北京必创科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京必 创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 审计委员会 第四条 审计委员会由三名公司董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数。 第五条 首届审计委员会委员由董事长提名，其他则由提名委员会提名，由董事会 选举任命和解聘。 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评或公开认定 为不适当人选，期限尚未届满的情形 ...

第一章 总则 第一条 为保障股东合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告 [2018]29 号）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《北京 必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 公司应当完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法 享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、提名 权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的 合法权益。 第三条 股东大会是公司的权力机构。公司应当严格按照《公司法》、《证券 法》、《公司章程》和本规则的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东 ...

根据北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议决议，公司将召开2023年第三次临时股东大会，董事会现将有关事项通知如 下： 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-081 北京必创科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，2023 年 10 月 27 日召开的公司第四届董事会第 二次会议决议召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《北京必创科技股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:00 （2）网络投票：2023 年 11 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券 ...

经审阅代啸宁先生、唐智斌先生、徐锋先生、姜明杰先生、丁岳先生、张志 涛先生、胡丹女士的个人履历、工作简历等有关资料，我们认为，其具备担任公 司高级管理人员的资格与能力，未受过中国证监会及其他有关门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任 上市公司高级管理人员之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的情形，不属于失信被执行人。本次公司高级管理人员的提名、聘任程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们同意聘任代啸宁先生为公司总经理；聘任唐智斌先生、徐锋 先生、姜明杰先生、丁岳先生、张志涛先生、胡丹女士为公司副总经理；聘任姜 明杰先生为公司财务负责人；聘任胡丹女士为公司董事会秘书。以上人员任期均 与本届董事会任期相同。 （此页以下无正文） 北京 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京必创科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）及《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 27 日召开的 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 9 月 11 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《北京 必创科技股份有限公司第三届董 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-075 北京必创科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表、内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会，并于 2023 年 9 月 27 日召开了第四届董事会第 一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级 管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的聘任，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、非独立董事：代啸宁先生（董事长）、唐智斌先生、徐锋先生、丁良成 先生、姜明杰先生、何政达先生； 2、独立董事：余华兵先生、崔启龙先生、范晋生先生。 上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上 市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作 ...

北京必创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、 会议召开情况 1、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2、现场会议召开的时间：2023 年 9 月 27 日下午 14:00 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-072 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2023 年 9 月 27 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2023 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼六层公司第 一会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长代啸宁先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-073 北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股东大会选举产生公司第四届董事会成员后，为保 证公司董事会工作的衔接性和连贯性，根据《北京必创科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通 知期限。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市 海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定，合法有 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-074 北京必创科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，股东大会选举产生的第四届监事会非职工代 表监事成员与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届 监事会。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《北京必创科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经全体监事一致同意，本次 监事会豁免会议通知期限。 2、本次监事会于 2023 年 9 月 27 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会 ...

财务情况 - 截至2023年6月30日，公司财务费用100.18万元，其中利息收入416.80万元，利息费用153.65万元，其他支出（银行手续费）61.64万元，汇兑损失301.69万元，汇兑损失由外币贷款汇率波动导致，现外币贷款已全部归还 [1] - 公司半年度毛利率较2022年全年降低1.28%，主要受上游供应链价格波动、下游客户降本要求和部分业务收入确认季节性因素影响；期间费用率（扣除股份支付影响）由去年同期的28.47%降为26.25% [3] 卓立汉光业务情况 - 卓立汉光（含控股子公司）上半年实现营业收入3.47亿元，归母净利润3,651万元，扣除股份支付影响后的归母净利润为4,656万元，上半年新签订单3.29亿元 [1] - 卓立汉光限制性股票激励计划两个归属期考核目标合计为1.7亿元，第一个归属期剔除股权激励成本及所得税费用后的净利润目标8,100万元，实际完成8,578万元；今年第二个归属期上半年已完成4,656万元，公司对完成考核目标有信心 [2] 全年业绩目标与智能传感业务 - 公司全年业绩目标不变，积极进行短期策略调整 [2] - 智能传感业务上半年新签订单完成全年既定目标的50%，下半年随着竞标项目落地和新产品推广，有望带来业务机会，且业务积极调整优化提升运营效率 [2] 光谱产品应用拓展 - 公司召开逐梦光电国产分析仪器研讨会，与六大领域合作伙伴交流应用成果，在多条产品线推出新产品和应用 [2] - 下半年将继续推出新产品，包括自主知识产权科研光谱仪、对标国际一线品牌光谱仪及针对多领域新应用的产品 [2][3] 卓立商城情况 - 公司推出精密光学部件及仪器专业化网上商城，运用二十多年产品和应用经验，以电商新模式为专业客户提供一站式服务，覆盖长尾市场获取业务机会 [3] - 商城上线产品包括精密位移、光学平台、光谱相关模组/仪器等标准化产品，目前线上用户涵盖高校、科研院、工业客户等，已初见成效 [3]