北京必创科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次会议相关事宜的事前认可意见 关于拟变更会计师事务所的事前认可意见 鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 4 年为公司提供审计服 务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合 考虑公司业务发展等情况，公司拟变更会计师事务所，变更原因恰当。经对中瑞 诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、 诚信状况、独立性等方面进行审核，我们认为其具备为公司提供年度审计的经验 与能力，满足公司年度报告和内部控制鉴证的审计要求，公司拟变更会计师事务 所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，同意聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并提交公司董事会审议。 （此页以下无正文） （以下无正文，为《北京必创科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二次会议相关事宜的事前认可意见》之签字页） 独立董事： 余华兵：_______ 崔启龙：_______ 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-078 北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 由董事长召集，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市 海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 《北京必创科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、法规和《公司章程 ...

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-079 北京必创科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议由监事会主席召集，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大 厦六层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为《北京必创科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

北京必创科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效地监督机制和激励机制，进一步建立健全 北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经理以及其他高级管理人员（以 下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和其他 规范性文件规定和《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并结合公司实际情况，制定本议事规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高管 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 （五）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，尚未有明确结论意见的情形； 第三条 本议事规 ...

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低 于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 第一章 总则 第一条 为保障公司监事会依法独立行使监督权，规范公司监事会的议事方式 和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责，对公司财务、董事 会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职的合法合规性进行监督，防止其滥用 职权，维护股东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必 要的协助，任何人不得干 ...

北京必创科技股份有限公司 第五条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独立董事和保荐 机构或者独立财务顾问对募集资金管理和使用行使监督权。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 的子公司或公司控制的其他企业应遵守本办法。 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强对北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金行为 的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定， 结合《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定及公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 ...

北京必创科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 总经理以及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章和其他规范性文件和《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第三条 本议事规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书等其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二分之一。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

北京必创科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则（2018 修订）》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京 必创科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议，并于会议召开 前五日通知全体独立董事；临时会议应当于会议召开前三日通知全体独立董事。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 公司独立董事行使下列特别职权应当经 ...

关于拟变更会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等 相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与专业能力，具有足够的专业胜 任能力、独立性以及投资者保护能力，信用状况良好，能够满足公司年度报告和 内部控制鉴证的审计要求。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务 所进行充分沟通，各方均表示无异议。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合 相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，一致同意聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构并提交公司股东大会审议。 北京必创科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，作为北京必创科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在认真阅读了公司第四届董事会第二次会议相关会议资 料并听取有 ...

北京必创科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事履职指引》和《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 ...