| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十九次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2023年8月24 日通过OA办公系统、邮件等形式发出。 2、本次董事会会议于2023年8月27日09:30在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。独立董事杜建 忠先生、刘崇先生以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第二十五次会议（以下简称"本次监事会会议"）的会议通知于2023年8月24 日通过OA办公系统发出。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《公司2023年半年度报告全文及其摘要》； 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司2023年半年度报告全文及 其摘要》的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占用累 计发生金额（不含 利息） 2023 年度 占用资金 的利息（如 有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企 业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年度往来累 计发生金额（不含 利息） 2023 年度 往来资金 的利息（如 有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期 末往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年八月 | | | | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 10 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 11 | | 四、保荐人是否存在可能影响其及其保荐代表人公正履行保荐职责的情形的说 | | 明 12 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 13 | | 六、保荐人按照有关规定应当说明的事项 14 | | 七、保荐人对发行人持续督导工作的安排 20 | | 八、保荐人认为应当说明的其他事项 21 | | 九、推荐结论 21 | 释 义 在本上市保荐书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 一、常用词语释义 | 发行人、公司、飞 | 指 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 鹿股份 | | | | 本次发行、本次向 | 指 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 年度向特定对象发行股 2023 | | 特定对象发行 | | ...

股票简称：飞鹿股份 股票代码：300665 债券简称：飞鹿转债 债券代码：123052 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 （湖南省株洲市荷塘区金山工业园） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 保荐人（主承销商） 二零二三年八月 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年八月 | | | | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 声 | 明 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 5 | | | 三、发行人情况 5 | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况说明 9 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 10 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 11 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 12 | | | 一、推荐结论 12 | | | 二、发行人就本次证券发行履行的《公司法》《证券法》及中国证监会规定 | | | 的决策程序 12 | | | 三、关于本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 12 | | | 四、关于本次证券发行符合《注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管 | | | 理办法>第九条、第十条、第十一 ...

北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见 京天股字（2023）第 309-1 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称本所）与株洲飞鹿高新材料技术股份 有限公司（以下简称公司或发行人）签订的《专项法律顾问委托协议》，本所担 任公司向特定对象发行股票（以下简称本次发行）的专项中国法律顾问，为发行 人本次发行出具《关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票 的法律意见》（以下简称法律意见）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的 编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等法律、法 规和中国证券监督管理委员会的有关规定及本法律意 ...

| | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理株洲飞鹿 高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审 〔2023〕639 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了 核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 27 日 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的批复后方可实施。最终 能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-106 | 6-1-1 审计报告 XYZH/2023SZAA3B0139 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称飞鹿股份公司）财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年八月 | | | | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 声 | 明 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 5 | | | 三、发行人情况 5 | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况说明 9 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 10 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 11 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 12 | | | 一、推荐结论 12 | | | 二、发行人就本次证券发行履行的《公司法》《证券法》及中国证监会规定 | | | 的决策程序 12 | | | 三、关于本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 12 | | | 四、关于本次证券发行符合《注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管 | | | 理办法>第九条、第十条、第十一 ...