公司章程修订 - 2024年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] 法定代表人规定 - 法定代表人由代表公司执行事务的董事或经理担任，由董事会过半数选举产生，辞任需30日内确定新代表人[2] 财务资助限制 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] 股东权利与期限 - 股东对股东大会、董事会决议请求撤销期限为决议作出之日起60日，召集程序或表决方式仅有轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[3] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提临时提案[4] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事、非职工代表监事、非独立董事候选人[6] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 审议为股东、实际控制人及关联人担保议案，相关股东不得参与表决，由出席其他股东所持表决权过半数通过[4] 股东大会提案规则 - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[4] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知，公告提案内容[4] - 召集人发出股东大会通知后，不得修改已列明提案或增加新提案[4] 会议主持规则 - 董事长不能履职时由副董事长主持股东大会，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[5] - 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持，主席不能履职时由过半数监事推举一名监事主持[5] - 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持[5] - 股东大会主持人违反规则无法继续时，经现场有表决权过半数股东同意可推举一人继续主持[5] 机构职权 - 董事会行使召集股东大会、执行决议、决定经营计划等多项职权[6][7] - 监事会行使对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见等职权[7] 监事会规定 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[7] - 监事会每6个月至少召开一次会议[8] - 监事会决议需经半数以上监事通过[8] 公司变更通知 - 公司合并、分立、减少注册资本应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[8][9] - 公司合并、减少注册资本时，债权人接到通知30日内或未接到通知自公告起45日内可要求清偿债务或提供担保[8][9] 清算组规定 - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内或未接到通知自公告起45日内向清算组申报债权[9]

人事提名 - 古继洪被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 培训承诺 - 截至2025年临时股东大会通知发出日，古未取得深交所认可的独立董事培训证明[1] - 古继洪承诺参加深交所最近一期培训并取得证明[1] - 古继洪于2024年12月18日作出承诺[3]

会议信息 - 第三届监事会第十七次会议于2024年12月18日召开，通知12月13日送达[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 换届选举 - 第四届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[2] - 提名马艳女士、张源鑫先生为第四届非职工代表监事候选人，表决全票通过[3] 薪酬政策 - 公司监事按实际岗位领薪酬，不领监事津贴，表决全票通过[4] 后续安排 - 换届选举及监事薪酬议案需提交公司股东大会审议[3][4]

独立董事提名 - 提名杨骏晟为杰恩创意第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人将参加培训并承诺取得证明[3] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 被提名人无限制情形及处罚记录[9][10][11] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[12]

人事变动 - 杨骏晟被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 承诺事项 - 截至2025年临时股东大会通知发出日，杨骏晟未取得深交所独立董事培训证明[1] - 杨骏晟承诺参加深交所最近一期培训并取得证明，承诺日期为2024年12月18日[1][3]

董事会换届 - 2024年12月18日决定进行董事会换届选举，第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会，用累积投票制表决，任期三年[4] - 新一届董事会就任前，第三届董事会继续履职[4] 股权结构 - 高汴京通过广东圣硕嘉融、广东金晟信康间接持有公司25.06%股份[7] - 姜峰直接持有公司22.91%股份，通过合伙企业间接持股[10] - 王晨通过广东圣硕嘉融、广东金晟信康间接持有公司股份[13] 独立董事情况 - 古继洪、武国樑、杨骏晟未取得独立董事培训证明，承诺参加[3] - 三人截至公告披露日未直接或间接持有公司股份[14][15][16]

提名事项 - 广东金晟信康投资中心提名武国樑为杰恩创意独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人将参加培训并承诺取得证明[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人无限制情形及处罚记录[9][10][11] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[12]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日15:00召开[1][2] - 股权登记日为2024年12月30日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月3日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[2][19][20] - 网络投票代码为350668，简称杰恩投票[16] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选3人，非职工代表监事应选2人[4][6][23] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2025年1月2日9:00 - 12:00、14:00 - 18:00[8] - 现场会议登记地点为深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计证券部办公室[8][9] 其他信息 - 议案6、7、8需经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过[7] - 会议联系人是吕成业、付明琴，电话0755 - 83415156，邮箱ir@jaid.cn[10] - 授权委托书有效期限自签署日起至2025年第一次临时股东大会结束[22]

独立董事提名 - 杨骏晟被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 杨骏晟将参加深交所独立董事培训并承诺取得证明[4] - 杨骏晟及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 杨骏晟无相关不良记录和任职限制[10][12][13]

公司治理 - 2024年12月18日召开2024年第一次职工代表大会[1] - 选举柯慧雯为公司第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自2025年第一次临时股东大会选举通过起三年[1] 人员信息 - 柯慧雯1997年2月出生，大专学历[4] - 截至公告披露日，柯慧雯未持股，与特定股东等无关联关系[4]