会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议7月24日通知送达，7月29日现场召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席马艳召集和主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，尚需股东会审议[2] - 新增关联交易预计合理合规，价格参照市场，不损害公司和股东利益[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议相关 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年7月29日召开，7位董事全出席[1] - 董事会决定于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东会[5] 关联交易 - 公司及子公司预计2025年度与关联方日常关联交易总金额不超1636万元[2] 组织架构 - 公司调整组织架构，增设设计合同部[4]

现金管理额度 - 公司获批使用不超过15000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[1] 已购产品情况 - 近期购买中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A09224期，金额2000万元，2025/7/21起息，2025/8/22到期，预期年化收益率1.00 - 1.60%[1] - 2024年有多笔不同银行不同期限和金额的结构性存款购买记录[8][9] 未到期金额 - 公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计10000万，未超审批额度[11] 部分未到期产品信息 - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A00179期，金额2000万，收益1.05 - 2.05%，2025/3/28起，2025/4/30到期[10] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利25JC3138期，金额2000万，收益0.85或2.25或2.45%，2025/4/1起，2025/4/30到期[10] - 有多笔不同银行不同期限和金额的未到期结构性存款[10][11]

现金管理额度 - 公司获批使用不超15000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[1] 近期购买情况 - 公司购买中国工商银行2000万元结构性存款，预期年化收益率0.65 - 2.24%[1] - 公司购买广发银行两款各2000万元结构性存款，预期年化收益率0.5 - 1.95%[1][3] 过往投资情况 - 过去十二个月内，公司曾向中信银行投入14000万元进行现金管理[8] - 过去十二个月内，公司曾向广发银行投入12000万元进行现金管理[8] - 过去十二个月内，公司曾向宁波银行投入4000万元进行现金管理[8] 未到期产品 - 公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计8000万[10] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动和操作风险[5] - 风险控制措施有筛选对象、跟踪净值、监督检查和信息披露[5][6] 其他要点 - 本次购买理财产品额度和期限在审批范围内，无需另行审议[4] - 现金管理不影响日常运营，可提升业绩回报[7]

资金使用 - 公司获批使用不超15000万元闲置自有资金现金管理，有效期12个月可循环[1] - 公司使用闲置自有资金现金管理未到期金额9000万（含本次新增）未超额度[10] 理财投资 - 公司购买中信银行2000万元理财产品，预期年化收益率1.05 - 1.75%[1] - 公司购买广发银行3000万元理财产品，预期年化收益率0.50 - 2.05%[1] - 公司购买上海浦东发展银行2000万元理财产品，预期年化收益率0.70或2.15或2.35%[3] - 公司购买宁波银行2000万元理财产品，预期年化收益率0.75 - 2.05%[3] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、实际收益不可预期和操作风险[5] - 风险控制措施包括筛选投资对象、跟踪净值、监督检查和信息披露[5][6] 过往情况 - 过去十二个月公司多次使用闲置自有资金现金管理并到期赎回[8] 审批情况 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议[4]

财务表现 - 2024年全年营业收入为5.86亿元，同比下降21.74% [1] - 归母净利润为-1199.55万元，同比下降120.91%，为近五年首次出现亏损 [1] 员工情况 - 2024年在职员工数量合计为749人，较上年的821人减员72人，减员比例近9% [3] 高管变动 - 57岁姜峰由董事长、总经理转任副董事长，薪酬由2023年的320万元微降至301万元 [7] - 63岁高汴京由副总经理升任董事长，2024年薪酬为0 [7] - 聘任42岁王晨任副总经理，薪酬221万元 [7] 高管背景 - 高汴京，1962年出生，大专学历，历任开封市疾病预防控制中心副主任，河南省金鼎医药有限公司总经理，广州诺诚生物制品股份有限公司常务副总经理，深圳市杰恩创意设计股份有限公司副总经理 [12] - 姜峰，1968年，中国香港籍，研究生学历，哈尔滨建筑工程学院建筑学硕士、中欧国际工商学院EMBA、清华大学工商管理硕士，国务院政府特殊津贴专家，深圳工程勘察设计大师 [13]

股东大会出席情况 - 出席股东26人，代表股份36,810,523股，占比30.5783％[5] - 现场投票股东3人，代表股份36,123,222股，占比30.0073％[5] - 网络投票股东23人，代表股份687,301股，占比0.5709％[5] - 中小股东出席25人，代表股份6,642,723股，占比5.5181％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案总表决同意率超99.9％[6][9][11][14][16][19] - 《2025年度董事及监事薪酬》等议案总表决反对率0.0398％[24][26] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意率99.8487％，反对率0.1513％[22] - 《2025年度董事及监事薪酬》等议案中小股东反对率0.2205％[25][27]

