证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-080 北京必创科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 拟聘任的会计师事务所：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中瑞诚"）。 2、 原聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）。 4、 公司董事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议， 独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 公司于2023年10月27日召开公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请中瑞诚负责公司2023年报审计和内控鉴证 的工作。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 3、 变更会计师事务所的原因：鉴于信永中和已连续4年为北京必创科技股份有 限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，根据中华人民共和国财政部、国务院 国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公 ...

北京必创科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《北京必创科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本办法。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司（含全资子公司，下同）与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有 ...

北京必创科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则（2018 修订）》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京 必创科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议，并于会议召开 前五日通知全体独立董事；临时会议应当于会议召开前三日通知全体独立董事。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 公司独立董事行使下列特别职权应当经 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-079 北京必创科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议由监事会主席召集，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大 厦六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为《北京必创科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

第一章 总则 第一条 为保障股东合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告 [2018]29 号）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《北京 必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 公司应当完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法 享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、提名 权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的 合法权益。 第三条 股东大会是公司的权力机构。公司应当严格按照《公司法》、《证券 法》、《公司章程》和本规则的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东 ...

根据北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议决议，公司将召开2023年第三次临时股东大会，董事会现将有关事项通知如 下： 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-081 北京必创科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，2023 年 10 月 27 日召开的公司第四届董事会第 二次会议决议召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《北京必创科技股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:00 （2）网络投票：2023 年 11 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券 ...

北京必创科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效地监督机制和激励机制，进一步建立健全 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经理以及其他高级管理人员（以 下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和其他 规范性文件规定和《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并结合公司实际情况，制定本议事规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高管 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 （五）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，尚未有明确结论意见的情形； 第三条 本议事规 ...

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低 于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 第一章 总则 第一条 为保障公司监事会依法独立行使监督权，规范公司监事会的议事方式 和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责，对公司财务、董事 会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职的合法合规性进行监督，防止其滥用 职权，维护股东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必 要的协助，任何人不得干 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-078 北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 由董事长召集，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市 海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 《北京必创科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、法规和《公司章程 ...

北京必创科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 总经理以及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章和其他规范性文件和《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第三条 本议事规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书等其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二分之一。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...