第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2023-034 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2023 年 10 月 14 日以 邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次董事会于 2023 年 10 月 24 日在公司五楼会议室现场召开，应到 董事 9 人，实到董事 9 人，均以现场举手表决方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，列席今天会议的有公司监事、部分 高级管理人员及董事会秘书。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）审议《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 经审议，董事会认为公司编制和审核 2023 年第三季度报告的程 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2023-033 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人等 承诺未来六个月不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 特此公告。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会 2023 年 10 月 16 日 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 杭州沪宁投资有有限公司、实际控制人邹家春先生、持有公司股份的董事邹雨雅 先生、斯代富投资有限公司出具的承诺函，具体内容如下： 基于对公司未来发展和持续经营的信心及对公司内在价值的认可，为支持 公司持续、稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权 益和资本市场的稳定，集体做出以下承诺： 自 2023 年 10 月 12 日起未来六个月内不以任何形式减持所持有的公司 股票，承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生 的股份，亦遵守上述承诺。 公司董事会将督促上述持股主体严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券 法》以 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为186,480,242.82元，较上年同期调整后减少1.50%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为22,053,041.28元，较上年同期调整后减少6.91%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,706,441.88元，较上年同期调整后增长7.64%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为31,748,181.95元，较上年同期调整后增长119.44%[12] - 基本每股收益为0.1144元/股，较上年同期调整后减少7.07%[12] - 稀释每股收益为0.1144元/股，较上年同期调整后减少7.07%[12] - 加权平均净资产收益率为2.54%，较上年同期调整后减少0.27%[12] - 2023年6月30日总资产为959,577,340.73元，较上年度末调整后减少1.58%[12] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为860,629,124.78元，较上年度末调整后减少0.12%[12] - 报告期内公司实现营业收入18,648.02万元，同比增长 -1.50%；营业利润2,526.38万元，同比增长 -5.13%；利润总额2,530.08万元，同比增长 -6.00%；归属上市公司股东的净利润2,205.30万元，同比增长 -6.91%[30] - 本报告期营业收入1.86亿元，上年同期1.89亿元，同比减少1.50%；营业成本1.39亿元，上年同期1.42亿元，同比减少2.42%[37] - 本报告期销售费用334.48万元，上年同期334.93万元，同比减少0.13%；管理费用1548.54万元，上年同期1401.18万元，同比增加10.52%[38] - 本报告期财务费用 -556.48万元，上年同期 -238.48万元，同比增加133.34%；所得税费用324.77万元，上年同期322.66万元，同比增加0.66%[38] - 本报告期研发投入922.14万元，上年同期944.44万元，同比减少2.36%；经营活动产生的现金流量净额3174.82万元，上年同期1446.81万元，同比增加119.44%[38] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -5175.60万元，上年同期7624.63万元，同比减少167.88%；筹资活动产生的现金流量净额 -4874.58万元，上年同期 -3129.41万元，同比增加55.77%[38] - 2023年上半年营业总收入186,480,242.82元，2022年同期为189,312,810.57元，同比下降1.49%[116] - 2023年上半年营业总成本162,723,064.68元，2022年同期为167,175,786.74元，同比下降2.66%[116] - 2023年上半年净利润22,053,041.28元，2022年同期为23,689,439.83元，同比下降6.89%[117] - 2023年上半年基本每股收益0.1144元，2022年同期为0.1231元，同比下降7.07%[118] - 2023年上半年流动负债合计146,558,386.85元，2022年同期为165,344,019.87元，同比下降11.36%[116] - 2023年上半年非流动负债合计1,420,711.35元，2022年同期为1,558,322.72元，同比下降8.82%[116] - 2023年上半年负债合计147,979,098.20元，2022年同期为166,902,342.59元，同比下降11.33%[116] - 2023年上半年所有者权益合计798,896,133.95元，2022年同期为806,907,312.26元，同比下降0.99%[116] - 2023年上半年综合收益总额为15113484.81元，2022年同期为17867948.31元[121] - 2023年上半年经营活动现金流入小计198238671.59元，2022年同期为219008723.77元；经营活动现金流出小计166490489.64元，2022年同期为204540659.55元；经营活动产生的现金流量净额31748181.95元，2022年同期为14468064.22元[121] - 2023年上半年投资活动现金流入小计320650.40元，2022年同期为505437685.55元；投资活动现金流出小计52076605.26元，2022年同期为429191345.59元；投资活动产生的现金流量净额 -51755954.86元，2022年同期为76246339.96元[121][122] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计23460389.74元，2022年同期为13724611.67元；筹资活动现金流出小计72206223.12元，2022年同期为45018699.73元；筹资活动产生的现金流量净额 -48745833.38元，2022年同期为 -31294088.06元[122] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -68753606.29元，2022年同期为59420316.12元；期初现金及现金等价物余额421617940.71元，2022年同期为196207348.89元；期末现金及现金等价物余额352864334.42元，2022年同期为255627665.01元[122] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为187365361.41元，2022年同期为213784552.21元；收到的税费返还3611560.68元，2022年同期为799674.01元[121] - 2023年上半年综合收益总额为23,689,439.83元[126] - 2023年上半年所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为198,114.59元[126] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为29,548,180.73元[126] - 2023年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为64,235,175.00元[126] - 2023年上半年母公司所有者权益变动中本期增减变动金额为 - 8,011,178.31元[127][128] - 2023年上半年末股本为192,705,526.00元，2022年上半年末为128,470,351.00元，增加64,235,175.00元[130][133][134] - 2023年上半年末资本公积为449,269,682.79元，2022年上半年末为513,702,972.38元[130][133] - 2023年上半年末盈余公积为2,890,832.23元，2022年上半年末为2,656,694.40元[130][133] - 2023年上半年末未分配利润为117,079,539.38元，2022年上半年末为128,759,771.80元[130][133] - 2023年上半年综合收益总额为17,867,948.31元[131] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为198,114.59元[131][132] - 2023年上半年利润分配为29,548,180.73元[133] 各业务线财务数据关键指标变化 - 电梯安全部件营业收入1.63亿元，营业成本1.23亿元，毛利率24.59%，营业收入比上年同期减少1.53%，营业成本比上年同期减少2.36%，毛利率比上年同期增加0.64%[39] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为114,280.41元[15] - 计入当期损益的政府补助为1,435,673.80元[15] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 -9,558.54元[15] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为38,194.59元[15] - 所得税影响额为231,990.86元[15] - 非经常性损益合计为1,346,599.40元[15] 公司项目建设与发展 - G系列缓冲器项目计划分两期建成年产100万只节能缓冲器生产线，2024年6月底全面投产，一期今年第四季度实现量产准备[18] - 公司计划分两期建成年产100万只的G系列“轻量化”缓冲器，节约钢材50%以上[30] - 公司全资子公司杭州沪宁新材料技术有限公司新生产基地厂房建设部分已结顶，五方单位完成主体结构验收，计划2023年底竣工并投入使用[31] - G系列缓冲器项目进行二期7台旋压设备的安装和调试工作[31] - 年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目承诺投资19,960.95万元，截至期末累计投入13,037.09万元，投资进度65.31%，预计2024年6月30日达到预定可使用状态[44][45] - 战略产品产业化技术系统研发项目承诺投资4,304.8万元，截至期末累计投入667.96万元，投资进度15.52%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[44][45] - 公司以自筹资金7,526.86万元预先投入年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目，并于2021年12月20日从募集资金专户中划出7,526.86万元进行置换[48] - 年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目因定制化设备受经营环境影响延期，公司加速推进并开展产品认证工作[45] - 战略产品产业化技术系统研发项目受外部经营环境影响，寿命试验安排、设备研发技术交流和子系统关键技术突破等受影响[46] 公司产品销售数据 - 2022年公司PU滚轮导靴销售增量同比超过40% [20] - 报告期内公司新型限速器产品HNGN200双向限速器销售数量同比增长97%[28] - 报告期内公司主要产品安全钳综合销售数量同比增长7.4%[29] - 报告期内公司原有缓冲器系列产品销售数量同比下滑7.9%[30] 公司管理与运营 - 2022年公司组织推进“自驱动、向心力”经营核算管理提升项目，确定2023年公司及各部门指标目标和重点产品开发管理活动[28] - 报告期内公司按“双月回顾”要求开展PDCA管理循环工作，组织QCDE全员改善活动[28] - 公司人力资源系统提升方案已开始试运行，争取年底正式实施[28] - 电子限速器在家用梯市场配套电子安全钳形成市场销售并展开SL等级安全认证[28] - 为填补销售空白的主要市场竞争性限速器已完成开发验证，进入制造准备阶段[29] - HNGN200双向限速器有机房版开发方案已确定，正加紧落地推进[29] - 公司持续推进复合（金属）曳引轮新产品项目，2022年探索取得重大突破[29] - 上半年公司通过审核并运行各类改善提案33项，预计年节约效益40余万元[30] - 公司对夹轨器等装配车间装配线改造后，碟簧装配人工效率提升4倍[30] 公司投资与股权变动 - 公司于3月22日公告控股股东和实际控制人出让部分股权引进战略投资者[31] - 5月18日公司公告拟现金出资不超过2,800万元与其他专业投资机构设立国科浩宇基金[31] - 2021年11月公司新一轮定向增发股票融资成功，募集资金净额2.43亿元，投向两个项目[35] - 2023年3月22日，公司实际控制人邹家春和控股股东杭州沪宁投资有限公司拟协议转让部分股份引入战略投资者[95] - 2023年5月16日，召开2022年年度股东大会，审议通过《〈2022年年度报告及摘要〉的议案》等[95] - 2023年5月18日，召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于投资产业基金暨关联交易的议案》[88][95] - 2023年6月30日，控股股东和实际控制人协议转让部分股份引入战略投资者完成过户登记[95] - 2023年公司股份变动前，有限售条件股份13,275,707股，占比6.89%；无限售条件股份179,429,819股，占比93.11%；变动后股份总数不变仍为192,705,526股，各类型股份比例不变[96] - 限售股份期初总数为13,275,707股，本期增加1股，期末总数为13,275,708股[98] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数17,700,945股，本期减持3,547,000股，期末持股总数14,153,945股[107] - 公司报告期控股股东未发生变更[107] 行业市场数据 - 十四五规划提出完成2000年底前建成的2