股东大会安排 - 公司董事会于2025年4月22日刊载召开2024年年度股东大会的通知[3] - 股东大会召开通知提前20日以公告方式作出[4] - 股东大会于2025年5月13日下午15点整在公司综合会议室召开[4] 参会股东情况 - 参加股东大会表决的股东及股东代理人共26名，代表36,810,523股，占比30.5783%[6] - 参加现场会议的股东及股东代理人共3名，代表36,123,222股，占比30.0073%[6] - 通过网络投票的股东共23名，代表687,301股，占比0.5709%[6] - 中小投资者及股东代理人共25人，代表6,642,723股，占比5.5181%[7] 议案表决结果 - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意36,795,873股，占比99.9602%[12] - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》同意36,795,873股，占比99.9602%[14] - 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》同意36,800,473股[15] - 《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》同意36,799,773股，占比99.9708%；反对10,050股，占比0.0273%；弃权700股，占比0.0019%[17] - 《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》同意36,799,773股，占比99.9708%；反对10,050股，占比0.0273%；弃权700股，占比0.0019%[18] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意36,805,023股，占比99.9851%；反对5,500股，占比0.0149%；弃权0股[19] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意36,800,473股，占比99.9727%；反对10,050股，占比0.0273%；弃权0股[21] - 《关于2025年度董事及监事薪酬的议案》同意36,795,873股，占比99.9602%；反对14,650股，占比0.0398%；弃权0股[22] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意36,795,873股，占比99.9602%；反对14,650股，占比0.0398%；弃权0股[24] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》同意6,631,973股，占比99.8382%；反对10,050股，占比0.1513%；弃权700股，占比0.0105%[17] - 中小投资者对《关于2024年度利润分配预案的议案》同意6,637,223股，占比99.9172%；反对5,500股，占比0.0828%；弃权0股[19] - 中小投资者对《关于2025年度董事及监事薪酬的议案》同意6,628,073股，占比99.7795%；反对14,650股，占比0.2205%；弃权0股[22] 会议合法性 - 泰和泰律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合相关规定，会议决议合法有效[25]

股份转让 - 2024年8月姜峰向金晟信康转让9194400股杰恩设计股份，占总股本7.64%[2] 业绩情况 - 2024年度设计业务净利润 - 34487693.98元，市场商务及服务支持业务净利润23989624.52元[3] 业绩承诺 - 姜峰承诺2024 - 2026年度杰恩设计原有设计业务净利润为正数[2] - 姜峰未完成2024年度设计业务业绩承诺[3] 业绩补偿 - 姜峰应支付2024年度业绩补偿款34487693.98元，2025年5月8日公司收到该款项[3][5]

权益变动 - 本次协议转让股数为9,194,400股，占总股本7.64%[9] - 权益变动后金晟信康持股30,167,800股，比例25.06%；姜峰持股27,583,215股，比例22.91%[11] - 2024年9月9日股份转让完成过户登记，过户数量9,194,400股[15] 时间节点 - 2024年7月8日发布控制权拟变更风险提示性公告[13] - 2024年8月6日发布多份权益变动相关报告及公告[13][14] - 2024年9月10日发布控制权变更公告[14] 资金支付 - 协议签订3个工作日内支付股份转让款10%即19,124,352元；过户当日支付40%即76,497,408元；交割45自然日内支付50%即95,621,760元[15] - 截至报告出具日，金晟信康已支付全部价款[16] 业绩情况 - 2024年公司设计业务净利润为 - 3448.77万元，大健康业务净利润为2398.96万元[33] - 姜峰未完成2024年度设计业务业绩承诺，需支付3448.77万元业绩补偿款，截至报告出具日未完成支付[33] 人事变动 - 2025年1月3日公司股东大会通过董事会、监事会换届选举相关议案[38] - 2025年1月3日公司第四届董事会第一次会议选举高汴京为董事长，姜峰为副董事长，聘任杨凯利为总经理等[38] - 2025年1月3日公司将法定代表人由姜峰变更为杨凯利[38] 章程修订 - 公司章程修订后规定公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[40] - 公司章程修订后规定股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[40] 未来计划 - 截至报告签署日，信息披露义务人无对杰恩设计业务和组织结构进行重大调整计划，若调整将依规披露[47][48] - 2025年4月21日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过调整公司组织架构议案[48]