会议安排 - 监事会会议通知于2024年8月20日送达全体监事[2] - 监事会于2024年8月27日现场召开，应到3人实到3人[2] 议案通过 - 《2024年半年度报告》及摘要议案全票通过[3][4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案全票通过[5][7] - 《关于募投项目进展及延期的议案》全票通过[8][9] - 《会计政策变更的议案》全票通过[10][11]

会计政策变更 - 2024年8月27日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 依据《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起变更[2] - 变更后部分按新规执行，未变更部分按前期规定执行[4] 影响评估 - 本次变更对财务状况无重大影响，不损害公司及股东利益[11] 审批情况 - 审计委员会同意变更并提交董事会审议[13] - 监事会同意本次会计政策变更[15]

融资情况 - 公司向11名特定对象发行1741.8459万股，发行价14.41元/股，募集资金总额25100万元，净额24265.75万元[1] 项目进度 - “年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目”累计完成进度82.50%，投入16467.53万元[4] - “战略产品产业化技术系统研发项目”累计完成进度15.87%，投入683.35万元[4] - “年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目”新增年产50万只生产线已完成达产[5] 项目延期 - “年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设及技术改造项目”技改部分预计可使用状态日期从2024年6月30日调整至2024年12月31日[9] - “战略产品产业化技术系统研发项目”预计可使用状态日期从2024年12月31日调整至2025年12月31日[9] - “年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设及技术改造项目”技改部分延期因电梯市场转化、车间搬迁受多因素影响[11] - “战略产品产业化技术系统研发项目”延期因复合（金属）曳引轮耐磨性未达预期，需继续研究[12] 应对措施 - 公司将强化“年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设及技术改造项目”技改部分的计划和组织，控制项目风险，加强募集资金监管，加快募投项目建设[14] 审议情况 - 2024年8月27日第三届董事会第十七次会议审议通过《关于募投项目进展及延期的议案》，同意部分募投项目部分内容延期[16] - 2024年8月27日第三届监事会第十五次会议认为募投项目延期符合公司实际，无损害股东利益等违规情形，同意延期事项[17] - 保荐机构认为募投项目延期符合客观需要和公司实际，无损害股东利益情形，已通过相关会议审议，符合规定，对延期事项无异议[18][19]

公司基本信息 - [公司股票简称沪宁股份，代码300669，上市于深圳证券交易所][5] - [公司现有注册资本为192,705,526.00元，总股本为192,705,526.00股，每股面值1元，股票于2017年6月29日在深交所挂牌交易，证券代码300669][132] - [2017年公司向社会公开发行21,050,000股普通股，增加注册资本21,050,000.00元][133] - [2019年公司向67名自然人授予1,048,104股限制性股票，增加股本1,048,104.00元，增加资本公积—股本溢价8,573,490.72元][133] - [2019年公司回购注销8,531股限制性股票，减少股本8,531.00元，减少资本公积——股本溢价69,783.58元][133] - [2019年公司向3名自然人授予184,960股限制性股票，增加股本184,960.00元，增加资本公积——股本溢价1,986,470.40元][133] - [2019年以85,424,533股为基数，每10股转增3股，转增股本25,627,359股，转增后注册资本为111,051,892元][134] - [2021年向特定对象发行17,418,459股，发行价格14.4元/股，募集资金总额250,999,994.19元，实际募集资金净额242,657,513.48元][134] - [2022年以128,470,351股为基数，每10股转增5股，转增股本64,235,175股，转增后注册资本为192,705,526股][134] - [截至2024年6月30日，公司注册资本和实收资本均为192,705,526元，限售条件流通股10,615,458元，占比5.51%，无限售条件流通股182,090,068元，占比94.49%][134][135] 财务数据 - [公司2024年上半年营业收入为1.5097825498亿元，较上年同期减少19.04%][10] - [公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1562.904571万元，较上年同期减少29.13%][10] - [公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3224.400848万元，较上年同期增加1.56%][10] - [公司2024年上半年基本每股收益为0.0811元/股，较上年同期减少29.11%][10] - [公司2024年6月30日总资产为9.9627890301亿元，较上年度末减少3.76%][10] - [公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为8.6911615804亿元，较上年度末减少1.98%][10] - [公司非经常性损益合计1747075.34元，其中非流动性资产处置损益为 - 28220.01元，计入当期损益的政府补助为1787986.36元等][12][13] - [报告期内公司实现营业收入15,097.83万元，同比下降19.04%；营业利润1,760.30万元，同比下降30.32%；利润总额1,758.42万元，同比下降30.50%；归属上市公司股东的净利润为1,562.90万元，同比下降29.13%][41] - [报告期内公司本报告期营业收入1.51亿元，同比减少19.04%，营业成本1.13亿元，同比减少18.62%，主要受行业及大环境影响][48] - [电梯安全部件营业收入1.28亿元，同比减少21.07%，营业成本0.98亿元，同比减少20.44%；电梯其他关键部件营业收入0.18亿元，同比减少9.83%，营业成本0.13亿元，同比减少8.94%][49] - [研发投入960.39万元，同比增加4.15%][48] - [投资活动产生的现金流量净额为 -1.60亿元，同比减少209.02%，主要因本期购买理财产品较上年增加][48] - [货币资金期末金额2.08亿元，占总资产比例20.83%，较上年末减少15.93%，主要因购买理财产品增加；固定资产期末金额2.16亿元，占总资产比例21.70%，较上年末增加6.33%，主要因在建工程转固定资产][51] - [交易性金融资产期末金额1.38亿元，占总资产比例13.86%，本期购买金额3.34亿元，出售金额1.96亿元][52] - [募集资金总额2.43亿元，报告期投入626.40万元，已累计投入1.72亿元，截至2024年6月30日，结余募集资金8032.75万元][56] - [销售费用332.18万元，同比减少0.69%；管理费用1393.07万元，同比减少10.04%；财务费用 -439.98万元，同比减少20.93%；所得税费用195.51万元，同比减少39.80%][48] - [经营活动产生的现金流量净额3224.40万元，同比增加1.56%；筹资活动产生的现金流量净额 -4526.13万元，同比增加7.15%；现金及现金等价物净增加额 -1.73亿元，同比减少151.56%][48] - [2024年上半年营业总收入为150,978,254.98元，2023年上半年为186,480,242.82元][113] - [2024年流动资产合计490,252,518.30元，期初为541,174,597.94元][111] - [2024年非流动资产合计503,233,610.44元，期初为486,398,507.42元][111] - [2024年流动负债合计168,949,053.33元，期初为209,927,497.32元][112] - [2024年非流动负债合计1,260,961.48元，期初为1,349,660.06元][112] - [2024年负债合计170,210,014.81元，期初为211,277,157.38元][112] - [2024年所有者权益合计823,276,113.93元，期初为816,295,947.98元][112] - [2024年应收账款为117,944,595.22元，期初为122,437,941.42元][111] - [2024年固定资产为179,268,126.89元，期初为120,031,822.62元][111] - [2024年在建工程为74,722,799.42元，期初为136,985,439.46元][111] - [2024年上半年公司营业收入1.51亿元，2023年同期为1.86亿元][114] - [2024年上半年公司营业总成本1.37亿元，2023年同期为1.63亿元][114] - [2024年上半年公司净利润1562.9万元，2023年同期为2205.3万元][114] - [2024年上半年母公司营业收入1.51亿元，2023年同期为1.87亿元][116] - [2024年上半年母公司营业成本1.25亿元，2023年同期为1.52亿元][116] - [2024年上半年母公司净利润4018.4万元，2023年同期为1511.3万元][117] - [2024年上半年基本每股收益0.0811，2023年同期为0.1144][115] - [2024年上半年稀释每股收益0.0811，2023年同期为0.1144][115] - [2024年上半年研发费用960.4万元，2023年同期为922.1万元][114] - [2024年上半年母公司投资收益3032.7万元，2023年同期为11.5万元][116] - [2024年半年度经营活动现金流入小计17.19亿元，2023年同期为19.82亿元，同比有所下降][118] - [2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为3.22亿元，2023年同期为3.17亿元，略有增长][119] - [2024年半年度投资活动现金流入小计19.63亿元，2023年同期为32.07万元，大幅增加][119] - [2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 15.99亿元，2023年同期为 - 5.18亿元，亏损扩大][119] - [2024年半年度筹资活动现金流入小计6.34亿元，2023年同期为2.35亿元，有所增加][119] - [2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.53亿元，2023年同期为 - 4.87亿元，亏损收窄][119] - [2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 17.30亿元，2023年同期为 - 6.88亿元，净减少额增加][119] - [2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 0.95亿元，2023年同期为0.46亿元，由盈转亏][120] - [2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 13.50亿元，2023年同期为 - 3.30亿元，亏损扩大][121] - [2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.32亿元，2023年同期为 - 2.31亿元，亏损增加][121] - [公司2024年上半年综合收益总额为22,053,041.28元][126] - [公司2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为23,124,663.12元][126] - [公司2024年上半年所有者权益减少变动金额为1,071,621.84元][126] - [公司2023年末所有者权益合计为861,687,449.57元，2024年初为861,700,746元，本期期末为860,629,124.78元][125][127] - [公司2024年上半年母公司所有者权益变动增加6,980,165.95元][128] - [公司2024年上半年母公司综合收益总额为40,183,804.83元][128] - [公司2024年上半年母公司库存股增加10,078,984.97元][128] - [公司2024年上半年母公司未分配利润增加17,059,150.92元][128] - [公司2024年上半年母公司期初所有者权益合计为816,295,947.98元][128] - [公司2024年上半年母公司上年年末所有者权益合计为816,295,947.98元][128] - [2024年上半年综合收益总额为15,113,484.81元][130] - [2024年上半年所有者投入和减少资本为10,078,984.97元][129] - [2024年上半年利润分配为-23,124,663.12元，主要是对所有者（或股东）的分配][130][131] - [2024年上半年所有者权益合计较期初减少8,011,178.31元][130] - [2024年上半年末所有者权益合计为798,896,133.95元][131] 利润分配 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][1] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][71] 公司业务与产品 - [公司是电梯重要部件和重要部件系统的供应商，面临房地产市场波动、新产品研发销售、市场价格竞争等风险][1] - [公司针对行业新检规开发NS系列安全钳，降低导轨对制动的敏感性，提升电梯安全，适用于存量市场改造][14] - [公司NS系列产品中单向、双向制动的电子安全钳新产品研发进入优化阶段，结合新型绝对值传感技术形成“电梯主动保护系统”][14] - [报告期内，公司新型HNGN200限速器在多个客户无机房电梯系统中实现配套，销售持续增长][15] - [公司研发的GQ系列有机房限速器设计开发完成，正在组织样品取证，下半年将完成生产制造准备并量产][15] - [公司G系列新型缓冲器生产线项目计划分两期建成年产100万只缓冲器，报告期内第一期年产新增50万只生产线已完工并于6月底投产][16] - [G系列缓冲器产品规格实现全覆盖，部分产品可替代聚氨酯缓冲器，已通过部分重点客户认证并开始库存批量化生产][16] - [报告期内，随着国内电梯改造数量增多，夹绳器作为可靠、节能的解决方案，给客户带来多样化选择][16] - [报告期内，公司持续拓展PU滚轮导靴和橡胶滚轮导靴的适用范围，优化产品以满足国内外市场需求][16] - [NS系列安全钳产品从单向向双向制动的电子安全钳新产品研发进入优化阶段，结合新型绝对值传感技术形成“电梯主动保护系统”][28] - [GQ系列有机房限速器设计开发完成，正组织样品取证，下半年完成生产制造准备并量产，可提升电梯安全保护水平][29] - [公司聚焦G系列缓冲器、NS系列安全钳、GQ系列有机房限速器三个关键项目开发和产业化落地，全力推进客户认证和产能释放][30][31] - [新型HNGN200双向限速器在多客户无机房电梯系统配套，报告期内整体销售数量同比增长约80%，GQ有机房限速器开发即将完成][32] - [NS系列安全钳完成批量化生产并获客户接受，实现小批量销售订单，报告期内安全钳整体销售数量基本正常][33] - [报告期内缓冲器销售