来 主管会计工作负责人:高月琴 企业 会计机构负责人:高月琴 总 计 | 时表: | | | 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | --- | --- | --- | --- | | 编制单位: | 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 | | | | | | 用户与上 上市公司 | 金额单位:人民币元 | | 非经营性资金 | 金占用方名称 | (4公司的关核算的会 | : 2023 年期初占『2023 年 1-6 月占用累计『2023 年 1-6 月占用『2023 年 1-6 月 1-6 月 30：占 用 形 | | 用 | | | 占用性质 用资金余额 发生金额(不含利息） 资金的利息(如有)：还累计发生金额：日占用资金余额：成原因 | | | | :计科目 | | | 现大股东及其附; | | | | | 屋企业 | | | | | 1 计 | | | | | 前大股东及其附 | | | | | 属企业 | | | | | 计 | | | | | 总 计 | | | | | 其它关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上 上市公司 市公司的关核算的会 | 2023 年期初占 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州沪宁电梯部件股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》(证监许可[2021]601号)批复，由主承销商国泰君安证券股份有限公司， 以非公开方式向11名特定对象发行了普通股(A股)股票1,741.8459万股，发行价格为14.41元/ 股，募集资金总额为25,100.00万元，扣除各项发行费用人民币700.00万元(不含增值税)后， 主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年11月11日汇入本公司募集资金监管账户杭州银 行股份有限公司余杭支行账户(账号为：3301040160018941818)人民币19,960.95万元和杭州银 行股份有限公司余杭支行账户(账号为：3301040160018941925)人民币4,43 ...

二、关于 2023 年上半年度关联交易事项的独立意见 经核查，2023 年上半年度，公司投资的苏州国科浩宇创业投资合伙企业（有限 合伙），出资人之一公司控股股东杭州沪宁投资有限公司，普通合伙人暨执行事务 合伙人上海国科龙晖私募基金管理有限公司管理的苏州国科浩宸股权投资合伙企业 （有限合伙）及其一致行动人"上海旭诺资产管理有限公司-旭诺卓越 1 号私募证券 投资基金"为本公司持股 5%以上股东，此投资事项属于与关联方共同投资，本次关 联交易是为了布局战略新兴产业，有利于推进公司向新技术、新领域方向融合发展， 完善公司战略布局，是基于公司战略发展与当前实际情况做出的审慎决定，符合公 司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 经核查，公司 2023 年上半年度与关联方先必特数字科技（杭州）有限公司没有 发生实际日常关联交易。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、以及《公司章程》、《独立董事工作 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2023-030 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于 2023 年 8 月 20 日以 邮件、电话及当面送达等方式送达全体监事。 （二）本次监事会于 2023 年 8 月 25 日在公司五楼会议室现场召开，应到监 事 3 人，实到监事 3 人，以现场表决的方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席张清主持，部分高级管理人员列席了本次监 事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一） 审议通过《<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，国泰君安证券股份有 限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐机构"）作为杭州沪宁电梯部件股 份有限公司（以下简称"沪宁股份"、"公司"）的持续督导机构，对公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州沪宁电梯部件股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]601 号)批复，由主承销商 国泰君安证券股份有限公司，以非公开方式向 11 名特定对象发行了普通股(A 股)股票 1,741.8459 万股，发行价格为 14.41 元/股，募集资金总额为 25,100.00 万元 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2023-029 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以 电子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。 （二）本次董事会于 2023 年 8 月 25 日在公司五楼会议室以现场和通讯表 决的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了 本次董事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过如下决议： （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《<2023 年半年度报告>及摘要》的编制符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限 | 被保荐公司简称：沪宁股份 | | --- | --- | | 公司 | | | 保荐代表人姓名：徐之岳 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：王勍然 | 联系电话：021-38031892 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | ...