股本与分红 - 公司现有总股本192,705,526股，参与权益分配股本192,699,026股[2] - 2023年度现金分红总额23,124,663.12元，每股现金红利0.1200040元/股[2] - 每10股派1.200040元现金（含税），QFII等每10股派1.080036元[6] 权益分派时间 - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[7] - A股股东现金红利2024年5月28日划入资金账户[9] 价格相关 - 除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.1200000元/股[12] - 回购股份价格上限调至不超过18.88元/股，2024年5月28日生效[12]

股份回购 - 调整后回购股份价格上限为18.88元/股，2024年5月28日生效[3] - 拟用1000 - 2000万元自有资金回购股份用于股权激励，期限6个月[3] - 2024年5月13日首次回购6500股，目前专户持有6500股[4] 权益分派 - 2023年年度以192,699,026股为基数，每10股派1.200040元现金（含税）[6] 价格计算 - 调整后回购价格上限由19.00元/股减0.1200000元/股得出[6]

特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-027 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月18日 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.2 亿元（含2.2亿元）人民币的闲置自有资金以及不超过0.8亿元（含0.8亿元）人 民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买短期（不超过十二个月）保本 型理财产品，资金额度自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，可滚动 用，董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 该议案经2024年5月13日公司2023年年度股东大会审议并通过，针对上述事 项，保荐机构均发表了明确同意意见，具体内容详见2024年4月22日和2024年5月 13日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-023 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会于 2024 年 5 月 13 日 14:00 时在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的 方式召开。网络投票时间：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、其中中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司 5％以上股份的 ...

会议安排 - 2024年4月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[7] - 4月22日刊载召开2023年年度股东大会通知[8] - 2024年5月13日下午2点召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[9][10] 股东大会情况 - 现场出席股东及代理人4名，代表87,255,187股，占比45.28%[12] - 网络投票时段无人有效投票[12] - 多项议案同意股数87,255,187股，占比100%，均获通过[16][18][19][20][36] - 律师认为表决程序和结果合法有效[36][37]

股份回购 - 2024年2月27日审议通过回购股份议案[2] - 截至2024年4月30日暂未实施回购[3] - 后续将结合市场情况在期限内继续实施[6] 规则遵循 - 回购时间、数量等符合规定[4] - 未在特定期间回购[5] - 集中竞价回购有委托价格和时段限制[6] 信息披露 - 回购期间按规定及时履行披露义务[6]

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-020 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）审议《2024 年第一季度报告全文》的议案 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2024 年 4 月 20 日以邮件、 电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会 议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次董事会于 2024 年 4 月 24 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的 方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本次董 事会。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 《2024 年第一季度报告全文》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 三、备 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-021 会议审议并通过如下决议： （一）审议通过《2024 年第一季度报告全文》的议案 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于 2024 年 4 月 21 日以邮 件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次监事会于 2024 年 4 月 24 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的 方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 （三）本次监事会由监事会主席张清主持，公司总经理以及其他高级管理人员列 席了本次监事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，公司《2024 年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、行政法规以 及中国证监会 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为61,813,508.15元，同比下降17.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,650,838.54元，同比下降13.70%[5] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为556,878,230.19元，非流动资产合计为446,705,699.01元[16] - 公司2024年第一季度营业总收入为61,813,508.15元，营业总成本为57,494,758.78元[18] - 2024年第一季度，杭州沪宁电梯部件股份有限公司营业利润为7,520,020.09元，较上期8,502,930.14元有所下降[19] - 净利润为6,650,838.54元，较上期7,706,819.17元有所下降[19] - 基本每股收益为0.0345元，稀释每股收益为0.0345元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为18,197,848.68元，较上年同期基本持平[5] - 经营活动产生的现金流量净额为18,197,848.68元，较上期18,317,283.38元略有下降[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,026,456.17元，较上期-21,555,994.01元有所改善[22] 费用与支出 - 应付职工薪酬年初余额较年末减少47.11%，主要是因为本期支付上期末年终奖所致[8] - 公司研发费用较上年同期下降23.08%，未发生重大变化[9] 股东信息 - 公司股东信息显示，前十名股东中持股比例最高的为杭州沪宁投资有限公司，持股数量为55,551,242.0股，占比28.83%[11] - 公司股东中，邹家春先生持有杭州沪宁投资有限公司99%的出资额、持有杭州斯代富投资管理有限公司66.57%的出资额，与邹雨雅先生为兄弟关系，够成一致行动人[12] - 上海国科龙晖私募基金管理有限公司和上海旭诺资产管理有限公司因协议约定为一致行动人关系[13] 公司行动计划 - 公司拟以不低于1,000万元且不高于2,000万元的自有资金回购公司股份，回购价格上限不超过19.00元/股[15] 未来展望 - 公司未来展望和业绩指引方面未提及具体数据[10]

资金募集 - 公司向特定对象发行17,418,459股A股，发行价14.41元/股，募资250,999,994.19元[3] - 扣除费用后净额242,657,513.48元[3] 资金使用 - 公司用募集资金置换募投项目先期投入自有资金75,268,628.23元[6] 资金结余 - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额8,573.42万元[6] 现金管理 - 拟用不超2.2亿闲置自有和0.8亿闲置募集资金现金管理[9] - 额度12个月内可循环滚动使用，产品期限不超12个月[9][10] - 议案已通过董监事会，需经2023年年度股东大会批准[14] 风险与措施 - 购买保本型理财产品有市场等风险[16] - 公司采取购买保本产品等措施应对风险[18] 保荐意见 - 保荐机构对使用不超0.8亿闲置募集资金现金管理无异议[22]