募集资金情况 - 公司向11名特定对象发行1741.8459万股，募集资金总额25100万元，净额24265.75万元[1] - 2021 - 2024年半年度分别使用募集资金7960.78万元、3758.30万元、4805.40万元、626.40万元[2] - 截至2024年6月30日，结余募集资金8032.75万元，专户432.75万元，理财7600万元[2] - 2021年11月24日，公司以7526.862823万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[7] 项目进展情况 - 年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目截至期末投资进度82.50%[17] - 战略产品产业化技术系统研发项目截至期末累计投入15.87万元[17] - 本年度投入募集资金总额626.40万元，已累计投入募集资金总额17150.88万元[17] - 募集资金投资项目累计变更用途的资金总额为0，比例为0[17] - 募集资金合计投资进度为68.10%[17] 项目时间调整 - 年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目总体预计完成时间调整为2024年6月30日[22] - 新增年产50万只创新型G系列缓冲器生产线建设项目已达产，技术改造50万只创新型G系列缓冲器建设项目预计可使用状态调整到2024年12月31日[20] - 战略产品产业化技术系统研发项目达到预定可使用状态时间先调整为2024年12月31日，后调整为2025年12月31日[20] 资金投入与存放 - 公司以自筹资金7526.86万元预先投入年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目，并于2021年12月20日从募集资金专户中划出置换资金[21] - 截至2024年6月30日，结余募集资金余额为8032.75万元，含理财收益346.27万元、利息收入扣除银行手续费的净额571.61万元[21] - 截至2024年6月30日，存放在募集资金专项账户余额为432.75万元，存放在公司理财交易账户已用于购买尚未到期的理财产品7600.00万元[21]

资金情况 - 文档展示2024年1 - 6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，金额单位为人民币元[1]

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-049 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于募投项目进展及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议 ，审议并通过了 《关于募投项目进展及延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、 建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目 达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日和 2025 年 12 月 31 日。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章 程》等相关规定，本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。 | 序 | 项目名称 | 实 | 施 | 募 集 资 金 承 | 实 际 累 计 投 | 累计完 | ...

备注：公司当前总股本为 192,705,526 股。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-043 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于公司董事减持计划的预披露公告 董事邹雨雅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）的董事邹雨雅先生直 接持有公司股份 3,511,350 股（占本公司总股本比例 1.82%），计划自本公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式减持本公司股份不超过 877,838 股（占公司总股本比例为 0.46%）。 公司于 2024 年 8 月 12 日收到董事邹雨雅先生的《关于股份减持计划的告 知函》，现将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 担任职务 | 持有数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 邹雨雅 | 董事 | 3,511,350 | 1.82% | 二、本次减持计划的主要内容 三、股东 ...

该议案于2024年7月18日公司2024年第一次临时股东大会审议并通过。具体 内 容 详 见 2024 年 7 月 2 日 和 2024 年 7 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-042 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月18日 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》（以下简称"前述议案"）， 同意公司使用不超过2.2亿元（含2.2亿元）人民币的闲置自有资金以及不超过0.8 亿元（含0.8亿元）人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买短期（不 超过十二个月）保本型理财产品，资金额度自2023年年度股东大会审议通过之日 起12个月内，可滚动用，董事会提请股东大会授权董 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-041 一、回购公司股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》的相关规定，公司应在每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告 如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 已累计回购股份 715,600 股，占公司当前总股本的 0.3713%，最高成交价为 14.70 元/股，最低成交价为 13.32 元/股，成交总金额为人民币 10,078,503.00 元（不 含交易费用）。本次回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购 方案的规定。 二、其他说明 （一）公司实施回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段 及交易价格等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体 ...