科锐国际(300662)

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科锐国际:股东大会议事规则修订对照表
2024-04-26 18:15
北京科锐国际人力资源股份有限公司 股东大会议事规则修订对照表 北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议,根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,公司拟对现 有的《股东大会议事规则》予以修订。 北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 具体情况如下(修订处用加粗表示): | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不 | 股东大会网络或其他方式投票的开始时间, | | 多于七个工作日。股权登记日一旦确认,不 | 不得早于现场股东大会召开前一日下午 | | 得变更。 | 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上 | | 股东大会网络或其他方式投票的开始时间, | 午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会 | | 不得早于现场股东大会召开前一日下午 | ...
科锐国际:信用中和科锐国际2023年度审计报告
2024-04-26 18:15
业绩总结 - 2023年营业总收入97.78亿元,较2022年增长7.55%[28] - 2023年营业总成本95.92亿元,较2022年增长9.05%[28] - 2023年营业利润2.32亿元,较2022年下降44.94%[28] - 2023年利润总额2.86亿元,较2022年下降40.17%[28] - 2023年净利润2.23亿元,较2022年下降39.36%[28] - 2023年基本每股收益1.0196元,较2022年下降31.36%[28] - 2023年稀释每股收益1.0196元,较2022年下降31.19%[28] - 2023年综合收益总额2.46亿元,较2022年下降34.04%[28] 财务状况 - 2023年末公司合并资产总计37.48亿元,较年初基本持平[20][22] - 2023年末公司合并流动资产合计29.57亿元,较年初减少3.08%[20] - 2023年末公司合并非流动资产合计7.91亿元,较年初增长13.25%[20] - 2023年末公司合并流动负债合计14.21亿元,较年初增长18.49%[22] - 2023年末公司合并非流动负债合计4.75亿元,较年初增长384.70%[22] - 2023年末公司合并股东权益合计18.52亿元,较年初减少24.43%[22] - 2023年末母公司资产总计24.74亿元,较年初增长24.74%[24] - 2023年末母公司流动资产合计10.45亿元,较年初减少18.97%[24] - 2023年末母公司非流动资产合计14.29亿元,较年初增长106.54%[24] - 2023年末母公司长期股权投资为13.65亿元,较年初增长120.51%[24] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计104.93亿元,2022年为95.63亿元[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.75亿元,2022年为3.38亿元[33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -0.91亿元,2022年为 -1.75亿元[33] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -3.99亿元,2022年为 -1.31亿元[33] - 2023年末现金及现金等价物余额7.92亿元,2022年末为11.14亿元[33] 市场扩张和并购 - 2023年11月子公司Investigo Limited购买BioTalent Limited 63.45%股权,形成商誉折合人民币2.59亿元[184] - 2023年8月子公司HKAP认购Sigma Labs XYZ 8.403%股权并任命一名董事[179] 其他 - 公司营业收入主要来自灵活用工、中高端人才访寻和招聘流程外包收入[9] - 截至2023年12月31日,公司源于企业合并产生商誉的账面价值为1.65亿元[9] - 信永中和会计师事务所于2024年4月25日出具审计报告,认为公司2023年财报在重大方面按企业会计准则编制,公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4][18]
科锐国际:募集资金使用与管理制度修订对照表
2024-04-26 18:15
制度修订 - 2024年4月25日拟修订《募集资金使用与管理制度》[1] - 单次使用超募资金达5000万元且超10%需股东大会审议[4] - 十二个月内补流和还贷超募资金累计不超30%[4] - 补流后十二个月内不得高风险投资及对外资助[4] - 制度其他条款不变,序号顺延[5] 项目相关 - 新项目含基本情况、可行性分析等内容[5] - 有新项目投资计划及审批说明[5] - 募集资金投资项目变更需股东大会审议[5] - 有监事会、保荐机构对变更项目的意见[5] 信息发布 - 2024年4月26日董事会发布相关内容[6]
科锐国际:北京科锐国际人力资源股份有限公司关联交易制度(2024年4月)
2024-04-26 18:11
第二条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则,不得损害公司和股东的利益。 第二章 关联人和关联关系的界定 第三条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人: 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关联交易制度 (2024 年 4 月) 第一章 总则 第一条 为了规范北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")的关联交易行为,保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、 公允性、合理性,充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益,依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下 简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定,制定本制度。 5、中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实 ...
科锐国际:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
2024-04-26 18:11
证券代码:300662 证券简称:科锐国际 公告编号:2024-035 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关 于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司、控股 子公司在不影响公司正常经营的前提下,在不超过人民币 10 亿元额度内,使用 公司及全资子公司、控股子公司闲置自有资金择机购买保本、低风险的现金管理 类理财产品,在董事会审议通过之日起 12 个月内,资金可在上述额度内滚动使 用并授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责 组织实施。 本次现金管理事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次现金管理事项属于公司董事会审批权限,无需 提请股东大会审议。具体情况如下: 一、现金管理概述 (一)投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下 ...
科锐国际:2023年度监事会工作报告
2024-04-26 18:11
北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有 关法律法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《监事会议事规则》要求,从切实维护公司利益和股东权益出发,认真 履行了自行职责,对 2023 年度报告期内北京科锐国际人力资源股份有限公司(以 下简称"公司")的各方面情况进行了监督。现将 2023 年度监事会工作情况报告如 下: 2023 年监事会工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内,公司监事会除召开 6 次监事会会议外,还列席和出席了公司的 6 次 董事会会议和 2 次股东大会,听取了公司各项重要提案和决议,了解了公司各项重 要决策的形成过程,掌握了公司经营业绩情况,同时履行了监事会的知情监督检查 职能。随着公司规模的迅速扩张,公司监事会以维护全体股东利益为出发点,切实 履行监督职能,做到了重要事项跟进、重要决策参与。 同时,公司监事会从自身内部逐步完善工作机制,针对董事会决策的贯彻落实 情况进行跟踪检查和监督,从整体上增强对公司依法经营的认知、把握和监督,使 监督工作规范化 ...
科锐国际:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-26 18:11
北京科锐国际人力资源股份有限公司内部控制自我评价报告 北京科锐国际人力资源股份有限公司 内部控制自我评价报告 北京科锐国际人力资源股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称"公司")内部 控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实 ...
科锐国际:独立性自查情况的报告-张伟华
2024-04-26 18:11
北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人张伟华作为北京科锐国际人力资源股份有限公司的独立董事,在 2023 年 度任职期间恪尽职守,忠实履职,勤勉尽责,符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求,根据法律法规及相关规则的要求,现将本人 2023 年度独立 性自查情况报告如下: 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 √是□否 如否,请详细说明: 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 √是□否 如否,请详细说明: 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 人员及主要负责人。 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 √是□否 如否,请详细说明: 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。 √是□否 如 ...
科锐国际:董事会审计委员会对2023年度年审会计师履行监督职责情况报告
2024-04-26 18:11
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京科锐国际人 力资源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定和要求,董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 首席合伙人:谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)245 人,注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元,其中,审计业务收入为 29.34 亿元,证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度,信永中和上市公司年报审计项目 366 家,收费总额 4.62 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信 息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃 ...
科锐国际:中信建投证券股份有限公司关于北京科锐国际人力资源股份有限公司向特定对象发行股票之保荐总结报告书
2024-04-26 18:11
一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 中信建投证券股份有限公司 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"、"保荐机构")作 为北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"科锐国际"或"公司")向 特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构。截至 2023 年 12 月 31 日,科锐 国际向特定对象发行股票持续督导期已届满,现根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律法规和规范性文件的要求,出具本保荐总结报告书。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | 注册地址 | 北 ...