公司应将该协议的订立、 | 价、有偿的原则；公司应将该协议的订立、 | | 变更、终止及履行情况等事项按照《股票上 | 变更、终止及履行情况等事项按照《股票上 | | 市规则》的有关规定予以披露； | 市规则》的有关规定予以披露； | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关联交易制度 ...

一、 公司 2023 年度整体经营表现 2023 年度董事会工作报告 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）主要财务经营指标： 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 9,778,499,80 | 9,092,062,28 | 9,092,062,28 | 7.55% | 7,010,450,88 | 7,010,450,88 | | （元） | 2.73 | 7.06 | 7.06 | | 2.75 | 2.75 | | 归属于上市公 | 200,501,198. | 290,693,988. | 290,792,115. | | 252,542,936. | 252,330,610. | | 司股东的净利 润（元） | 39 | 11 | 73 | -31.05% | 81 | 59 | | 归属于上市公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"中信建投证券"） 作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"科锐国际"或"公司"） 2021 年度创业板向特定对象发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《公司 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对科锐国际《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，现就 2023 年度《北京科锐国际人力资源股份有限公司内部控制自我评价报告》出具 核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 （一）查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司章程、三会议事 规则、董事会专门委员会议事规则、内部审计制度、信息披露管理制度、募集资 金管理制度等各项管理制度，查阅独立董事发表的意见、信息披露文件以及内部 审计部门会议纪要、工作底稿等相关资料； （二）查阅公司股东、董事、监事、高级管理人员的相关资料，并与上述人 员以及公司聘用的审计机构 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-030 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 1 诺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉 求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。故同意本次利润 分配预案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《2023 年年度利润分配预案》， 现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司所有者的净利润 200,501,198.39 元，2023 年度实现归属于母公司净 利润 156,759,770.89 元。公司 2023 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符 合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2023 年度利润 分配预案为：拟以公司总股本 196,806,359 为基数，向全体 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 章程 （2024 年 4 月） 第五条 公司住所：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心5F | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让和质押 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 独立董事 23 | | | 第三节 | 董事会 26 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | | 第五节 | 董事会秘书 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 深圳证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"科锐国际"或"公司"） 向特定对象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对科锐国际 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查，并发表如下核查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 （一）与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资金使用、 项目建设情况以及投产项目效益情况； （二）查询募集资金专户对账单、募集资金项目的明细账、款项支付的原 始凭证以及投产项目的销售合同，并观察募集资金投资项目的建设情况； （三）审阅内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师 关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及 ...

第一条 为确保北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 （以下简称"《5号自律监管指引》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《北 京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 北京科锐国际人力资源股份有限公司 信息披露管理制度 （2024年4月） 第一章 总则 结合公司的实际，制定本制度。 第四条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者 作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导 投资者。 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当 遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 第二条 本制度适用于如下人 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的任职期间（下文简称"任职期 间"），严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《北京科锐国际人力资源股份 有限公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求履行独立董事的职务，认真 行使法律法规所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席任职期间公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将任职期间履行 独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从 ...

2023 年年度决算报告 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年年度决算报告 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表，经信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2024BJAA2B0216 标准无保留意见的 审计报告，会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了科锐国际 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。现将 2023 年度财务决算报告如下： 一、 主要财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 9,778,499,80 | 9,092,062,287 | 9,092,062,28 | 7.55% | 7,010,450,882 | 7,010,450,88 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 股东大会议事规则修订对照表 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现 有的《股东大会议事规则》予以修订。 北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 具体情况如下（修订处用加粗表示）： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不 | 股东大会网络或其他方式投票的开始时间， | | 多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不 | 不得早于现场股东大会召开前一日下午 | | 得变更。 | 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上 | | 股东大会网络或其他方式投票的开始时间， | 午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会 | | 不得早于现场股东大会召开前一日下午 | ...