| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见（授予日） 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13 日召开了第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权 激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向2023年股票期 权激励计划激励对象首次授予股票期 ...

| 19 | 李强 | 核心业务（技术）人员 | 20 | 王雷 | 核心业务（技术）人员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （防腐产业中心副总经理） | | | （新能源产业中心副总经理） | | 21 | 易泽文 | 核心业务（技术）人员 | 22 | 朱楚斐 | 核心业务（技术）人员 | | | | （新能源产业中心总经理助理） | | | （防水产业中心总经理助理） | | 23 | 熊涛 | 核心业务（技术）人员 | 24 | 陈翔宇 | 核心业务（技术）人员 | | | | （防水产业中心总经理助理） | | | （防腐产业中心总经理助理） | | 25 | 李浩晖 | 核心业务（技术）人员 | 26 | 李春龙 | 核心业务（技术）人员 | | | | （子公司成本总监） | | | （子公司商务总监） | | 27 | 谢静英 | 核心业务（技术）人员 | 28 | 刘灿明 | 核心业务（技术）人员 | | | | （子公司副总经理） | | | （生产子公司执行董事） | | 29 | 张红根 | 核心业务（技术）人员 | 30 | ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十一次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2023年10月13 日通过电话等形式发出。 2、本次董事会会议于2023年10月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。独立董事杜建 忠先生、刘崇先生以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，会前就临时召开董事会进行 了说明，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、飞鹿转债转股期限为 2020 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 4 日，最新的转 股价格为人民币 7.09 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 1,030 张"飞鹿转债"完成转股（票面金额共计 103,000 元人民币），合计转为 14,527 股"飞鹿股份"股票（股票代码：300665）。 3、截至 2023 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 1,501,899 张，剩余票面总金额为 150,189,900 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，株洲飞鹿高新材料技 术股份有限公司（以下 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司提供 担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负债率超过 70%的公司提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 50%，前述担保 主要系公司对全资子公司或全资子公司对公司的担保，担保风险可控，敬请投资 者充分关注担保风险。 一、担保的情况概述 （一）本次担保基本情况 2023 年 9 月 26 日，公司全资子公司湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以下 简称"湖南耐渗"）于株洲市与上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行（以下 简称"浦发银行株洲分行 "）签署《最高额保证合同》（合同编号 ： ZB5700202300000017），担保的债权最高限额为人民币壹亿 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 2023 年 9 月 26 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行（以下简称"浦发银行株洲分行"） 于株洲市签订《最高额保证合同》（编号：ZB5700202300000018），用于公司 为湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以下简称"湖南耐渗"）向浦发银行株洲分 行申请 3,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保。 2023 年 9 月 26 日，公司与浦发银行株洲分行于株洲市签订《最高额保证合 同》（编号：ZB5700202300000019），用于公司为株洲飞鹿防腐防水技术工程 有限责任公司（以下简称"飞鹿工程"）向浦发银行株洲分行申请 1,000 万元综 合授信额度提供连带责任保证担保。 202 ...

向特定对象发行股票的 补充法律意见 北京市天元律师事务所 关于 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 3-1 北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 本补充法律意见系对原律师文件的补充，并构成前述文件不可分割的组成部 3-2 分。本所在原律师文件中发表法律意见的前提以及声明事项适用于本补充法律意 见。如无特别说明，本补充法律意见中有关用语释义与原律师文件中有关用语释 义的含义相同；原律师文件与本补充法律意见不一致的，以本补充法律意见为准。 京天股字（2023）第 309-5 号 本所已依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和 《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的 规定为公司本次发行出具了京天股字（2023）第 309-1 号《关于株洲飞鹿高新材 料技术股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见》（以下简称《法律意见》）、 京天 ...

股票简称：飞鹿股份 股票代码：300665 债券简称：飞鹿转债 债券代码：123052 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 （湖南省株洲市荷塘区金山工业园） 向特定对象发行股票 募集说明书 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二零二三年九月 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 | | | | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 12 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 12 | | 四、保荐人是否存在可能影响其及其保荐代表人公正履行保荐职责的情形的说 | | 明 14 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 14 | | 六、保荐人按照有关规定应当说明的事项 15 | | 七、保荐人对发行人持续督导工作的安排 21 | | 八、保荐人认为应当说明的其他事项 22 | | 九、推荐结论 22 | 释 义 在本上市保荐书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 一、常用词语释义 | 发行人、公司、飞 | 指 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 鹿股份 | | | | 本次发行、本次向 | 指 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 年度向特定对象发行股 2023 | | 特定对象发行 | | ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2023-095 债 | | --- | --- | --- | | 券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 26 日 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月6日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于株洲飞鹿高新材料技术股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020134号） （以下简称"问询函"），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的 申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 2023年9月18日，公司召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二 十六次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关 议案。基于公司本次调整后的向特定对象发行股票方案，公司会同相关中介机构 对募集说明书等申请文件部分内容进行了更新，并按照上述问询函的要求对问询 函所列的问题进行了认真研究和逐项落实，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的 ...